原標(biāo)題:海天瑞聲:海天瑞聲關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員薪酬方案的公告
證券代碼：688787 證券簡稱：海天瑞聲 公告編號：2022-019
北京海天瑞聲科技股份有限公司
關(guān)于2022年度董事、監(jiān)事及高級管理人員
薪酬方案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
北京海天瑞聲科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，同時(shí)結(jié)合公司的實(shí)際情況及行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平和職務(wù)貢獻(xiàn)等，制定了董事、監(jiān)事及高級管理人員2022年度薪酬方案，具體如下：
一、 本方案適用對象
公司第二屆全體董事、監(jiān)事及高級管理人員
二、 適用期限
2022年1月1日至2022年12月31日
三、 薪酬方案
（一）董事薪酬（津貼）
1、公司獨(dú)立董事2022年度薪酬（津貼）標(biāo)準(zhǔn)為6萬元整（含稅）/年，年底一次性發(fā)放。
2、公司非獨(dú)立董事：（1）在本公司擔(dān)任專職工作的董事，根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)，并按照公司相關(guān)的薪酬與績效考核管理制度考核后領(lǐng)取薪酬，不再領(lǐng)取董事津貼；（2）不在公司擔(dān)任專職工作的董事耿學(xué)鋒先生，按照本公司獨(dú)立董事2022年度的薪酬（津貼）標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取薪酬，年底一次性發(fā)放；董事賈琦先生不領(lǐng)取薪酬，亦不領(lǐng)取津貼。
（二）監(jiān)事薪酬（津貼）
1、在公司擔(dān)任專職工作的監(jiān)事，根據(jù)其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)，并按公司相關(guān)薪酬與績效考核管理制度考核后領(lǐng)取薪酬，不再領(lǐng)取津貼。
2、不在公司擔(dān)任專職工作的監(jiān)事，2022年度薪酬（津貼）標(biāo)準(zhǔn)為3萬元整（含稅）/年，年底一次性發(fā)放。
（三）高級管理人員薪酬
1、在公司任職的高級管理人員按照其在公司擔(dān)任的具體職務(wù)領(lǐng)取薪酬，崗位薪酬由基本薪資、績效獎金兩部分組成，具體根據(jù)公司《高級管理人員薪酬與考核管理制度》確定。
2、基本薪酬：按月發(fā)放；績效獎金：年度考核年度發(fā)放，年度末根據(jù)全年度公司業(yè)績及部門績效完成情況確定獎金金額后發(fā)放。
（四）上述人員薪酬（津貼）涉及的個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳。
（五）上述人員因換屆、改選、任期內(nèi)辭職、解聘等原因離任的，按其實(shí)際任期計(jì)算并予以發(fā)放。
（六）公司2022年度高級管理人員薪酬方案經(jīng)董事會審議通過后生效并執(zhí)行，公司2022年度董事、監(jiān)事薪酬方案尚需經(jīng)股東大會審議通過后生效并執(zhí)行。
四、 審議程序
2022年 4月 28日，公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關(guān)于 2022年度董事薪酬方案的議案》、《關(guān)于2022年度高級管理人員薪酬方案的議案》。
同日，公司第二屆監(jiān)事會第六次會議審議通過了《關(guān)于2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》。
《關(guān)于2022年度董事薪酬方案的議案》及《關(guān)于2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》尚需要提交公司2021年年度股東大會審議。
五、 獨(dú)立董事意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度董事、高級管理人員薪酬方案是結(jié)合公司的實(shí)際情況及行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平和職務(wù)貢獻(xiàn)等因素制定的，符合《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的穩(wěn)定經(jīng)營和發(fā)展，不存在損害公司及股東利益的情形。
特此公告。
北京海天瑞聲科技股份有限公司
董事會
2022年4月29日
