原標(biāo)題:江悅科技:董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任命公告
公告編號(hào)：2022-007
代碼：871410證券簡稱：江悅科技主辦券商：東吳證券
公告編號(hào)：2022-007
代碼：871410證券簡稱：江悅科技主辦券商：東吳證券
江西江悅新能源科技股份有限公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
任命公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2022
年3月10日審議并通過：
聘任黃曉靜女士為公司董事會(huì)秘書，任職期限至第二屆董事會(huì)屆滿為止，自2022
年3月10日起生效。上述聘任人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)
合懲戒對象。
提名袁景先生為公司董事，任職期限至第二屆董事會(huì)屆滿為止，本次任免尚需提交
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持
有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
提名黃曉靜女士為公司董事，任職期限至第二屆董事會(huì)期限屆滿為止，本次任免尚
需提交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名
人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議于2022年
3月10日審議并通過：
提名陳婷婷女士為公司監(jiān)事，任職期限至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止，本次任免尚需提
交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員
公告編號(hào)：2022-0070股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
公告編號(hào)：2022-0070股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
提名張澤楷先生為公司監(jiān)事，任職期限至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止，本次任免尚需提
交2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員
持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。
根據(jù)《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司2022年第一次職工大會(huì)于2022年3
月10日審議并通過：
選舉鐘路秀女士為公司職工代表監(jiān)事，任職期限至第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿為止，自2022
年3月10日起生效。上述選舉人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)
合懲戒對象。
（二）任免原因
因前任董事會(huì)秘書楊成先生于2022年1月21日向公司董事會(huì)提交了辭職申請。
公司董事會(huì)秘書崗位空缺，為保證公司董事會(huì)信息披露工作的順利進(jìn)行，公司任命新的
董事會(huì)秘書。
因董事陳力群、曾凡優(yōu)辭職，為了保證公司正常運(yùn)營，提名袁景、黃曉靜為董事候
選人，本任命尚需提交股東大會(huì)審議。
因監(jiān)事周迎、王寶云辭職，現(xiàn)提名選舉陳婷婷、張澤楷為監(jiān)事候選人。本次監(jiān)事任
命尚需提交股東大會(huì)審議。
因陳婷婷女士辭去職工代表監(jiān)事職務(wù)?，F(xiàn)選舉鐘路秀為公司新任職工代表監(jiān)事，自
本次職工大會(huì)決議之日起生效。
（三）新任董監(jiān)高人員履歷
袁景履歷：
袁景，男，1989年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。畢業(yè)于上海外國語大學(xué)國
際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)，本科學(xué)歷。2012年1月至2016年4月任上海絲銳國際貿(mào)易有限公
司采購部采購經(jīng)理；2016年5月至2019年9月任中信集團(tuán)上海信邦典當(dāng)行有限公司高
公告編號(hào)：2022-007；2019年9月至2021年12月任浙江貫邦私募基金管理有限公司上海區(qū)總經(jīng)理；
公告編號(hào)：2022-007；2019年9月至2021年12月任浙江貫邦私募基金管理有限公司上海區(qū)總經(jīng)理；
2022年1月至今任上海秉輝私募基金管理有限公司投資部投資總監(jiān)。
黃曉靜履歷：
黃曉靜，女，1991年生，中國國籍，無境外居留權(quán)。畢業(yè)于華北科技學(xué)院國際經(jīng)
濟(jì)與貿(mào)易專業(yè)，本科學(xué)歷。2018年6月至2019年7月任就職于江西贛悅新能源科技有
限公司。2019年8月起就職于江西江悅新能源科技股份有限公司，任董秘助理；2022
年3月10日起任江西江悅新能源科技股份有限公司董事會(huì)秘書。
陳婷婷履歷:
陳婷婷，女，1990 年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，畢業(yè)于上海海洋大學(xué)物
流管理專業(yè)，本科學(xué)歷。2014 年6 月至2016 年12 月任上海華東人才教育管理有
限公司課程助理。2017 年1 月至2019 年4 月任上海辰華石油化工有限公司采購專
員。2019 年4 月至2020年6月任上海芮森鑫服信息技術(shù)股份有限公司人事行政主管。
2020年7月至2022年1月任江西江悅新能源科技股份有限公司人事行政主管。2022
年2月至今任上海秉輝私募基金管理有限公司人事行政主管。
張澤楷履歷：
張澤楷，男，2000年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，畢業(yè)于西北大學(xué)視覺傳
達(dá)設(shè)計(jì)專業(yè)，本科學(xué)歷。2020年10月至2021年12月任陜西省西安市未央?yún)^(qū)西安動(dòng)車
段中車長客綜合管理職位；2021年2月至今任上海秉輝私募基金管理有限公司運(yùn)營部
客戶經(jīng)理。
鐘路秀履歷：
鐘路秀，女，1993年生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。畢業(yè)于江西環(huán)境工程學(xué)
院會(huì)計(jì)專業(yè)，?？茖W(xué)歷。2014年7月至2015年8月贛州幻彩化妝品有限公司文員。2018
年12月至2020年4月贛州紫玉蘭環(huán)保有限公司行政文員。2020年7月至今2022年2
月任江西贛悅新能源科技有限公司行政出納。2022年3月至今任江西江悅新能源科技
有限公司行政主管。
二、任免對公司產(chǎn)生的影響
公司新任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員候選人的任職資格符合法律法規(guī)、部門規(guī)章、
業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程等規(guī)定。
公告編號(hào)：2022-007
不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事
為公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬情形。
公告編號(hào)：2022-007
不存在公司董事、高級(jí)管理人員兼任本公司監(jiān)事的情形；不存在公司監(jiān)事
為公司董事、高級(jí)管理人員的配偶或直系親屬情形。
（一）對公司生產(chǎn)、經(jīng)營的影響：
本次任免對公司生產(chǎn)經(jīng)營無消極影響。
三、備查文件
《江西江悅新能源科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》
《江西江悅新能源科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議》
《江西江悅新能源科技股份有限公司2022 年第一次職工大會(huì)決議》
江西江悅新能源科技股份有限公司
董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)
2022年3月11日
