原標(biāo)題:奕東電子:第一屆董事會第十七次會議決議公告
證券代碼：301123 證券簡稱：奕東電子 公告編號：2022-014
奕東電子科技股份有限公司
第一屆董事會第十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
奕東電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會議于2022年4月21日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議通知于2022年4月11日以郵件、電話、書面等方式送達全體董事。會議由董事長鄧玉泉先生主持，應(yīng)出席董事7名，實際出席董事7名。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于公司<第一期限制性股票激勵計劃（草案）>及摘要的議案》
經(jīng)董事會審議，公司實施股權(quán)激勵計劃有利于公司的持續(xù)發(fā)展，有利于對核心人才形成長效激勵機制，不存在損害公司及全體股東利益的情形。本激勵計劃擬授予的激勵對象均符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的激勵對象條件。
公司獨立董事已對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一期限制性股票激勵計劃（草案）》、《第一期限制性股票激勵計劃（草案）摘要》。
關(guān)聯(lián)董事鄧玉泉先生、鄧可先生、吳樹先生作為本激勵計劃的擬激勵對象，回避本議案的表決。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
2、審議通過《關(guān)于公司<第一期限制性股票激勵計劃考核管理辦法>的議案》經(jīng)董事會審議，為了達到本激勵計劃的實施目的，公司制定了相應(yīng)的考核管理辦法，考核體系具有全面性、綜合性及可操作性，能夠?qū)顚ο笃鸬搅己玫募钆c約束效果。公司獨立董事已對該事項發(fā)表了同意的獨立意見。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《第一期限制性股票激勵計劃考核管理辦法》。
關(guān)聯(lián)董事鄧玉泉先生、鄧可先生、吳樹先生作為本激勵計劃的擬激勵對象，回避本議案的表決。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
3、審議通過《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理第一期限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》
經(jīng)董事會審議，董事會同意提請股東大會授權(quán)董事會負責(zé)公司第一期限制性股票激勵計劃的具體實施，包括但不限于以下有關(guān)事項：
（1）授權(quán)董事會確定本激勵計劃的授予日；
（2）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細/
或縮股、配股等情形時，按照本激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，對限制性股票的授予歸屬數(shù)量進行相應(yīng)調(diào)整；
（3）授權(quán)董事會在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細或縮股、配股、派息等情形時，按照本激勵計劃的有關(guān)規(guī)定，對限制性股票的授予價格進行相應(yīng)調(diào)整；
（4）授權(quán)董事會在符合相關(guān)條件時，向激勵對象授予限制性股票，并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于與激勵對象簽署《限制性股票授予協(xié)議》；
（5）授權(quán)董事會審查確認本激勵計劃的歸屬條件是否成就，及其激勵對象實際可歸屬的限制性股票數(shù)量，并辦理限制性股票歸屬所必需的全部事宜；（6）授權(quán)董事會負責(zé)本激勵計劃的管理，包括但不限于取消激勵對象的參與資格，相應(yīng)地，激勵對象已獲授尚未歸屬的限制性股票不得歸屬，并作廢失效；7
（）授權(quán)董事會負責(zé)本激勵計劃的調(diào)整，在不違背本激勵計劃有關(guān)規(guī)定的前提下，不定期調(diào)整本激勵計劃的配套制度。若相關(guān)法律、法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)要求該等修改行為需得到股東大會或/和相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)的，董事會的該等修改行為必須得到相應(yīng)的批準(zhǔn)；
（8）授權(quán)董事會辦理實施本激勵計劃所涉的其他事宜，但有關(guān)規(guī)定明確需由股東大會行使的權(quán)利除外；
（9）上述授權(quán)事項中，有關(guān)規(guī)定明確規(guī)定需由董事會決議通過的事項除外，其他事項可由董事長或其授權(quán)的適當(dāng)人士代表董事會直接行使；
（10）股東大會向董事會授權(quán)的期限與本激勵計劃的有效期一致。
關(guān)聯(lián)董事鄧玉泉先生、鄧可先生、吳樹先生作為本激勵計劃的擬激勵對象，回避本議案的表決。
表決結(jié)果：4票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
4、審議通過《關(guān)于召開公司 2022年第一次臨時股東大會的議案》
公司擬定于2022年5月10日召開2022年第一次臨時股東大會，審議相關(guān)議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開公司2022年第一次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-016）。
7 0 0
表決結(jié)果： 票同意、 票反對、 票棄權(quán)。
三、備查文件
1、第一屆董事會第十七次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第一屆董事會第十七次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
奕東電子科技股份有限公司董事會
2022年4月22日
關(guān)鍵詞： 激勵計劃 限制性股票 有關(guān)規(guī)定
