證券代碼：872432 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：德樂(lè)科技 主辦券商：華龍證券

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河北德樂(lè)機(jī)械科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年8月23日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年8月13日以書(shū)面方式發(fā)出通知

5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)楊繼英女士

6.會(huì)議列席人員：公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員

7.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 6人，出席和授權(quán)出席董事 6人。

二、議案審議情況

（一）審議通過(guò)《關(guān)于<2022年半年度報(bào)告>的議案》

1.議案內(nèi)容：

議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年8月23日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)www.neeq.con.cn披露的《2022年半年度報(bào)告》（公告編號(hào)：2022-020） 2.議案表決結(jié)果：同意 6票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《河北德樂(lè)機(jī)械科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》

河北德樂(lè)機(jī)械科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年 8月 23日

關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開(kāi) 股東大會(huì) 文件目錄