原標(biāo)題:建工修復(fù):2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告-李廣賀
北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司
2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告
報(bào)告人：李廣賀
各位股東及股東代表：
本人李廣賀作為北京建工環(huán)境修復(fù)股份有限公司的第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事，在任職期間嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等規(guī)定，切實(shí)履行獨(dú)立董事誠(chéng)信勤勉的職責(zé)和義務(wù)，積極出席公司的董事會(huì)和股東大會(huì)，參與公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的討論，并能對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表意見，提出建議，充分發(fā)揮了獨(dú)立董事應(yīng)有的作用，維護(hù)了公司及股東，尤其是中小股東的合法權(quán)益?，F(xiàn)將 2021年度本人履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況匯報(bào)如下：
一、2021年度出席會(huì)議情況
本人 2020年 3月 4日經(jīng)公司股東大會(huì)選舉擔(dān)任獨(dú)立董事，任期三年。本人積極參加了公司召開的董事會(huì)和股東大會(huì)，履行了獨(dú)立董事的義務(wù)。2021年度公司共召開 5次董事會(huì)，2次股東大會(huì)，各次董事會(huì)、股東大會(huì)的召集與召開皆符合法定程序，重大經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)和其他重大事項(xiàng)均履行了相關(guān)程序，合法有效。
| 董事出席董事會(huì)及股東大會(huì)的情況 | ||||||
| 董事姓名 | 本報(bào)告期應(yīng)參加董事會(huì)次數(shù) | 現(xiàn)場(chǎng)出席董事會(huì)次數(shù) | 以通訊方式參加董事會(huì)次數(shù) | 委托出席董事會(huì)次數(shù) | 缺席董事會(huì)次數(shù) | 出席股東大會(huì)次數(shù) |
| 李廣賀 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
本人根據(jù)《公司法》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定的要求，認(rèn)真審議公司董事會(huì)會(huì)議議案，對(duì)任職期間公司需要獨(dú)立董事發(fā)表意見的事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，切實(shí)履行了獨(dú)立董事職責(zé)。報(bào)告期內(nèi)，本人就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見情況如下：
| 序號(hào) | 會(huì)議召開時(shí)間 | 會(huì)議屆次 | 發(fā)表意見情況 | 意見類型 |
| 1 | 2021年 4月 22日 | 第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議 | 1、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見 2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 3、獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 | 同意 |
| 2 | 2021年 5月 28日 | 第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議 | 1、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 3 | 2021年 8月 20日 | 第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議 | 1、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 4 | 2021年10月22日 | 第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議 | 1、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見 | 同意 |
三、董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)履職情況
公司第三屆董事會(huì)設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)及薪酬與考核委員會(huì)共四個(gè)專門委員會(huì)。本人作為提名委員會(huì)的召集人，認(rèn)真對(duì)公司高級(jí)管理人員的人選、選擇標(biāo)準(zhǔn)和程序提出建議，發(fā)揮了提名委員會(huì)的作用。
本人作為第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬與考核委員會(huì)的委員、審計(jì)委員會(huì)委員，按時(shí)出席了委員會(huì)召開的相關(guān)會(huì)議，對(duì)定期報(bào)告、募集資金使用、內(nèi)部控制、對(duì)外投資、銀行授信等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真審議并提出專業(yè)建議。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
2021年，本人通過召開董事會(huì)及股東大會(huì)的機(jī)會(huì)到公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察，并通過與公司其他董事、董事會(huì)秘書及其他相關(guān)工作人員的聯(lián)系，了解公司經(jīng)營(yíng)情況、公司治理及內(nèi)部控制情況。本人密切關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制的完善和執(zhí)行情況、董事會(huì)決議執(zhí)行情況等，并時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，積極對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出建議。
五、保護(hù)投資者權(quán)益方面所做的工作
本人關(guān)注公司的信息披露工作，督促公司遵守《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《信息披露管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)的要求，保證公司信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)、完整；關(guān)注公司治理及經(jīng)營(yíng)管理工作也是獨(dú)立董事職責(zé)的一部分，本人通過對(duì)董事會(huì)審議的議案和相關(guān)材料進(jìn)行認(rèn)真審核，獨(dú)立、審慎地行使表決權(quán)，切實(shí)維護(hù)了公司和全體股東的合法權(quán)益。
六、培訓(xùn)和學(xué)習(xí)情況
本人注重相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度的學(xué)習(xí)，通過學(xué)習(xí)獨(dú)立董事履職相關(guān)的法律法規(guī)，尤其是涉及規(guī)范公司法人治理和保護(hù)社會(huì)公眾股東權(quán)益等相關(guān)法規(guī)，本人提高了保護(hù)公司和投資者合法權(quán)益的能力。
七、其他工作情況
1、無提議召開董事會(huì)的情況；
2、無提議召開臨時(shí)股東大會(huì)情況；
3、無獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況。
本人在 2021年度勤勉盡責(zé)，忠實(shí)地履行了獨(dú)立董事的義務(wù)，維護(hù)了公司和股東的合法權(quán)益。2022年本人將繼續(xù)以認(rèn)真、勤勉、謹(jǐn)慎的態(tài)度，履行獨(dú)立董事職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，切實(shí)維護(hù)公司的整體利益及全體股東的合法權(quán)益。
報(bào)告人：
李廣賀
2022年 4月 21日
關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 股東大會(huì) 合法權(quán)益
