原標(biāo)題:盛本智能:第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

公告編號(hào)：2022-005

公告編號(hào)：2022-005

上海盛本智能科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)

個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

（一）會(huì)議召開(kāi)情況

1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年3月1日

2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年2月24日書(shū)面發(fā)出

5.會(huì)議主持人：鐘芹盛

6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：

此次會(huì)議的召集、召開(kāi)、議案審議程序符合《公司法》、《公司

章程》的相關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事7人，出席和授權(quán)出席董事6人。

獨(dú)立董事孫衛(wèi)東因離職缺席，未委托其他董事代為表決。

公告編號(hào)：2022-005

公告編號(hào)：2022-005

1.議案內(nèi)容：

因獨(dú)立董事孫衛(wèi)東先生辭去獨(dú)立董事一職，為填補(bǔ)獨(dú)立董事空缺，

現(xiàn)擬提名王健為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期自2022年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)決議通過(guò)之日至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日。

2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)1票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：獨(dú)立董事孫衛(wèi)東因離職缺席，未委托其他董事

代為表決。

3.回避表決情況：

該議案不涉及關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

1.議案內(nèi)容：

公司董事會(huì)擬提請(qǐng)召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)

于任命王健為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》。

2.議案表決結(jié)果：同意6票；反對(duì)0票；棄權(quán)1票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：獨(dú)立董事孫衛(wèi)東因離職缺席，未委托其他董事

代為表決。

3.回避表決情況：

公告編號(hào)：2022-005

關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

公告編號(hào)：2022-005

關(guān)聯(lián)事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》

上海盛本智能科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年3月1日

關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 會(huì)議召開(kāi) 股東大會(huì)