原標題:ST嘉美股:第二屆董事會第十六次會議決議公告
公告編號：2022-008
公告編號：2022-008
海南自貿(mào)區(qū)嘉美利亞傳媒股份有限公司
第二屆董事會第十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連
帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年2月28日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年2月18日以電話方式發(fā)出
5.會議主持人：陳英懷
6.會議列席人員：公司監(jiān)事及高級管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
會議召集、召開、審議程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
董事DIE ZHANG因無法抵達現(xiàn)場以通訊方式參與表決。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司聘用德贏（福建）會計師事務所（普通合伙）為公司
2021年審計機構(gòu)》
1.議案內(nèi)容：
公告編號：2022-008
為公司2021年度財務報告審計機構(gòu)。
公告編號：2022-008
為公司2021年度財務報告審計機構(gòu)。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于提請召開2022年第二次臨時股東大會》
1.議案內(nèi)容：
董事會擬于2022年3月16日10:00 在公司會議室召開2022年第二次臨時
股東大會。股東大會審議事項：
一、《關(guān)于公司聘用德贏（福建）會計師事務所（普通合伙）為公司2021年
審計機構(gòu)》
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《海南自貿(mào)區(qū)嘉美利亞傳媒股份有限公司第二屆董事會第十六次會議決議》
海南自貿(mào)區(qū)嘉美利亞傳媒股份有限公司
董事會
2022年3月1日
