證券代碼：300536 證券簡稱：農(nóng)尚環(huán)境 公告編號：2022-053 武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司

第四屆董事會第八次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

(資料圖)

一、董事會召開情況

武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第八次會議于 2022年 9月 18日在公司會議室，以現(xiàn)場結合通訊表決方式召開，會議通知已于 2022年 9月 15日以電子郵件送達全體董事，各位董事確認已知悉與所議事項相關的必要信息。

會議由董事長吳世雄先生主持，應出席董事 8名，實際出席董事 8名，公司部分高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

與會董事經(jīng)認真審議，本次會議通過了以下議案：

1、審議通過了《關于簽訂資產(chǎn)置換框架協(xié)議的議案》；

公司擬以不超過 2.8億元（含本數(shù)）的應收賬款和合同資產(chǎn)，等額置換自然人賀剛、吳建華持有的廣東萊克動力技術有限公司不超過 45%股權，雙方擬就上述事項簽署《資產(chǎn)置換框架協(xié)議》。具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)上的相關公告。

根據(jù)初步測算，本次資產(chǎn)置換交易預計不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦不構成關聯(lián)交易。

公司將按照中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的有關規(guī)定，盡快聘請審計機構和評估機構等相關中介機構開展相關工作。

本次資產(chǎn)置換，公司置出和置入資產(chǎn)的交易價格，以具有證券資格審計和評估機構出具正式意見為基礎，雙方商洽一致確定。

本次簽署的《資產(chǎn)置換框架協(xié)議》僅為雙方合作意愿的意向性約定，具體的交易方案及相關交易條款，待審計機構和評估機構對置出資產(chǎn)和置入資產(chǎn)完成審計、評估等出具專業(yè)意見后，公司將按照相關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定履行相應的董事會和股東大會決策和審批程序，以雙方最終簽署的正式協(xié)議為準。

董事張奇輝先生基于審慎考慮，對本議案投反對票。

表決結果：以 7票同意、1票反對、0票棄權，審議通過本議案。

公司獨立董事對本議案發(fā)表了同意的對立意見。

2、審議通過了《關于開展地產(chǎn)項目應收賬款保理業(yè)務的議案》；

為了滿足園林業(yè)務對流動資金的需求，降低應收賬款管理成本根據(jù)實際經(jīng)營需要，公司及子公司擬與商業(yè)保理公司等具備相關業(yè)務資格、無關聯(lián)關系的機構開展應收賬款保理業(yè)務，保理融資金額累計不超過人民幣 2,000萬元（含本數(shù)），保理業(yè)務申請期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12 個月，具體每筆保理業(yè)務期限以單項保理合同約定期限為準，并授權公司管理層在額度范圍內(nèi)行使具體操作的決策權并簽署相關合同文件。

表決結果：以 8票同意、0票反對、0票棄權，一致審議通過本議案。

三、備查文件

1、第四屆董事會第八次會議決議。

2、獨立董事關于第四屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見。

3、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

武漢農(nóng)尚環(huán)境股份有限公司董事會

2022年9月18日

關鍵詞： 農(nóng)尚環(huán)境 深圳證券交易所 應收賬款