原標(biāo)題:同心傳動:關(guān)于召開 2021 年年度股東大會通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）
證券代碼：833454 證券簡稱：同心傳動 公告編號：2022-054
河南同心傳動股份有限公司
關(guān)于召開2021年年度股東大會通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2021年年度股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
2022年4月19日，公司召開了第三屆董事會第六次會議，審議通過了《關(guān)于提議召開公司2021年年度股東大會的議案》，公司董事會據(jù)此召集本次股東大會。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。
（四）會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
因疫情防控的要求，參加會議人員必須提供健康碼和行程碼；對來自或曾經(jīng)旅居過疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，需持有 48小時內(nèi)核酸檢測陰性證明方可參會。
（五）會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年5月17日14:00。
2、網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：2022年5月16日15:00—2022年5月17日15:00。
登記在冊的股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進(jìn)行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。
投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的，需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）進(jìn)行注冊，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| 普通股 | 833454 | 同心傳動 | 2022年5月10日 |
3. 本公司聘請的律師。
本公司聘請的河南亞太人律師事務(wù)所周耀鵬律師、焦勇律師。
（七）會議地點(diǎn)
許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長慶街南側(cè)同心傳動會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于<公司2021年年度報(bào)告及其摘要>的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于同日在北京證券交易所官方信息披露平臺
（http://www.bse.cn/）披露的公司《河南同心傳動股份有限公司2021年年度報(bào)告》（公告編號：2022-034）及《河南同心傳動股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》（公告編號:2022-035）。
（二）審議《關(guān)于<公司2021年度董事會工作報(bào)告>的議案》
2021年公司董事會認(rèn)真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法規(guī)賦予的職責(zé)和義務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會決議，積極推進(jìn)董事會決議的實(shí)施。全體董事認(rèn)真負(fù)責(zé)、勤勉盡職，為公司董事會的科學(xué)決策和規(guī)范運(yùn)作付出了應(yīng)盡的義務(wù)。
公司董事長就2021年度內(nèi)董事會會議的召開情況和決議實(shí)施情況等做了詳細(xì)報(bào)告。
（三）審議《關(guān)于<公司2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告>的議案》
監(jiān)事會對2021年的監(jiān)事會工作做了總結(jié)。主要概述了2021年度監(jiān)事會重點(diǎn)工作完成情況并明確了2022年度監(jiān)事會的重點(diǎn)工作。
（四）審議《關(guān)于<公司2021年度審計(jì)報(bào)告>的議案》
審議公司聘請的會計(jì)事務(wù)所出具的2021年度審計(jì)報(bào)告。
（五）審議《關(guān)于<公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
公司根據(jù)《公司法》、《公司章程》等規(guī)定及 2021年度的財(cái)務(wù)情況，制訂公司 2021 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。
（六）審議《關(guān)于<公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告>的議案》
公司根據(jù)《公司法》、《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮當(dāng)前及未來一定時期經(jīng)濟(jì)政策、市場環(huán)境等因素對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)影響，公司編制了2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。
（七）審議《關(guān)于<公司2021年度權(quán)益分配預(yù)案>的議案》
內(nèi)容詳見公司于同日在北京證券交易所指定信息披露平臺
（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心傳動股份有限公司2021年年度權(quán)益分派預(yù)案公告》（公告編號：2022-041）。
（八）審議《關(guān)于<擬續(xù)聘2022年度會計(jì)師事務(wù)所>的議案》
內(nèi)容詳見公司于同日在北京證券交易所指定信息披露平臺
（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心傳動股份有限公司擬續(xù)聘2022年度會計(jì)師事務(wù)所公告》（公告編號：2022-042）。
（九）審議《關(guān)于2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)的議案》
內(nèi)容詳見公司于同日在北京證券交易所指定信息披露平臺
（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心傳動股份有限公司2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》（公告編號：2022-047）。
（十）審議《關(guān)于提名王玉玲女士為公司第三屆董事會董事的議案》 鑒于公司董事康韶杰先生因個人原因辭去董事職務(wù)，為保證公司正常的業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理，公司擬提名王玉玲女士為公司董事，任期自本議案經(jīng)審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。內(nèi)容詳見公司于同日在北京證券交易所指定信息披露平臺（http://www.bse.cn）上披露的《河南同心傳動股份有限公司董事任命公告》（公告編號：2022-046）。
（十一）審議《關(guān)于<公司2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告>的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于同日在北京證券交易所官方信息披露平臺
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》（公告編號:2022-039）。
（十二）審議《關(guān)于<公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的專項(xiàng)說明>的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于同日在北京證券交易所官方信息披露平臺
（http://www.bse.cn/）披露的公司《大華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于河南同心傳動股份有限公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明的專項(xiàng)審核報(bào)告》（公告編號:2022-048）。
（十三）審議《關(guān)于< 2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于同日在北京證券交易所官方信息披露平臺
（http://www.bse.cn/）披露的公司《2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號:2022-044）。
（十四）審議《關(guān)于<公司2022年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬考核方案>的議案》
公司2022年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬考核方案。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案存在累積投票議案，議案序號為十；
上述議案存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案，議案序號為七、十；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證。
2、由法定代表人代表法人股東出席會議的，應(yīng)出示身份證、法定代表人身份證明書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋企業(yè)公章）、股東賬戶卡和持股憑證；法人股東委托非法定代表人出席會議的，應(yīng)出示身份證，加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋企業(yè)公章）、股東賬戶卡和持股憑證。
3、辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進(jìn)行登記，但不受理電話登記。
（二）登記時間：2022年5月16日9:00-17:00
（三）登記地點(diǎn)：許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長慶街南側(cè)同心傳動會議室。
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：李宏杰 地址：許昌市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長慶街南側(cè)同心傳動會議室 郵編：461000 聯(lián)系電話：0374-2237618 傳真：
0374-3268458。
（二）會議費(fèi)用：本次出席會議的股東食宿、交通費(fèi)自理。
五、備查文件目錄
（一）《河南同心傳動股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》
河南同心傳動股份有限公司董事會
2022年 4月 20日
