原標(biāo)題:海天瑞聲:海天瑞聲關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告
證券代碼：688787 證券簡稱：海天瑞聲 公告編號：2022-016
北京海天瑞聲科技股份有限公司
關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
? 每十股分配比例
北京海天瑞聲科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本年度 A股每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.50元（含稅），不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。
? 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。
? 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。
一、 利潤分配方案內(nèi)容
經(jīng)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至 2021年 12月 31日，公司 2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為 31,605,431.79元，母公司期末可供分配利潤為人民幣 235,930,024.94元。為積極回報全體投資者，根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司目前總體運營情況及財務(wù)水平，經(jīng)董事會決議，公司 2021年年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。公司擬定 2021年度利潤分配預(yù)案如下：
以截至 2021 年 12月 31日，公司的總股本 42,800,000股為基數(shù)，擬向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2.50元（含稅），以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利10,700,000.00元（含稅），不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，不進行送股。本年度公司現(xiàn)金分紅比例為 33.85%。如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回購股份、股權(quán)激勵授予股份回購注銷、重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤分配預(yù)案尚需提交 2021年年度股東大會審議。
二、 公告履行的決策程序
（一）董事會會議的召開、審議和表決情況
2022年 4月 28日，公司召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》，全體董事同意本次利潤分配預(yù)案并同意將該預(yù)案提交公司 2021年年度股東大會審議。
（二）獨立董事意見
公司獨立董事認(rèn)為，公司 2021年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司實際經(jīng)營業(yè)績情況、現(xiàn)金流狀況及資金需求等各項因素，同時考慮投資者的合理訴求。該方案有利于回報投資者，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
本議案審議決策程序和機制完備、分配標(biāo)準(zhǔn)和比例明確且清晰，符合《公司章程》及相關(guān)審議程序的規(guī)定，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。
獨立董事同意 2021年度利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司 2021年年度股東大會審議。
（三）監(jiān)事會意見
2022年 4月 28日，公司召開第二屆監(jiān)事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的議案》。
監(jiān)事會認(rèn)為，公司 2021年度利潤分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情況、現(xiàn)金流狀態(tài)及資金需求等各種因素，同時考慮投資者的合理訴求。該方案的決策程序、利潤分配形式和比例符合有關(guān)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司的持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
監(jiān)事會同意 2021年度利潤分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司 2021年年度股東大會審議。
三、 相關(guān)風(fēng)險提示
（一）現(xiàn)金分紅對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析 本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
（二）其他風(fēng)險說明
2021年度利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
北京海天瑞聲科技股份有限公司
董事會
2022年 4月 29日
