原標(biāo)題:天松醫(yī)療:關(guān)于召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）

(資料圖)

證券代碼：430588 證券簡(jiǎn)稱：天松醫(yī)療 主辦券商：開源證券

浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司

關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議召開不需要相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。

（四）會(huì)議召開方式

本次會(huì)議召開方式為：

√現(xiàn)場(chǎng)投票 √網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月17日10:00。

2、網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：2022年8月16日15:00—2022年8月17日15:00 登記在冊(cè)的股東可通過中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)結(jié)算”）持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請(qǐng)擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）提交投票意見。

投資者首次登陸中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請(qǐng)投資者提前訪問中國(guó)結(jié)算網(wǎng)上營(yíng)業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國(guó)結(jié)算官方微信公眾號(hào)（“中國(guó)結(jié)算營(yíng)業(yè)廳”）進(jìn)行注冊(cè)，對(duì)相關(guān)證券賬戶開通中國(guó)結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請(qǐng)參見中國(guó)結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

3. 律師見證的相關(guān)安排。

本公司聘請(qǐng)的浙江春江明珠律師事務(wù)所律師。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

公司會(huì)議室（浙江省桐廬縣尖端路168號(hào)）。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于調(diào)整<關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)措施的預(yù)案>的議案》

公司擬向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市，為進(jìn)一步穩(wěn)定公司北交所上市后的股價(jià)，保護(hù)投資者權(quán)益，擬對(duì)《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)措施的預(yù)案》進(jìn)行調(diào)整。具體內(nèi)容詳見公司于2022年8月2日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)(www.neeq.com.cn)上披露的《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市后三年內(nèi)穩(wěn)定公司股價(jià)措施的預(yù)案的公告（修訂后）》（公告編號(hào)：2022-092）。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1. 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證；

2. 由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股憑證和代理人身份證； 3. 由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證；

4. 法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示身份證，加蓋法人單位印章的授權(quán)委托書、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和持股憑證。

（二）登記時(shí)間：2022年8月17日8:30-10:00

（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室（浙江省桐廬縣尖端路168號(hào)）。

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：方 烈，聯(lián)系電話： 0571-64242798，傳真：0571-64242798；電子郵箱：zqb@zj-tiansong.com，地址：浙江省杭州市桐廬縣經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)尖端路168號(hào)

（二）會(huì)議費(fèi)用：本次大會(huì)預(yù)計(jì)一天，與會(huì)人員交通、食宿費(fèi)用自理。

五、備查文件目錄

（一）《浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》； （二）《浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議》。

浙江天松醫(yī)療器械股份有限公司董事會(huì)

2022年 8月 2日

關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開 公開發(fā)行股票 股權(quán)登記日