原標(biāo)題:瑞普生物:關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：300119 證券簡(jiǎn)稱：瑞普生物 公告編號(hào)：2022-025
天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次股東大會(huì)召開的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議審議通過(guò)，公司董事會(huì)決定召開2021
年年度股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門
規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年4月18日（星期一）14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年4月18日
09:15-09:25，09:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間
為2022年4月18日09:15-15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東
應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次
投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年4月11日（星期一）
7、出席對(duì)象
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東或其代理人。
于股權(quán)登記日2022年4月11日（星期一）下午收市時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司
深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出
席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師及其他。
8、會(huì)議地點(diǎn)：天津市自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）東九道1號(hào)，公司九樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議的提案
本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表
提案編碼
提案名稱
備注
該列打勾的欄
目可以投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累積投票提案
1.00
《關(guān)于<2021年年度報(bào)告>及摘要的議案》
√
2.00
《關(guān)于<2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
√
3.00
《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
√
4.00
《關(guān)于<2021年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告>的議案》
√
5.00
《關(guān)于<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
√
6.00
《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
√
7.00
《關(guān)于<2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
√
8.00
《關(guān)于公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專項(xiàng)
報(bào)告的議案》
√
9.00
《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
√
10.00
《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的
議案》
√
11.00
《關(guān)于修改公司章程的議案》
√
公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
2、披露情況
上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第三十七次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議審議通
過(guò)，具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《瑞普生物第四屆
董事會(huì)第三十七次會(huì)議決議公告》、《瑞普生物第四屆監(jiān)事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告》等
公告。
3、關(guān)于本次股東大會(huì)審議提案的特別說(shuō)明
（1）議案10.00《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》
（2）議案11.00《關(guān)于修改公司章程的議案》
須以特別決議通過(guò)，即由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)2/3以
上通過(guò)。
4、根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等要求，本次股東大會(huì)的議案需對(duì)中小投資者的表決
單獨(dú)計(jì)票（中小投資者是指以下股東以外的其他股東：①上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員；②單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）。
三、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2022年4月14日（星期四）上午9:00-下午5:00
2、登記手續(xù)：
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)
議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記
手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦
理登記手續(xù)；
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，
應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；
3、登記地點(diǎn)：天津市自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）東九道1號(hào)，公司證券事務(wù)部；
4、其他事項(xiàng)：異地股東可采用信函或傳真的方式登記（登記時(shí)間以收到傳真或信函時(shí)間
為準(zhǔn))，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（見附件三），并附身份證及股東賬戶復(fù)印件。
傳真請(qǐng)?jiān)?022年4月14日下午5點(diǎn)前至公司證券事務(wù)部，請(qǐng)發(fā)送傳真后電話確認(rèn)。來(lái)信請(qǐng)
寄：天津市自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）東九道1號(hào)，瑞普生物證券事務(wù)部，郵編：300308（信
封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。不接受電話登記，信函或傳真以抵達(dá)本公司的時(shí)間為準(zhǔn)。
5、注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)
場(chǎng)辦理參會(huì)手續(xù)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票操作流程詳見附件一。
五、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
2、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：徐健、關(guān)浩然
聯(lián)系電話：022-88958118
指定傳真：022-88958118
聯(lián)系地點(diǎn)：天津市自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)（空港經(jīng)濟(jì)區(qū)）東九道1號(hào)，證券事務(wù)部
六、備查文件及附件
1、第四屆董事會(huì)第三十七次決議；
2、網(wǎng)絡(luò)投票操作流程（附件一）
授權(quán)委托書（附件二）
股東參會(huì)登記表（附件三）
天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二二年三月二十六日
附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：350119。
2、投票簡(jiǎn)稱：瑞普投票。
3、填報(bào)表決意見
本次股東大會(huì)不涉及累積投票提案。
對(duì)于非累積投票提案填報(bào)表決意見為：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為所有議案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票
表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案
以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表
決意見為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2022年4月18日的交易時(shí)間，即09:15-09:25，09:30—11:30 和
13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年4月18日09:15-15:00期間的任意時(shí)間。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身
份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交
所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)
間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：《授權(quán)委托書》
授權(quán)委托書
茲委托 先生/（女士）代表本人/本單位參加天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司2021
年年度股東大會(huì)，并對(duì)以下議案以投票方式按以下意見代為行使表決權(quán)。
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)：
委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
受托人簽字：
受托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）
提案
編碼
提案名稱
備注
同意
反對(duì)
棄權(quán)
該列打勾的欄
目可以投票
100
總議案：除累積投票提案外的所有提案
√
非累積投
票提案
1.00
《關(guān)于<2021年年度報(bào)告>及摘要的議案》
√
2.00
《關(guān)于<2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
√
3.00
《關(guān)于<2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》
√
4.00
《關(guān)于<2021年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告>的議案》
√
5.00
《關(guān)于<2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》
√
6.00
《關(guān)于2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
√
7.00
《關(guān)于<2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
√
8.00
《關(guān)于公司非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況的專
項(xiàng)報(bào)告的議案》
√
9.00
《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
√
10.00
《關(guān)于回購(gòu)注銷2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票
的議案》
√
11.00
《關(guān)于修改公司章程的議案》
√
如果委托人未對(duì)上述議案作出具體表決指示，被委托人可否按自己決定表決：請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)
的表決意見項(xiàng)后劃“√”
可以: □ 不可以: .
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
注：本授權(quán)委托書有效期限為：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束；授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印
或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。
附件三：《參會(huì)股東登記表》
天津瑞普生物技術(shù)股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
姓名或名稱
身份證號(hào)
股東賬號(hào)
持股數(shù)量
聯(lián)系電話
電子郵箱
聯(lián)系地址
郵編
