原標(biāo)題:玉禾田:董事會決議公告
證券代碼：300815 證券簡稱：玉禾田 公告編號：2022-010
玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會2022年第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會2022
年第二次會議于2022年3月25日下午15:00以現(xiàn)場和通訊表決相結(jié)合的方式召開。
本次會議的通知于2022年3月14日以書面、電子郵件及電話等方式通知全體董事、
監(jiān)事及高級管理人員。本次會議由董事長周平先生主持，會議應(yīng)出席董事8名，
實(shí)際出席董事8名。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司
章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
本次會議經(jīng)逐項(xiàng)審議、書面表決，審議并通過了以下決議：
（一）審議并通過了《關(guān)于<公司2021年度總經(jīng)理工作報告>的議案》
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
（二）審議并通過了《關(guān)于<公司2021年度董事會工作報告>的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2021年度董事會工作報告》。
獨(dú)立董事曹陽、崔觀軍、何俊輝、李榕、甘毅向董事會提交了2021年度獨(dú)立
董事述職報告，并將在2021年度股東大會上述職。具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
（三）審議并通過了《關(guān)于<公司2021年度財務(wù)決算報告>的議案》
報告期末資產(chǎn)總額為522,227.70萬元，同比增長14.83%。其中流動資產(chǎn)為
317,086.02萬元，占資產(chǎn)總額的60.72%，同比增長10.68%；非流動資產(chǎn)為
205,141.68萬元，占資產(chǎn)總額的39.28%，同比增長21.89%。
報告期末負(fù)債總額為212,956.73萬元，同比增長15.50%。其中流動負(fù)債為
155,911.95萬元，同比增長4.51%，非流動負(fù)債為57,044.79萬元，同比增長62.05%。
報告期末所有者權(quán)益為309,270.97萬元，同比增長14.37%；歸屬于母公司所
有者權(quán)益為288,058.87萬元，同比增長12.58%。
具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2021年度財務(wù)決算報告》。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
（四）審議并通過了《關(guān)于公司2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本
預(yù)案的議案》
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司合并報表2021年度歸屬于
上市公司股東的凈利潤為472,528,405.37元，合并報表期末累計未分配利潤為
1,743,149,914.45元，母公司期末累計未分配利潤為152,268,907.74元。根據(jù)《上
市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，公司以合并
報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來確定具體的利潤分配總額及比例，
公司剩余可供股東分配利潤為152,268,907.74元。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)
的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等有關(guān)規(guī)定及《公
司章程》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司2022年的經(jīng)營情況以及未來經(jīng)營發(fā)展的需要，
公司董事會擬定2021年度利潤分配預(yù)案為：以公司總股本276,800,000股為基數(shù)，
向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.56元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣
70,860,800.00元(含稅)，不送紅股；同時，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)
增2股，合計轉(zhuǎn)增55,360,000股，轉(zhuǎn)增后公司總股為332,160,000股。
本次利潤分配方案實(shí)施時，若公司董事會、股東大會審議通過利潤分配方案
后到方案實(shí)施前公司的股本發(fā)生變動的，則以實(shí)施方案時股權(quán)登記日的總股本為
基數(shù)，公司將按照“現(xiàn)金分紅總額固定不變”的原則對分配比例進(jìn)行調(diào)整。
公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意意見，公司監(jiān)事會審議通過了上述議案。具體
內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司關(guān)于2021
年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
（五）審議并通過了《關(guān)于<公司2021年年度報告及其摘要>的議案》
董事會認(rèn)為：公司編制《2021年年度報告》及其摘要的程序符合法律、行政
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容公允地反映了公司2021年度的經(jīng)營狀況和經(jīng)
營成果，報告所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
重大遺漏。具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的
《公司2021年年度報告》及其摘要。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
（六）審議并通過了《關(guān)于<公司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)
報告>的議案》
具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》。公司獨(dú)立董事對該報告出具
了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)平安證券股份有限公司出具了核查意見，立信會計
師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了專項(xiàng)鑒證報告。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。
（七）審議并通過了《關(guān)于<公司2021年度內(nèi)部控制自我評價報告>的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見；公司監(jiān)事會審議通過了《公司
2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》并發(fā)表意見；保薦機(jī)構(gòu)平安證券股份有限公司
對此出具了核查意見。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
（八）審議并通過了《關(guān)于公司使用閑置募集資金及閑置自有資金購買理
財產(chǎn)品的議案》
為提高公司資金使用效率，在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營的情
況下，公司董事會同意使用不超過3億元人民幣閑置募集資金和不超過10億元人
民幣閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在上述額度內(nèi)，可循環(huán)滾動使用（即任一時點(diǎn)
的閑置募集資金用于理財?shù)挠囝~不超過3億元和任一時點(diǎn)的閑置自有資金用于理
財?shù)挠囝~不超過10億元）?，F(xiàn)金理財期限不超過12個月，上述額度及決議有效期
為2021年年度股東大會審議通過之日起至2022年年度股東大會召開日止，閑置募
集資金現(xiàn)金管理到期后歸還至募集資金專戶。
同時同意授權(quán)董事長在該額度范圍內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)，財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)
具體辦理相關(guān)事宜，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)
于公司使用閑置募集資金及自有閑置資金購買理財產(chǎn)品的公告》。
本議案尚需提交公司2021年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
（九）審議并通過了《關(guān)于召開公司2021年年度股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于
召開公司2021年年度股東大會的通知》。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
（十）審議并通過了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司
2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計公告》。
公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可了2022年度公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項(xiàng)，并對此發(fā)表
了同意的獨(dú)立意見；保薦機(jī)構(gòu)平安證券股份有限公司對該項(xiàng)議案發(fā)表了核查意見。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
本議案涉及的關(guān)聯(lián)董事周平、凌錦明回避了表決。
表決結(jié)果：同意6票；反對0 票；棄權(quán)0票。
（十一）審議并通過了《關(guān)于公司2022年度對外提供擔(dān)保額度預(yù)計的議案》
具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于
公司2022年度對外提供擔(dān)保額度預(yù)計的公告》，公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意意
見。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
（十二）審議并通過了《關(guān)于對公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況
的專項(xiàng)審計說明》
具體內(nèi)容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于
公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)報告》（信會師報字[2022]
第ZI10063號）。
公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了關(guān)聯(lián)方資金占用及對外擔(dān)保的專項(xiàng)說明與獨(dú)立意
見。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
（十三）審議并通過了《關(guān)于公司2022年度高級管理人員薪酬的議案》
公司高級管理人員依據(jù)其在公司擔(dān)任的崗位職能，按公司崗位工資制度領(lǐng)取
薪酬。公司高級管理人員的薪酬分為基本年薪和績效獎金兩部分，基本年薪按照
月度發(fā)放，績效獎金在次年根據(jù)績效考核結(jié)果核算并發(fā)放。
公司獨(dú)立董事對此發(fā)表了同意意見。
本議案涉及的關(guān)聯(lián)董事王東焱回避了表決。
表決結(jié)果：同意7票；反對0票；棄權(quán)0票。
（十四）審議并通過了《關(guān)于修訂<公司章程>及辦理工商變更登記的議案》
具體內(nèi)容詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于修
訂<公司章程>及辦理工商變更登記的公告》。
本議案尚需提交公司2021年年度股東大會審議。
表決結(jié)果：同意8票；反對0票；棄權(quán)0票。
三、備查文件
（一）公司第三屆董事會2022年第二次會議決議；
（二）公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會2022年第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意
見；
（三）公司第三屆監(jiān)事會2022年第二次會議決議；
（四）平安證券股份有限公司關(guān)于公司《2021年度內(nèi)部控制自我評價報告》
的核查意見；
（五）平安證券股份有限公司關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項(xiàng)的核
查意見；
（六）立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《非經(jīng)營性資金占用及其
他關(guān)聯(lián)資金往來情況的專項(xiàng)報告》（信會師報字[2022]第ZI10063號）；
（七）立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《公司2021年度審計報告》；
（八）深交所要求的其他文件。
特此公告。
玉禾田環(huán)境發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
董 事 會
二〇二二年三月二十九日
