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CFi.CN訊：1、2022年 9月 16日，廣東電力發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“該公司”） 第十屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)茂名博賀電廠 3、4號(hào) 2×1000MW機(jī)組工程項(xiàng)目的議案》。為提升電力供應(yīng)保障能力，提高先進(jìn)清潔煤電規(guī)模，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，公司董事會(huì)同意由廣東粵電博賀能源有限公司（以下簡(jiǎn)稱“博賀能源公司”）投資建設(shè)茂名博賀電廠 3、4號(hào) 2×1000MW機(jī)組工程，項(xiàng)目為 2×1000MW級(jí)超超臨界二次再熱燃煤發(fā)電機(jī)組，總投資 748,351萬(wàn)元，項(xiàng)目資本金按照項(xiàng)目總投資的 20%計(jì)算約為 149,670萬(wàn)元（最終以有權(quán)部門(mén)核準(zhǔn)文件為準(zhǔn))。公司按照 67%股權(quán)比例需出資 100,279萬(wàn)元，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度和資金需求情況分批注入。資本金以外的資金需求通過(guò)銀行融資解決。

2、該公司是廣東省能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“廣東能源集團(tuán)”）控股67.39%的子公司，博賀能源公司為該公司與廣東能源集團(tuán)分別持股67%:33%的控股子公司。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次共同對(duì)外投資事項(xiàng)構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易。

3、在本次董事會(huì)上，公司董事對(duì)上述議案進(jìn)行了認(rèn)真的分析、研究，關(guān)聯(lián)方董事王進(jìn)、鄭云鵬、李方吉、李曉晴、李葆冰已回避表決，經(jīng)6名非關(guān)聯(lián)方董事（包括4名獨(dú)立董事）投票表決通過(guò)，其中：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。該公司獨(dú)立董事馬曉茜、張漢玉、吳戰(zhàn)篪、才國(guó)偉對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審查并予以認(rèn)可，并發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。

4、上述關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，不需要經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及該公司《章程》相關(guān)規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易不需要提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 以下簡(jiǎn)稱 深圳證券交易所