原標(biāo)題:安泰科技:安泰科技股份有限公司董事會(huì)關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的說明
安泰科技股份有限公司董事會(huì)
關(guān)于第八屆董事會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的說明
按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、
《主板監(jiān)管業(yè)務(wù)備忘錄第1號(hào)—定期報(bào)告披露相關(guān)事宜》和《公司章程》等的有
關(guān)要求，公司董事會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)說明如下：
一、關(guān)于2021年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的相關(guān)說明
根據(jù)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計(jì)報(bào)告，2021年度公司合并
報(bào)表歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)171,742,046.47元；母公司本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)
40,879,094.93元；截至2021年12月31日，母公司可供股東分配的利潤(rùn)
127,836,182.90元。按照《公司法》和公司章程的規(guī)定，提取法定盈余公積
4,370,342.87元后，可供投資者分配的利潤(rùn)為127,836,182.90元。本年底母公司
資本公積金余額為2,676,787,408.60元。
根據(jù)公司股東回報(bào)規(guī)劃方案，結(jié)合公司實(shí)際情況，因2021年度固定資產(chǎn)投
資及原材料價(jià)格高位運(yùn)行，導(dǎo)致2022年公司流動(dòng)資金占用大幅增加，因此2021
年度公司不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以
后年度分配，本年度補(bǔ)充流動(dòng)資金。
公司審議該議案的程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公
司確定的利潤(rùn)分配政策、利潤(rùn)分配計(jì)劃、股東長(zhǎng)期回報(bào)規(guī)劃以及做出的相關(guān)承諾，
具備合法性、合規(guī)性、合理性，不存在損害公司及全體股東尤其中小股東利益的
情形，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展。
二、關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的相關(guān)說明
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司財(cái)務(wù)信息披露質(zhì)量的通知》、《深
圳證券交易所股票上市規(guī)則》等關(guān)于資產(chǎn)減值準(zhǔn)備有關(guān)事項(xiàng)的規(guī)定，作為公司董
事會(huì)成員，通過對(duì)公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備相關(guān)材料的審查，我們認(rèn)為：
公司本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提遵照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策的規(guī)
定，是根據(jù)相關(guān)資產(chǎn)的實(shí)際情況并經(jīng)資產(chǎn)減值測(cè)試后基于謹(jǐn)慎性原則而作出的，
計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分。計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表能
夠更加公允地反映截止2021年12月31日公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營成
果，使公司的會(huì)計(jì)信息更具有合理性。
三、關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的意見
《安泰科技關(guān)于2022年度日常經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易累計(jì)發(fā)生總金額預(yù)計(jì)的議
案》中所涉及公司與控股股東中國鋼研科技集團(tuán)有限公司及其下屬子公司、與公
司參股公司間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易是公司因正常的業(yè)務(wù)需要而進(jìn)行，并根據(jù)市場(chǎng)化原
則運(yùn)作。關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格是按照市場(chǎng)價(jià)格協(xié)議協(xié)商確定的，符合公平合理的原則。
公司與控股股東及其下屬子公司和與本公司部分參股公司進(jìn)行的2022年日常關(guān)
聯(lián)交易總額實(shí)際發(fā)生未超過獲批額度，且不存在較大差異。未發(fā)現(xiàn)上述關(guān)聯(lián)交易
損害公司及中小股東利益的情況。
特此說明。
安泰科技股份有限公司董事會(huì)
2022年3月26日
關(guān)鍵詞： 安泰科技 公司董事會(huì) 關(guān)聯(lián)交易
