原標(biāo)題:康平科技:關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知的更正公告
證券代碼：300907 證券簡(jiǎn)稱：康平科技 公告編號(hào)：2022-025
康平科技（蘇州）股份有限公司
關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知的更正公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
康平科技（蘇州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月2日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露了《關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2022-018），因工作人員疏忽致提案編碼表與授權(quán)委托書提案表決意見表中《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》和《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》兩項(xiàng)議案的議案順序未保持一致，現(xiàn)更正及補(bǔ)充披露如下： 更正前：
附件2：授權(quán)委托書
本次股東大會(huì)提案表決意見
| 提案 編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 | √ | |||
| 2.00 | 《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 | √ | |||
| 3.00 | 《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》 | √ | |||
| 4.00 | 《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 | √ | |||
| 5.00 | 《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 | √ | |||
| 6.00 | 《關(guān)于公司 2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》 | √ | |||
| 7.00 | 《關(guān)于公司2022年度董事薪酬方案的議案》 | √ | |||
| 8.00 | 《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》 | √ | |||
| 9.00 | 《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ | |||
| 10.00 | 《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 | √ | |||
| 11.00 | 《關(guān)于公司及子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》 | √ | |||
| 12.00 | 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》 | √ |
附件2：授權(quán)委托書
本次股東大會(huì)提案表決意見
| 提案 編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 | √ | |||
| 2.00 | 《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 | √ | |||
| 3.00 | 《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》 | √ | |||
| 4.00 | 《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 | √ | |||
| 5.00 | 《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 | √ | |||
| 6.00 | 《關(guān)于公司 2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》 | √ | |||
| 7.00 | 《關(guān)于公司2022年度董事薪酬方案的議案》 | √ | |||
| 8.00 | 《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》 | √ | |||
| 9.00 | 《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ | |||
| 10.00 | 《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 | √ | |||
| 11.00 | 《關(guān)于公司及子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》 | √ | |||
| 12.00 | 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》 | √ |
由此給廣大投資者造成的不便，公司深表歉意，敬請(qǐng)廣大投資者諒解。今后公司會(huì)加強(qiáng)信息披露的編制和審核工作，努力提高信息披露質(zhì)量。
特此公告。
康平科技（蘇州）股份有限公司
董事會(huì)
2022年4月20日
附件：
證券代碼：300907 證券簡(jiǎn)稱：康平科技 公告編號(hào)：2022-018
康平科技（蘇州）股份有限公司
關(guān)于召開2021年度股東大會(huì)的通知（更正后）
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
康平科技（蘇州）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年3月31日召開第四屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2021年度股東大會(huì)的議案》，決定于2022年4月22日召開公司2021年度股東大會(huì)，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2021年度股東大會(huì)。
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議審議通過，決定召開2021年度股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年4月22日（星期五）14:00。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年4月22日（星期五）。
其中：通過深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2022年4月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的時(shí)間為2022年4月22日9:15-15:00。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議（授權(quán)委托書詳見附件2）。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票或者符合規(guī)定的其他投票系統(tǒng)中的一種表決方式。若同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股東只能選擇其中一種方式。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年4月19日（星期二）。
7. 出席對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日2022年4月19日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人可以不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師；
（4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司1樓VIP1號(hào)會(huì)議室。
9、單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以將臨時(shí)提案于會(huì)議召開十日前書面提交公司董事會(huì)。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
表一：本次股東大會(huì)提案編碼表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 | √ |
| 3.00 | 《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》 | √ |
| 4.00 | 《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 | √ |
| 5.00 | 《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 | √ |
| 6.00 | 《關(guān)于公司 2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》 | √ |
| 7.00 | 《關(guān)于公司2022年度董事薪酬方案的議案》 | √ |
| 8.00 | 《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》 | √ |
| 9.00 | 《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ |
| 10.00 | 《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 | √ |
| 11.00 | 《關(guān)于公司及子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》 | √ |
| 12.00 | 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》 | √ |
上述議案已分別經(jīng)第四屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)2022年第一次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容及獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
上述議案12為特別決議議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；其余議案均為普通決議議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的二分之一以上通過。上述議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
1、登記方式：
（1）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件和有效持股憑證原件；委托他人代理出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示代理人本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、股東授權(quán)委托書原件和有效持股憑證原件；
（2）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證原件、能證明具有法定代表人資格的有效證明、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件、加蓋公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東有效持股憑證原件；
（3）異地股東可用郵件、信函方式登記，郵件、信函須于2022年4月20日17:00前送達(dá)至公司；
（4）本公司不接受電話登記。
2、登記時(shí)間：2022年4月20日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00。
3、登記地點(diǎn)：江蘇省蘇州市相城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華元路18號(hào)康平科技（蘇州）股份有限公司董秘辦。
4、會(huì)議聯(lián)系方式：
（1）聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市相城經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華元路18號(hào)康平科技（蘇州）股份有限公司，董秘辦。
（2）聯(lián)系人：竇薔彬 許偉
（3）聯(lián)系電話：0512-67215532
（4）傳真：0512-65752288
（5）郵箱：kpir@szkangping.com
5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議為期半天，與會(huì)股東或受托人員食宿、交通費(fèi)及其他有關(guān)費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。
五、備查文件
1、第四屆董事會(huì)2022年第一次會(huì)議決議；
2、第四屆監(jiān)事會(huì)2022年第一次會(huì)議決議。
六、附件
1、《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》；
2、《授權(quán)委托書》。
特此通知。
康平科技（蘇州）股份有限公司董事會(huì)
2022年4月2日
附件1：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼為“350907”，投票簡(jiǎn)稱為“康平投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
本次會(huì)議提案全部為非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年4月22日的交易時(shí)間，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年4月22日，9:15—15:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席于2022年4附件2：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 （先生/女士）代表本人（本單位）出席于2022年4
| 提案 編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關(guān)于公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》 | √ | |||
| 2.00 | 《關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 | √ | |||
| 3.00 | 《關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及其摘要的議案》 | √ | |||
| 4.00 | 《關(guān)于公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 | √ | |||
| 5.00 | 《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》 | √ | |||
| 6.00 | 《關(guān)于公司 2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》 | √ | |||
| 7.00 | 《關(guān)于公司2022年度董事薪酬方案的議案》 | √ | |||
| 8.00 | 《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬方案的議案》 | √ | |||
| 9.00 | 《關(guān)于續(xù)聘公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》 | √ | |||
| 10.00 | 《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 | √ | |||
| 11.00 | 《關(guān)于公司及子公司開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)的議案》 | √ | |||
| 12.00 | 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜的議案》 | √ |
委托人（個(gè)人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：
委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：
委托人股票賬號(hào)：
委托人持有股數(shù)： 股
委托人持股性質(zhì)：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
本授權(quán)委托的有效期：自委托日起至本次股東大會(huì)結(jié)束
備注：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 年度股東大會(huì) 授權(quán)委托書
