原標(biāo)題:卓奧科技:關(guān)于召開 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

證券代碼：872337 證券簡稱：卓奧科技 主辦券商：開源證券

浙江卓奧科技股份有限公司

(資料圖)

關(guān)于召開2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次會(huì)議的通知、召集、召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

（四）會(huì)議召開方式

本次會(huì)議召開方式為：

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票方式召開。

（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月10日9:30。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易》

公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展需要，經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，公司擬以自有資金和剩余募集資金合計(jì) 2350萬元購買寧波萬吉電子科技有限公司部分經(jīng)營性資產(chǎn)，包括存貨、固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備）和無形資產(chǎn)。本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)

(www.neeq.com.cn)上披露的《購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-032）。

（二）審議《關(guān)于變更剩余募集資金用途》

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及實(shí)際運(yùn)營情況，為提高募集資金使用效率，公司擬變更剩余募集資金用途。變更前募集資金用途：購買汽車天窗控制模塊及電池管理系統(tǒng)（BMS）模塊開發(fā)及生產(chǎn)過程中所使用的主要機(jī)器設(shè)備；變更后的剩余募集資金用途：購買寧波萬吉電子科技有限公司部分經(jīng)營性資產(chǎn)，包括存貨、固定資產(chǎn)（機(jī)器設(shè)備）和無形資產(chǎn)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)

(www.neeq.com.cn)上披露的《關(guān)于變更募集資金用途的公告》（公告編號(hào)：2022-033）。

（三）審議《關(guān)于租賃廠房的關(guān)聯(lián)交易》

公司擬定于 2022年 8月 11日與寧波萬吉電子科技有限公司（以下簡稱“萬吉電子”）簽訂《廠房租賃合同》，租賃期自2022年8月11日起至2025年 8月 10日，租賃期共 3年。廠房租賃面積合計(jì) 10,793.27平方，租金2,460,865.50元/年，按年度支付。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)

(www.neeq.com.cn)上披露的《關(guān)于租賃廠房的關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號(hào)：2022-036）。

上述議案存在特別決議議案，議案序號(hào)為二；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，議案序號(hào)為一、二、三； 上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為一、三；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證、賬戶卡；

2、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)書、股東賬戶卡及代表人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡和股東持股憑證。

（二）登記時(shí)間：2022年8月10日9:00

（三）登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系地址：浙江省寧波杭州彎新區(qū)庵東鎮(zhèn)元祥村工業(yè)區(qū)緯 二路 758 號(hào) 郵政編碼：325327 聯(lián)系人：孫丹妮 電話 0574-58997525 （二）會(huì)議費(fèi)用：參會(huì)股東住宿、交通費(fèi)用自理。

五、備查文件目錄

《浙江卓奧科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議》

浙江卓奧科技股份有限公司董事會(huì)

2022年 7月 26日

關(guān)鍵詞： 募集資金 會(huì)議召開 股權(quán)登記日