原標(biāo)題:王子新材:第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
股票代碼：002735 股票簡(jiǎn)稱：王子新材 公告編號(hào)：2022-031 深圳王子新材料股份有限公司
第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳王子新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)2022年4月18日以書面、電子郵件和電話方式發(fā)出召開公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知。會(huì)議于2022年4月28上午11時(shí)00分以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決3人，實(shí)際參加表決3人，分別為任蘭洞、李智、匡光輝，符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等公司制度的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議做出了如下決議：
一、 審議通過關(guān)于公司《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過。
二、審議通過關(guān)于公司《2021年度總裁工作報(bào)告》的議案
2021年度，在公司董事會(huì)的指導(dǎo)下，公司管理層領(lǐng)導(dǎo)全體員工按照年初董事會(huì)制定的目標(biāo)，在危機(jī)中育新機(jī)，在變局中開新局，穩(wěn)扎穩(wěn)打，銳意進(jìn)取，致力轉(zhuǎn)型為整體包裝解決方案供應(yīng)商，聯(lián)動(dòng)軍工科技產(chǎn)業(yè)和消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展。在內(nèi)控管理方面繼續(xù)強(qiáng)化，加強(qiáng)安全生產(chǎn)意識(shí)，嚴(yán)格控制各項(xiàng)費(fèi)用支出。
報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入173,513.57萬元，同比上升12.55%，達(dá)到歷史最高水平；受大宗商品價(jià)格大幅上漲影響，歸屬于母公司凈利潤為 8,442.98萬元，同比下降2.64%。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過。
三、審議通過關(guān)于公司《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：公司編制的財(cái)務(wù)決算報(bào)告在所有重大方面真實(shí)、完整地反映了公司2021年12月31日資產(chǎn)負(fù)債情況及2021年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流情況。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過。
四、審議通過關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等公司制度的規(guī)定，充分考慮了公司經(jīng)營狀況、未來發(fā)展需要以及股東投資回報(bào)，符合公司和全體股東的利益。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過。
五、審議通過關(guān)于公司《2021年年度報(bào)告》及其摘要的議案
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：公司董事會(huì)編制的公司《2021年年度報(bào)告》及其摘要的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告及其摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過。
六、審議通過關(guān)于公司《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：公司能夠根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合自身的實(shí)際情況，積極完善公司法人治理體系，加大內(nèi)部控制制度的完善和檢查的工作力度，公司現(xiàn)行的內(nèi)部控制體系較為規(guī)范、完整，內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，設(shè)置合理，保證了公司經(jīng)營活動(dòng)的有序開展，切實(shí)保護(hù)公司全體股東的根本利益。報(bào)告期內(nèi)，公司不存在違反法律法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的情形。公司內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系的建設(shè)、運(yùn)行及監(jiān)督情況，制定的整改計(jì)劃具有較強(qiáng)的針對(duì)性、可操作性，有利于改善內(nèi)控治理環(huán)境、增強(qiáng)內(nèi)控治理能力，提升內(nèi)控治理效率。公司《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)和運(yùn)行情況。監(jiān)事會(huì)對(duì)《2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》無異議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過。
七、審議通過關(guān)于公司《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》的議案
2021年度的《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》。
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：該自查表結(jié)合了公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，內(nèi)容客觀準(zhǔn)確，對(duì)《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》無異議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過。
八、審議通過關(guān)于公司《2021年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明》的議案
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：公司2021年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來均為正常經(jīng)營性資金往來，不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非正常占用公司資金的情況；公司2021年度不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情形；公司2021年不存在損害公司和其他股東利益的情形。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過。
九、審議通過關(guān)于公司《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：公司編制的《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》，符合公司經(jīng)營實(shí)際情況；并強(qiáng)調(diào)：本預(yù)算為公司2022年度經(jīng)營計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，不代表公司盈利預(yù)測(cè)及承諾，能否實(shí)現(xiàn)取決于宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)情況、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及公司管理團(tuán)隊(duì)的努力等多種因素，存在很大的不確定性。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過。
十、審議通過關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：公司預(yù)計(jì)的2022年度與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的商業(yè)交易行為，是基于日常生產(chǎn)經(jīng)營的必要性而進(jìn)行的，關(guān)聯(lián)交易按照公開、公平、公正的原則，以公允的價(jià)格和條件確定交易金額，交易定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)均為參照市場(chǎng)價(jià)格或成本價(jià)格方式協(xié)商確定，不會(huì)損害公司及中小股東的利益，也不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響。董事會(huì)在審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事王進(jìn)軍、王武軍和程剛以及關(guān)聯(lián)監(jiān)事任蘭洞回避了表決，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等公司制度的有關(guān)規(guī)定。
表決結(jié)果：同意2票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過，關(guān)聯(lián)監(jiān)事任蘭洞回避表決。
十一、審議通過關(guān)于申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)綜合授信額度的議案
12個(gè)月內(nèi)累計(jì)即期余額不超過人民幣 7億元的綜合授信額度（其中銀行借款凈敞口額度不超過4億元），在該額度內(nèi)循環(huán)使用，符合公司的實(shí)際需要，有利于公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，不存在損害上市公司和全體股東利益的情形，且公司生產(chǎn)經(jīng)營正常，具有良好的盈利能力和償債能力。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過。
十二、審議通過關(guān)于公司《未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》的議案
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：公司制訂的《未來三年（2023-2025年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，是著眼于公司的長遠(yuǎn)和可持續(xù)發(fā)展，綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營情況、發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、社會(huì)資金成本、外部融資環(huán)境、股東要求和意愿等因素，充分考慮公司目前及未來盈利規(guī)模、現(xiàn)金流量狀況、發(fā)展所處階段、項(xiàng)目投資資金需求等情況，建立對(duì)投資者持續(xù)、穩(wěn)定、科學(xué)的回報(bào)規(guī)劃及機(jī)制，以保證公司利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性。
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過。
十三、審議通過關(guān)于公司《2022年第一季度報(bào)告》全文的議案
經(jīng)審議，與會(huì)監(jiān)事一致認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核的公司2022年第一季度報(bào)告正文的程序符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，該議案獲通過。
以上有關(guān)內(nèi)容請(qǐng)?jiān)斠姽局付ㄐ畔⑴睹襟w。
十四、備查文件
1、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2022年4月29日
關(guān)鍵詞： 內(nèi)部控制 股東大會(huì) 規(guī)范性文件
