原標題:安居樂:第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

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證券代碼：839406 證券簡稱：安居樂 主辦券商：光大證券

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第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年 7月 20日

2.會議召開地點：公司一樓會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2022年 7月 8日 以短信方式發(fā)出 5.會議主持人：邵偉亭

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

會議召集和召開符合《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定。

（二）會議出席情況

會議應出席監(jiān)事 3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于補選公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)擬補選吳康玥為上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谌龑帽O(jiān)事會監(jiān)事，任職期間與第三屆監(jiān)事會任期一致，自2022年第六次臨時股東大會決議之日起生效。一、被提名對象的人員情況：被提名的吳康玥持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信聯(lián)合懲戒對象。二、監(jiān)事更換的原因：監(jiān)事付曉瑞因個人原因請求辭去所擔任的監(jiān)事職務。為保障公司監(jiān)事會的正常運行，根據(jù)《公司法》《公司章程》規(guī)定，需補選一名新的監(jiān)事。

2.議案表決結(jié)果：同意 3票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況

本議案無需回避表決。

本議案尚需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谌龑帽O(jiān)事會第二次會議決議

上海安居樂環(huán)保科技股份有限公司

監(jiān)事會

2022年 7月 20日

關鍵詞： 會議召開 環(huán)保科技 股份有限公司