原標(biāo)題:中環(huán)檢測(cè):2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
(資料圖)
證券代碼：839560 證券簡(jiǎn)稱：中環(huán)檢測(cè) 主辦券商：浙商證券
浙江中環(huán)檢測(cè)科技股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月4日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：現(xiàn)場(chǎng)
3.會(huì)議召開方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：金金燕
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召集、召開等符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 5人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)19,782,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 95.57%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；
3.公司董事會(huì)秘書列席會(huì)議；
4、公司高管列席會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第三屆董事會(huì)董事候選人的議案》
1.議案內(nèi)容：
浙江中環(huán)檢測(cè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。對(duì)新一屆董事候選人提名如下：
金金燕先生、郭世輝女士、陳秋婭女士、金羽先生、金品碧女士。
新任董事任期自本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。為確保公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事會(huì)就任前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定，認(rèn)真履行董事職務(wù)。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)19,782,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司擬購(gòu)買資產(chǎn)的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)
http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江中環(huán)檢測(cè)科技股份有限公司擬購(gòu)買資產(chǎn)的公告》（公司編號(hào)：2022-020）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)19,782,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司擬向銀行申請(qǐng)借款及資產(chǎn)抵押的議案》
1.議案內(nèi)容：
具體內(nèi)容詳見在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)
http://www.neeq.com.cn 上披露的《浙江中環(huán)檢測(cè)科技股份有限公司關(guān)于擬向銀行借款及資產(chǎn)抵押的公告》（公司編號(hào)：2022-021）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)19,782,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》
1.議案內(nèi)容：
浙江中環(huán)檢測(cè)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉。對(duì)新一屆監(jiān)事候選人提名如下：
鄭劍欽先生、何苗苗女士。
新任監(jiān)事任期自本議案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起三年。為確保公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆監(jiān)事會(huì)就任前，原監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定，認(rèn)真履行監(jiān)事職務(wù)。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)19,782,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
三、經(jīng)本次股東大會(huì)審議的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員變動(dòng)議案生效情況
| 姓名 | 職位 | 職位變動(dòng) | 生效日期 | 會(huì)議名稱 | 生效情況 |
| 金金燕 | 董事 | 任職 | 2022年8月4日 | 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 審議通過(guò) |
| 陳秋婭 | 董事 | 任職 | 2022年8月4日 | 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 審議通過(guò) |
| 金羽 | 董事 | 任職 | 2022年8月4日 | 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 審議通過(guò) |
| 郭世輝 | 董事 | 任職 | 2022年8月4日 | 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 審議通過(guò) |
| 金品碧 | 董事 | 任職 | 2022年8月4日 | 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 審議通過(guò) |
| 鄭劍欽 | 監(jiān)事 | 任職 | 2022年8月4日 | 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 審議通過(guò) |
| 何苗苗 | 監(jiān)事 | 任職 | 2022年8月4日 | 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì) | 審議通過(guò) |
四、備查文件目錄
《浙江中環(huán)檢測(cè)科技股份有限公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
浙江中環(huán)檢測(cè)科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 8月 4日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 股份總數(shù) 臨時(shí)股東大會(huì)
