原標題:東箭科技:關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告
證券代碼：300978 證券簡稱：東箭科技 公告編號：2022-009
廣東東箭汽車科技股份有限公司
關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東東箭汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月2日召
開第二屆董事會第十六次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，
審議通過《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》?，F(xiàn)就主要調(diào)整情況公告如下：
一、整體調(diào)整情況
1、組建執(zhí)行管理團隊（簡稱EMT），作為公司日常經(jīng)營管理機構(gòu)，執(zhí)行、實
施董事會決議，完成董事會目標，全面推動公司及各業(yè)務板塊戰(zhàn)略規(guī)劃與經(jīng)營計
劃制定、迭代以及復盤分析工作。公司總經(jīng)理任EMT主任，EMT成員為公司高管
人員、事業(yè)部主要分管負責人、重要子公司負責人等。
2、EMT下設戰(zhàn)略項目管理委員會（簡稱PMO），負責實現(xiàn)公司跨事業(yè)部/子公
司協(xié)同及公司戰(zhàn)略意圖等。
3、新設企業(yè)文化委員會：不斷建設和完善與公司發(fā)展方向相適應的企業(yè)文
化制度，推動公司企業(yè)文化發(fā)展，樹立公司良好形象，為公司發(fā)展提供精神動力。
4、新設東箭商學苑：建設公司人才培養(yǎng)平臺，儲備企業(yè)骨干，傳承企業(yè)文
化，打造公司發(fā)展的助推器和員工成長基地。
5、董事會戰(zhàn)略委員會下設參謀部：負責構(gòu)筑組織的自我批判能力，推動建
立紅藍軍對抗機制，通過不斷的自我批判，為公司EMT提供決策建議，從而保證
公司一直走在正確的道路上。
6、從業(yè)務的不斷拓展及保持架構(gòu)的相對穩(wěn)定考慮，將公司的組織機構(gòu)歸類
為四大板塊，同時將公司下屬控股公司，按不同業(yè)務分類納入組織范圍統(tǒng)一管理。
（1）全球主機事業(yè)群：主要服務于國內(nèi)外的主機廠業(yè)務，下設機構(gòu)及主要
業(yè)務主體包括：子公司廣東東箭汽車智能系統(tǒng)有限公司（簡稱“東箭智能”）、子
公司廣東維杰汽車部件制造有限公司（簡稱“廣東維杰”），智能座艙研究院，智
能座艙上海研究中心。
（2）全球改裝事業(yè)群：主要服務于國內(nèi)外的汽車改裝業(yè)務，下設機構(gòu)及主
要業(yè)務主體包括：工業(yè)設計研究院、國際事業(yè)部、國內(nèi)事業(yè)部。
（3）共享平臺：主要為各個業(yè)務板塊提供資源、職能共享，下設機構(gòu)包括：
改裝實驗中心、主機實驗中心、供應鏈管理部、信息技術(shù)部、環(huán)境與安全委員會。
（4）集團職能平臺：主要為集團層面的基礎職能部門，下設機構(gòu)主要有：
戰(zhàn)略與資本運營部、財務部、審計部、參謀部、人力資源部、總經(jīng)辦、行政部。
7、減少組織層級，去中心化，取消原綜合中心、財務中心，取消資本運營
部，對應職能納入集團職能平臺對應部門；原集團戰(zhàn)略及投資者關(guān)系部更名為投
資者關(guān)系部，戰(zhàn)略相關(guān)職能納入集團職能平臺下設的戰(zhàn)略與資本運營部。
8、取消OES事業(yè)部、電裝事業(yè)部、技術(shù)中心，對應業(yè)務納入兩大事業(yè)群。
9、原綜合中心下設部門供應監(jiān)察部改設為供應鏈管理部，納入共享平臺，
主要負責大宗材料，大型產(chǎn)線/設備，事業(yè)部/子公司之間交易定價及整個集團供
應鏈風險控制等。原綜合中心下設工程項目部取消，職能并入行政部。
二、調(diào)整后的組織架構(gòu)圖
集集集集
股 東 大 會
董 事 會
監(jiān) 事 會
EMT
全球改裝事業(yè)群全球改裝事業(yè)群
財
務
部
審
計
部
國際事業(yè)部國內(nèi)事業(yè)部
人
力
資
源
部
環(huán)安委員會
總
經(jīng)
辦
審計委員會
薪酬與考核委員會
提名委員會
戰(zhàn)略委員會
戰(zhàn)略
與
資本
運營
部
子
公
司
東箭
智能智能座艙
上海研發(fā)
中心
智能座艙
研究院
子
公
司
銳創(chuàng)
子
公
司
東之御
子
公
司
MKI
全球主機事業(yè)群全球主機事業(yè)群
供應鏈管理部子
公
司
廣東
銳搏
行
政
部
子
公
司
中科
華瑞
子
公
司
湖南
梓唯
子
公
司
順康
醫(yī)療
子
公
司
廣東
維杰
PMO
集團職能平臺集團職能平臺
企業(yè)文化委員會
參
謀
部
信息技術(shù)部
改裝實驗中心
共享平臺共享平臺
投
資
者
關(guān)
系
部
主機實驗中心
東箭商學苑
工
業(yè)
設
計
研
究
院
三、備查文件
第二屆董事會第十六次會議決議。
特此公告。
廣東東箭汽車科技股份有限公司董事會
2022年3月2日
