原標(biāo)題:智云股份:關(guān)于擬購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告

證券代碼 ：300097 證券簡(jiǎn)稱：智云股份 公告編號(hào)：2022-018 大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司

關(guān)于擬購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月24日召開第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于擬購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》。為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員充分履職，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬為公司和全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購買責(zé)任保險(xiǎn)，具體情況如下：

一、董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)方案

1、投保人：大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司；

2、被保險(xiǎn)人：公司及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

3、任一賠償及總累計(jì)賠償限額：不超過人民幣5,000萬元/年（具體以保險(xiǎn)公司最終報(bào)價(jià)審批數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）；

4、保費(fèi)限額：不超過人民幣25萬元/年（具體以保險(xiǎn)公司最終報(bào)價(jià)審批數(shù)據(jù)為準(zhǔn)）；

5、保險(xiǎn)期限：12個(gè)月（后續(xù)可按年續(xù)?；蛑匦峦侗＃?。

為提高決策效率，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)在上述責(zé)任險(xiǎn)方案框架內(nèi)，授權(quán)公司管理層辦理董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)購買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定被保險(xiǎn)人；確定保險(xiǎn)公司；確定保額、保費(fèi)及保險(xiǎn)合同相關(guān)其他條款；選擇聘任保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司或其他中介機(jī)構(gòu)；商談、修訂、簽署相關(guān)法律文件；處理投保相關(guān)的其他事項(xiàng)等），以及董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)保險(xiǎn)合同期滿時(shí)或?qū)脻M前辦理續(xù)?；蛑匦峦侗５南嚓P(guān)事宜。

根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董事、監(jiān)事對(duì)本議案回避表決，本議案直接提交公司股東大會(huì)審議，與該事項(xiàng)有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會(huì)上對(duì)該議案的投票權(quán)。

二、獨(dú)立董事意見

公司購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)，有利于完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，降低董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員正常履行職責(zé)時(shí)可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)以及引發(fā)的法律責(zé)任所造成的損失，協(xié)助相關(guān)責(zé)任人員更好地履行其職責(zé)，促進(jìn)公司發(fā)展。本事項(xiàng)的審議程序合法，未損害公司及股東，特別是中小股東的利益。

因此，我們一致同意該事項(xiàng)，并同意將該議案直接提交公司股東大會(huì)審議。

三、監(jiān)事會(huì)意見

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)有利于完善風(fēng)險(xiǎn)控制體系，保障公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的權(quán)益，促進(jìn)相關(guān)責(zé)任人員充分行使監(jiān)督權(quán)利、履行有關(guān)職責(zé)。本次購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)事項(xiàng)履行的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司上述購買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)事項(xiàng)。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議決議；

2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第十七次臨時(shí)會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司

董事會(huì)

2022年 4月 26日

關(guān)鍵詞： 股份有限公司 智云股份 保險(xiǎn)公司