原標(biāo)題:華體科技:四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于公司與河南科華智慧城市運(yùn)營(yíng)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：603679 證券簡(jiǎn)稱：華體科技 公告編號(hào)：2022-028債券代碼：113574 債券簡(jiǎn)稱：華體轉(zhuǎn)債
四川華體照明科技股份有限公司
關(guān)于公司與河南科華智慧城市運(yùn)營(yíng)有限公司
日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
? 是否需要提交股東大會(huì)審議：否
? 日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)公司的影響：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易遵循公允、合理的原則，符合公司及全體股東的利益，不會(huì)對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)影響公司獨(dú)立性。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2022年4月18日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，2票回避），關(guān)聯(lián)董事張輝先生、關(guān)聯(lián)董事劉毅先生回避表決，其余非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過(guò)；公司于 2022年 4月 18日召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，0票回避），全體監(jiān)事一致表決通過(guò)。
2、事前認(rèn)可意見(jiàn)：公司獨(dú)立董事事先認(rèn)真審閱了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料，并就相關(guān)事宜和關(guān)注的問(wèn)題與公司管理層進(jìn)行了深入的探討，同意《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》并提交董事會(huì)第十一次會(huì)議審議。
3、獨(dú)立董事發(fā)表意見(jiàn)：公司日常關(guān)聯(lián)交易情況符合公司智慧路燈業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展的需要，交易內(nèi)容合法有效，定價(jià)公允合理，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不影響公司的獨(dú)立性，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
4、該事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。
（二）日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度和類(lèi)別
單位：萬(wàn)元
| 關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別 | 關(guān)聯(lián)人 | 本次發(fā)生金額 | 2021年實(shí)際發(fā)生金額 | 本次金額預(yù)計(jì)與上年實(shí)際發(fā)生金額差異較大的原因 |
| 向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售產(chǎn)品 | 河南科華智慧城市運(yùn)營(yíng)有限公司 | 1466.7666 | 0 | 金水科教園區(qū)智慧園區(qū)智慧道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
| 合計(jì) | 1466.7666 | 0 | / |
二、關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
| 河南科華智慧城市運(yùn)營(yíng)管理有限公司 | |||
| 成立時(shí)間 | 2021年11月16日 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91410105MA9KF6HU31 |
| 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)元人民幣 | 法定代表人 | 徐工 |
| 住所 | 河南省鄭州市金水區(qū)楊金路中段牛頓國(guó)際B座11層1106室 | ||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目：城鄉(xiāng)市容管理；城市綠化管理；市政設(shè)施管理；停車(chē)場(chǎng)服務(wù)；智能基礎(chǔ)制造裝備制造；智能控制系統(tǒng)集成；人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；人工智能應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)；人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái)；云計(jì)算裝備技術(shù)服務(wù)；軟件開(kāi)發(fā)；軟件銷(xiāo)售；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷(xiāo)售；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工服務(wù)；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；照明器具制造；照明器具銷(xiāo)售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)、代理；廣告發(fā)布（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)；第一類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)；第二類(lèi)增值電信業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） | ||
| 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱 | 認(rèn)繳出資額 | 認(rèn)繳比例 |
| 河南金水金科建設(shè)發(fā)展有限公司 | 600萬(wàn)元人民幣 | 60% | |
| 四川華體照明科技 | 400萬(wàn)元人民幣 | 40% | |
| 股份有限公司 |
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
科華智慧董事張輝先生系公司董事、董事會(huì)秘書(shū)、副總經(jīng)理；科華智慧監(jiān)事劉毅先生系公司董事、副總經(jīng)理，以上符合《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》第八條第（三）款“由第十條所列上市公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或者間接控制的，或者由關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”的情形，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策
公司與關(guān)聯(lián)方交易的主要內(nèi)容為：公司向科華智慧銷(xiāo)售用于金水科教園區(qū)智慧園區(qū)智慧道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的智慧路燈產(chǎn)品，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價(jià)原則。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允、合理，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生不利影響，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，也不存在損害公司和股東利益的情形。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2022年4月19日
關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 有限公司 智慧城市
