原標(biāo)題:智云股份:第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
證券代碼 ：300097 證券簡(jiǎn)稱：智云股份 公告編號(hào)：2022-015
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議于 2022年 4月 24日 15:00在公司會(huì)議室召開。本次董事會(huì)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)師利全先生召集和主持，會(huì)議通知于 2022年 4月 22日以書面送達(dá)、電子郵件及電話的方式向全體董事發(fā)出。會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開，公司全體 7名董事出席了本次會(huì)議，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)公司全體董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議形成以下決議：
1、 審議通過《關(guān)于九天中創(chuàng) 2021年業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及股權(quán)回購(gòu)方案暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
表決結(jié)果：同意 6票，反對(duì) 0票，棄權(quán) 0票。公司董事長(zhǎng)師利全先生為本議案的關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。
鑒于深圳市九天中創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“九天中創(chuàng)”）2021年業(yè)績(jī)承諾未能實(shí)現(xiàn)，公司擬根據(jù)《關(guān)于深圳市九天中創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司75.7727%股權(quán)之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》《關(guān)于深圳市九天中創(chuàng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司之業(yè)績(jī)承諾與補(bǔ)償協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議的約定，要求相關(guān)承諾方履行股權(quán)回購(gòu)的義務(wù)，即公司將持有的九天中創(chuàng) 75.7727%股權(quán)以人民幣 320,324,097.88元回售給承諾方。
具體內(nèi)容詳見同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司關(guān)于九天中創(chuàng)2021年業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況及股權(quán)回購(gòu)方案暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。
2、審議通過《關(guān)于擬購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》。
表決結(jié)果：公司全體董事對(duì)本議案回避表決，本議案直接提交公司股東大會(huì)審議。
為進(jìn)一步完善公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系，促進(jìn)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員充分履職，根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬為公司和全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員購(gòu)買責(zé)任保險(xiǎn)。
具體內(nèi)容詳見同日披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）的《大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司關(guān)于擬購(gòu)買董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開時(shí)間將另行通知。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議決議；
2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；
3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第二十一次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
大連智云自動(dòng)化裝備股份有限公司
董事會(huì)
2022年 4月 26日
