原標(biāo)題:祥和實(shí)業(yè):浙江天臺祥和實(shí)業(yè)股份有限公司第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

證券代碼：603500 證券簡稱：祥和實(shí)業(yè) 公告編號：2022-012

浙江天臺祥和實(shí)業(yè)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者

重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江天臺祥和實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議

于2022年3月27日上午在公司三樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開，會(huì)議應(yīng)

參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議。

會(huì)議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長湯友錢

先生主持，采取書面表決的方式，審議并通過了如下議案：

一、《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

同意公司及子公司使用最高額不超過人民幣30,000.00萬元的自有閑置資金進(jìn)行

現(xiàn)金管理，用于購買安全性高、流動(dòng)性好的理財(cái)產(chǎn)品。上述額度在董事會(huì)審議通過之

日起一年有效期內(nèi)可以滾動(dòng)使用，同時(shí)授權(quán)公司董事長最終審定并簽署相關(guān)實(shí)施協(xié)議

或合同等文件。具體內(nèi)容詳見同日披露的公司公告（2022-014）。

表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

二、《關(guān)于追認(rèn)公司2021年度部分日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

具體內(nèi)容詳見同日披露的公司公告（2022-015）。

表決結(jié)果：經(jīng)關(guān)聯(lián)董事湯友錢先生、湯嘯先生、湯文鳴先生、湯嬌女士回避表決

后，5票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

特此公告。

浙江天臺祥和實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

2022年3月29日

關(guān)鍵詞： 現(xiàn)金管理 公司公告 公司章程