原標題:恒瑞醫(yī)藥 : 恒瑞醫(yī)藥第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
證券代碼：600276 證券簡稱：恒瑞醫(yī)藥 公告編號：臨2022-036
江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶任。
江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會第十四次會議于 2022年 4月 21日以通訊方式召開。本次會議應到監(jiān)事 3人，實到監(jiān)事 3人。會議召開符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定。公司全體3名監(jiān)事認真審議并通過了以下議案：
一、《公司2021年年度報告全文及摘要》
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與會監(jiān)事對公司董事會編制的《公司2021年年度報告全文及摘要》進行了認真審核，一致認為：
1、公司2021年年度報告全文及摘要的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及有關管理制度的規(guī)定；
2、公司2021年度報告全文及摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關規(guī)定，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，真實反映了公司當期的經(jīng)營情況和財務狀況等。
二、《公司2022年第一季度報告》
贊成：3票 反對：0票 棄權：0票
與會監(jiān)事對公司董事會編制的《公司2022年第一季度報告》進行了認真審核，一致認為：
1、公司2022年第一季度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程及有關管理制度的規(guī)定；
2、公司2022年第一季度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關規(guī)定，所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，真實反映了公司當期的經(jīng)營情況和財務狀況等。
三、《2021年度監(jiān)事會工作報告》
贊成：3票 反對：0票 棄權：0票
四、《公司2021年度財務決算報告》
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五、《公司 2021年度利潤分配預案》（詳細公告請見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）
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六、《關于續(xù)聘公司 2022年度審計機構、內(nèi)部控制審計機構并決定其報酬的議案》（詳細公告請見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn） 贊成：3票 反對：0票 棄權：0票
七、《關于預計2022年度日常關聯(lián)交易情況的議案》
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單位：萬元
| 關聯(lián)交易類別 | 關聯(lián)人 | 本次預計金額 |
| 向關聯(lián)人提供或接受勞務 | 江蘇豪森藥業(yè)集團有限公司 | 2000 |
八、《關于核銷公司部分財產(chǎn)損失的議案》
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由于公司部分產(chǎn)成品、原輔材料過期失效、破損以及工藝驗證產(chǎn)品不能上市銷售等原因，造成存貨損失15,082,927.29元；由于技術進步、超強度使用或受酸堿等強烈腐蝕，部分機器設備、電子設備、運輸設備需清理，造成固定資產(chǎn)報廢凈損失1,239,615.19元。
連云港連瑞稅務師事務有限公司為此出具了“連瑞所[2022]235號”所得稅前扣除鑒證報告，現(xiàn)申請核銷以上財產(chǎn)損失。
九、《公司2021年度內(nèi)部控制評價報告》（詳細公告請見上海證券交易所網(wǎng)站：http://www.sse.com.cn）
贊成：3票 反對：0票 棄權：0票
上述第一、三、四、五、六項議案須提交2021年度股東大會審議。
特此公告。
江蘇恒瑞醫(yī)藥股份有限公司監(jiān)事會 2022年4月22日
