原標題:安居樂:第三屆董事會第二次會議決議公告

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證券代碼：839406 證券簡稱：安居樂 主辦券商：光大證券

上海安居樂環(huán)保科技股份有限公司

第三屆董事會第二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年7月20日

2.會議召開地點：公司一樓會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年7月8日以短信方式發(fā)出 5.會議主持人：鄭承煜

6.會議列席人員：董事、高級管理人員

7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谌龑枚聲诙螘h于2022年7月20日下午14：00 時在上海市奉賢區(qū)上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰疽粯菚h室召開。本次會議召開符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會議出席情況

會議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于補選公司第三屆董事會董事的議案》

1.議案內(nèi)容：

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)擬補選劉守東、薛松毅為上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谌龑枚聲?，任職期間與第三屆董事會任期一致，自 2022年第六次臨時股東大會決議之日起生效。一、被提名對象的人員情況：被提名的劉守東、薛松毅持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。

不是失信聯(lián)合懲戒對象。二、董事更換的原因：董事寧永淼、董事孔新宇因個人原因請求辭去所擔任的董事職務(wù)。為保障公司董事會的正常運行，根據(jù)《公司法》《公司章程》規(guī)定，需補選兩名新的董事。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

反對/棄權(quán)原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（二）審議通過《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》

1.議案內(nèi)容：

議案內(nèi)容詳見全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的公司《上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2022-082）

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

反對/棄權(quán)原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關(guān)于提請召開 2022年第六次臨時股東大會的議案》 1.議案內(nèi)容：

議案內(nèi)容詳見全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺上披露的公司《上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于召開 2022年第六次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2022-083）

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

反對/棄權(quán)原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谌龑枚聲诙螘h決議

上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?

董事會

2022年 7月 20日

關(guān)鍵詞： 股份有限公司 環(huán)?？萍?/a> 公司章程