中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊（閆冬）據(jù)企查查App，近日，周氏黃金珠寶（武漢）有限公司因傳銷行為被恩施市市場監(jiān)督管理局罰款160萬元，并沒收違法所得8.8億余元。
(相關(guān)資料圖)
行政處罰信息顯示，2021年9月11日，恩施市市場監(jiān)督管理局接恩施市人民政府交辦指令：周氏金滿滿珠寶（恩施州）有限公司推廣“金滿滿”APP 線上銷售黃金，并對(duì)外宣稱“買黃金、送黃金、賺黃金”、“購買10000g 黃金，得 90000g 黃金，額外賺3.6億”，該經(jīng)營活動(dòng)存在重大金融風(fēng)險(xiǎn)，要求該局核查處置。
經(jīng)初步調(diào)查，周氏金滿滿珠寶（恩施州）有限公司為周氏黃金珠寶（武漢）有限公司在恩施州的授權(quán)代理公司。周氏黃金珠寶（武漢）有限公司搭建“金滿滿”APP商城，要求客戶掃描推薦人的推薦碼注冊(cè)成為其會(huì)員。承諾高額返利，誘惑會(huì)員購買商城黃金，同時(shí)為了達(dá)到高額返利的目的，要求會(huì)員推薦他人注冊(cè)，形成上下級(jí)的層級(jí)關(guān)系，依據(jù)下級(jí)會(huì)員購買的黃金數(shù)量，加速將金豆釋放成金葉，依據(jù)自己復(fù)購的數(shù)量獲得更多的金豆，金葉在商城兌換成黃金，黃金回購或者變賣黃金從而兌換成現(xiàn)金。該運(yùn)營模式涉嫌組織策劃傳銷，該局隨后對(duì)周氏金滿滿珠寶（恩施州）有限公司和周氏黃金珠寶（武漢）有限公司以涉嫌組織策劃傳銷分別立案調(diào)查。
2022年10月17日，湖北三真司法鑒定中心向該局出具司法鑒定意見書，鑒定意見為：
該平臺(tái)存在以下獎(jiǎng)金制度模式：當(dāng)用戶注冊(cè)成功后即可獲得平臺(tái)贈(zèng)送的 100 金豆，用戶每購買 1g 黃金獲得800、1200、1600、2400 等不同數(shù)量的金豆，所獲得金豆每日以 2‰的比例進(jìn)行釋放，金豆釋放生產(chǎn)為金葉，金葉可用于兌換黃金。同時(shí)用戶的不同下級(jí)對(duì)應(yīng)著不同等級(jí)寶盒，寶盒一共有 1-9 個(gè)等級(jí)，當(dāng)某用戶所屬不同級(jí)別寶盒（1-9個(gè)等級(jí)）的用戶在商城成功購買商品后，其所屬上級(jí)用戶需要成功加購一定比例數(shù)量黃金后，每日釋放產(chǎn)生的金葉會(huì)增加，以 30 日為一個(gè)增加周期。其中當(dāng)用戶的所屬 1 級(jí)寶盒用戶購買商品，其所屬直接上級(jí)不需要加購黃金即可享受加速釋放金葉。
“金滿滿”商城共有會(huì)員人數(shù)為 41576 人，最大層級(jí)為71級(jí)，其中以“1”為根節(jié)點(diǎn)的用戶下線總?cè)藬?shù)為41464人，無根節(jié)點(diǎn)用戶有104個(gè)，其中有4個(gè)用戶共發(fā)展下線7人。
2022年10月27日，宜昌長江會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司向該局出具審計(jì)報(bào)告書，審計(jì)結(jié)論為：共收取會(huì)員充值人民幣 2223087160.27元，支出合計(jì)：2138514667.49 元。其中購買黃金成本為：1338071304.71元，稅費(fèi)支出：494101.47元，手續(xù)費(fèi)：10086537.48 元，批量支付：616956620.77 元，支付給予批量支付中同名的支出：83426076.09元，支付給其個(gè)人：27594390.80元，其他支出：61885636.17元。
根據(jù)《工商行政管理機(jī)關(guān)行政處罰案件違法所得認(rèn)定辦法》第八條“在傳銷違法活動(dòng)中，拉人頭、騙取入門費(fèi)式傳銷的違法所得按當(dāng)事人的全部收入計(jì)算；團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷的違法所得，銷售自產(chǎn)商品的，按違法銷售商品的收入扣除生產(chǎn)商品的原材料購進(jìn)價(jià)款計(jì)算；銷售非自產(chǎn)商品的，按違法銷售商品的收入扣除所售商品的購進(jìn)價(jià)款計(jì)算?！焙偷诰艞l“在違法所得認(rèn)定時(shí)，對(duì)當(dāng)事人在工商行政管理機(jī)關(guān)作出行政處罰前依據(jù)法律、法規(guī)和省級(jí)以上人民政府的規(guī)定已經(jīng)支出的稅費(fèi)，應(yīng)予扣除。”的規(guī)定，除去當(dāng)事人直接用于購買黃金的貨款和繳納的稅費(fèi)，本案違法所得為：人民幣 884521754.09元。
恩施市市場監(jiān)督管理局表示，當(dāng)事人的傳銷違法活動(dòng)涉案金額較大，涉案人員眾多，所售商品價(jià)格嚴(yán)重背離市場價(jià)值規(guī)律，擾亂了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，造成了一定的社會(huì)影響，參考相關(guān)規(guī)定對(duì)當(dāng)事人應(yīng)予從重處罰。
經(jīng)該局集體研究決定，責(zé)令當(dāng)事人改正違法行為并作出如下行政處罰：沒收違法所得人民幣880738754.09元；處罰款人民幣1600000元。
此外，本網(wǎng)還注意到，該公司于2022年7月5日被列入經(jīng)營異常，列入原因?yàn)椤巴ㄟ^登記的住所或者經(jīng)營場所無法聯(lián)系”。
公開資料顯示，周氏黃金珠寶（武漢）有限公司成立于2021年3月，注冊(cè)資本2000萬元人民幣，法定代表人向東。股權(quán)信息顯示，該公司由周氏金黃金集團(tuán)有限公司全資控股。
