原標(biāo)題:力量鉆石:獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
河南省力量鉆石股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議
相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司
自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《河南省力量鉆石股份有
限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）和《河南省力量鉆石股份有限公司
獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則，基于
獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，獨(dú)立董事就公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議的相關(guān)議案發(fā)
表了獨(dú)立意見。
一、關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配方案的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司2021年度利潤(rùn)分配方案是在綜合考慮公司目前總體
運(yùn)營(yíng)情況、所處發(fā)展階段、報(bào)告期內(nèi)重大資金支出情況、未來經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及中長(zhǎng)
期發(fā)展戰(zhàn)略，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下制定的。本次利潤(rùn)分配方
案符合法律、法規(guī)以及其他規(guī)范性文件的要求，符合《公司章程》的規(guī)定，符合
公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況和未來發(fā)展的需要，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形，
符合公司和全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。我們同意公司2021年度利潤(rùn)分配方案。
二、關(guān)于續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)
構(gòu)的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券相關(guān)業(yè)務(wù)審
計(jì)資格和多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)及能力。在公司 2021年度審計(jì)期
間勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格遵守中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)獨(dú)立審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，認(rèn)真履行職責(zé)，恪守
職業(yè)道德，出具的審計(jì)報(bào)告能夠準(zhǔn)確、真實(shí)、客觀地反映公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)
成果，審計(jì)結(jié)論符合公司的實(shí)際情況。我們同意繼續(xù)聘請(qǐng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特
殊普通合伙）為公司提供2022年年報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)服務(wù)和內(nèi)控審計(jì)服務(wù)。
三、關(guān)于授權(quán)公司以閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為控制風(fēng)險(xiǎn)和不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)正常發(fā)展的前提下，公司
通過對(duì)閑置自有資金進(jìn)行適度理財(cái)，可以提高自有資金使用效率，獲得一定的投
資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)，不會(huì)影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展，也不存
在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。我們同意授權(quán)公司以閑置
自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
四、關(guān)于公司及全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資額度的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司及全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資額度有利于未來在
擴(kuò)大規(guī)模的同時(shí)為企業(yè)的發(fā)展提供充足的資金支持，推動(dòng)公司的不斷可持續(xù)發(fā)展，
進(jìn)一步增強(qiáng)公司在行業(yè)中的地位，保持強(qiáng)勁的發(fā)展動(dòng)力，符合公司和全體股東的
利益。我們同意公司及全資子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資額度。
五、關(guān)于公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告全面、客觀、真
實(shí)地反映了公司2021年度內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情況，公司已按照《公
司法》、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)和證券監(jiān)管部
門的要求，建立了較為完善、有效的內(nèi)部控制制度，并得到有效執(zhí)行，在生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)、財(cái)務(wù)管理、業(yè)務(wù)活動(dòng)、信息披露等各個(gè)環(huán)節(jié)起到了良好的控制和風(fēng)險(xiǎn)防范作
用。因此，我們一致同意公司2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告。
六、關(guān)于公司2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司2021年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的編
制符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年募集資
金實(shí)際存放與使用情況；公司2021年募集資金的存放和使用符合相關(guān)法律法規(guī)
的規(guī)定，不存在違規(guī)使用募集資金的行為，不存在改變或變相改變募集資金投向
和損害股東利益的行為。因此，我們一致同意公司2021年度募集資金存放與使
用情況的專項(xiàng)報(bào)告。
七、關(guān)于公司會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為，公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)
定進(jìn)行的合理變更和調(diào)整，能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，
不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。公司董事會(huì)本次關(guān)于會(huì)
計(jì)政策變更議案的審議和表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)
定，相關(guān)決策程序合法有效。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
八、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)人占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的
獨(dú)立意見
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：
1、2021年度公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來的情況，也不存在
以前年度發(fā)生并延續(xù)到2021年度的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來的情況。因
此，我們一致同意公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用情況的專項(xiàng)說明。
2、2021年度，公司不存在為控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方、任何法
人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情形。公司也不存在以前年度發(fā)生并累積至2021年12
月31日的對(duì)外擔(dān)保情形。
（此頁(yè)無正文，為《河南省力量鉆石股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第
十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》的簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
陳江波：
年 月 日
（此頁(yè)無正文，為《河南省力量鉆石股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第
十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》的簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
魯占靈：
年 月 日
（此頁(yè)無正文，為《河南省力量鉆石股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第
十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》的簽署頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
李琰：
年 月 日
