“你消費(fèi)，我買單!"，又有消費(fèi)返利大騙局曝光，涉案高達(dá)100多億，主犯剛剛被判處無(wú)期徒刑!
從2014年開始，名為“中佳易購(gòu)”的電商平臺(tái)，打著“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”的幌子，以所謂“消費(fèi)返利”經(jīng)營(yíng)為手段，共計(jì)向全國(guó)各地加盟商家非法吸收“商家保證金”117.03億余元，最終造成數(shù)萬(wàn)加盟商家的損失63.59億余元。
有底層員工“返利傭金”上千萬(wàn)。
而今日，據(jù)人民法院報(bào)，這起集資詐騙案被判了：主犯被告人以集資詐騙罪判處無(wú)期徒刑，集資參與人損失將優(yōu)先退賠。
非法集資117億元案一審宣判主犯被判無(wú)期
人民法院報(bào)今早播報(bào)一起案件：“中佳易購(gòu)”非法集資117億案一審宣判，集資參與人損失將優(yōu)先退賠。
1月20日，浙江嘉興市中級(jí)人民法院對(duì)汪志三等人集資詐騙等一案作出一審判決，如下：
對(duì)主犯被告人汪志三以集資詐騙罪判處無(wú)期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);
對(duì)其余11名被告人以集資詐騙罪等分別判處有期徒刑12年至3年不等，并處罰金;
查封、扣押、凍結(jié)的財(cái)物依法處置后，按比例返還集資參與人，不足部分責(zé)令各被告人繼續(xù)退賠。
一審開庭
法院審理查明，被告人汪志三等人利用“中佳易購(gòu)”電子商務(wù)平臺(tái)，共計(jì)向全國(guó)各地加盟商家非法吸收“商家保證金”117.03億余元，最終造成數(shù)萬(wàn)加盟商家的“商家保證金”損失共計(jì)63.59億余元。
案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)全力開展涉案資產(chǎn)追繳工作，依法查封、扣押、凍結(jié)了浙江萬(wàn)銀電子商務(wù)有限公司銀行賬戶及其他相關(guān)涉案資產(chǎn)。追繳到案的資產(chǎn)將依法移送執(zhí)行機(jī)關(guān)，不足部分責(zé)令各被告人繼續(xù)退賠，按比例返還集資參與人。根據(jù)法律及司法解釋規(guī)定，本案財(cái)產(chǎn)刑執(zhí)行時(shí)，退賠集資參與人損失優(yōu)先于財(cái)產(chǎn)刑的執(zhí)行。
法院審理認(rèn)為，被告人汪志三等人以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均已構(gòu)成集資詐騙罪。各被告人的非法集資行為，嚴(yán)重?cái)_亂了國(guó)家金融管理制度，造成全國(guó)各地?cái)?shù)萬(wàn)加盟商家巨額財(cái)產(chǎn)損失，依法應(yīng)予懲處。法院根據(jù)各被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)和社會(huì)危害程度，依法作出上述判決。
有底層員工“返利傭金”上千萬(wàn)
數(shù)萬(wàn)名商家損失63.59億余元
事情要回到2014年8月說起。
被告人汪志三等人利用浙江萬(wàn)銀電子商務(wù)有限公司建立的“中佳易購(gòu)”電子商務(wù)平臺(tái)，在未經(jīng)國(guó)家金融主管部門批準(zhǔn)的情況下，打著“大眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”的幌子，以所謂“消費(fèi)返利”經(jīng)營(yíng)為手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，設(shè)立資金池，以“全額返還商家保證金、贈(zèng)送會(huì)員3倍消費(fèi)積分、積分可以再次消費(fèi)”為誘餌，采用開推介會(huì)等多種方式進(jìn)行宣傳推廣，并通過發(fā)展區(qū)域經(jīng)理誘騙、吸引商家加盟。
據(jù)當(dāng)時(shí)報(bào)道，“中佳易購(gòu)”的騙術(shù)如下：消費(fèi)者購(gòu)買100 元，就返100 積分，積分可以當(dāng)錢用。而商戶只要將消費(fèi)者消費(fèi)金額的三分之一作為保證金押在平臺(tái)，10個(gè)月后便可全部返還。
直至2017年，用戶發(fā)現(xiàn)錢被套在平臺(tái)無(wú)法提出。
2018年8月10日，嘉興警方通報(bào)稱，該公司實(shí)際控制人汪志三及其團(tuán)伙利用“中佳易購(gòu)”電子商務(wù)平臺(tái)，向社會(huì)不特定公眾吸收巨額資金，涉嫌犯罪，累計(jì)非法集資總額117億余元。
如今判決書進(jìn)一步指出，上述所吸收的資金主要用于返還加盟商家的“商家保證金”、贈(zèng)送貨款積分、支付區(qū)域經(jīng)理報(bào)酬及公司運(yùn)營(yíng)成本等，未用于其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，最終造成數(shù)萬(wàn)加盟商家的“商家保證金”損失共計(jì)63.59億余元。
這其中，支付區(qū)域經(jīng)理報(bào)酬可謂是占了大頭。
記者從裁判文書網(wǎng)查詢，此前已披露的多起相關(guān)判決書，我們可以了解到，該案“最底層員工”就從中獲得上千萬(wàn)的“返利傭金”。
如《朱才云、郎雪梅非法吸收公眾存款罪一審刑事判決書》中，提到公司海寧區(qū)域代理朱才云、郎雪梅共發(fā)展加盟商270余家，累計(jì)充值保證金1.8億余元，獲得返利傭金1881萬(wàn)余元，二被告人均分。即人均超900萬(wàn)的“返利傭金”。
判決書如此描述，“被告人郎雪梅的辯護(hù)人提出：被告人郎雪梅在共同犯罪起次要作用，是從犯;本案實(shí)際上是浙江萬(wàn)銀電子商務(wù)有限公司的單位犯罪，郎雪梅只是最底層的業(yè)務(wù)人員，根據(jù)司法實(shí)踐應(yīng)當(dāng)從輕或不予處罰”。
據(jù)判決書，該平臺(tái)以“充一返一贈(zèng)三”的經(jīng)營(yíng)模式為誘餌，積極發(fā)展加盟商及下級(jí)區(qū)域代理，吸引加盟商向平臺(tái)充值保證金，代理從中獲取9.375%的返利傭金。
警方提醒：“天上不會(huì)掉餡餅”
三大特征識(shí)破消費(fèi)返利騙局
據(jù)警方介紹，天上沒有掉餡餅的好事，有的都是陷阱。“消費(fèi)返利”原本是一項(xiàng)常見的促銷手段，商家設(shè)定一個(gè)消費(fèi)梯度，滿額有返利，其實(shí)就相當(dāng)于打折。但是，如今這一促銷手段卻被壞人所利用，加上“互聯(lián)網(wǎng)+”的噱頭之后，被包裝出了眾多誘人的概念：消費(fèi)全返、消費(fèi)相當(dāng)于存錢、消費(fèi)致富等等。這些概念和口號(hào)充滿了迷惑性，民眾很容易就會(huì)被天花亂墜的宣傳牽著鼻子走，進(jìn)而踏入“高額返現(xiàn)”的陷阱。
警方提醒，投資需謹(jǐn)慎，短時(shí)間內(nèi)返利過高，失去返利比例的平衡肯定是騙局，消費(fèi)者一定要區(qū)分消費(fèi)及投資的概念。記住以下這三大特征，就能辨別“消費(fèi)返利”騙局。
一是看返現(xiàn)比例。
正常的消費(fèi)返現(xiàn)比例不會(huì)太高，商家是以盈利為目的的，“高額返現(xiàn)”本身就存在一定的問題。
二是看返現(xiàn)有無(wú)時(shí)間差。
正常的消費(fèi)返現(xiàn)，一般是當(dāng)場(chǎng)兌現(xiàn)或者未來(lái)幾天內(nèi)兌現(xiàn)。而“高額返現(xiàn)”一般通過未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)，逐步按比例返還。
三是看推廣模式。
消費(fèi)返利騙局的資金鏈不大可能維持太長(zhǎng)時(shí)間，為了在短時(shí)間內(nèi)大量圈錢，消費(fèi)返利騙局的操盤者往往會(huì)向社會(huì)公眾大肆宣傳，用最短的時(shí)間拉更多的人進(jìn)來(lái)。誘惑面前，一定要提高警惕!
同時(shí)，據(jù)“反傳聯(lián)盟”，盡管目前市場(chǎng)上存在的數(shù)量眾多的返利商城在返利制度和模式上各不相同，但從是否收取入門費(fèi)，是否發(fā)展下線，是否存在團(tuán)隊(duì)計(jì)酬上來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)的“消費(fèi)返利”模式主要分為三種類型：
1.收取入門費(fèi)、發(fā)展下線、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的“消費(fèi)返利”
年初，市民張先生在路邊一店面房?jī)?nèi)看到一家電話購(gòu)物公司舉辦活動(dòng)，給前來(lái)參加活動(dòng)的人免費(fèi)發(fā)放產(chǎn)品。工作人員拉住張先生，介紹說是為了給公司做宣傳，公司拿出一部分資金，為大家免費(fèi)發(fā)放東西，不會(huì)要錢。但是，為了讓大家表示出自己肯幫其宣傳的決心，在發(fā)放物品前，需要上交相應(yīng)的錢，之后會(huì)立馬返還。
張先生在附近觀察了幾天，確實(shí)發(fā)現(xiàn)有人交了錢之后，立馬返還了，還獲得了相應(yīng)的產(chǎn)品。于是，張先生特意選在活動(dòng)的最后一天，放心地花了2000多元，購(gòu)買了價(jià)格較貴的豆?jié){機(jī)、電熱鍋等產(chǎn)品。然而，活動(dòng)方卻沒有返還現(xiàn)金，而是拿著錢跑了，張先生買的產(chǎn)品用了一次就壞了。
2.不收取入門費(fèi)、不存在團(tuán)隊(duì)計(jì)酬但發(fā)展下線的“消費(fèi)返利”
市民王女士在一家新開的美容保健店做美容，工作人員在一旁不停地推薦套餐產(chǎn)品。王女士有些猶豫。這時(shí)，工作人員說只要王女士能夠把自己的朋友介紹進(jìn)來(lái)，便可以提取朋友消費(fèi)金額10%左右的傭金，上不封頂，朋友介紹的越多，獲取的傭金越多。
王女士一狠心，購(gòu)買了價(jià)值2800元的美容套餐。第二個(gè)月，她帶著朋友在店里消費(fèi)了5800元，并私下獲取了550元的傭金。兩周后，她再次帶朋友到該美容院消費(fèi)，獲取了300元的傭金，同時(shí)在工作人員的勸說下，自己又花11880元購(gòu)買了一套養(yǎng)生套餐?？上Ш镁安婚L(zhǎng)，這家美容院開業(yè)不到4個(gè)月，便“人間蒸發(fā)”了，王女士連忙報(bào)警求助。
3.不收取入門費(fèi)、不發(fā)展下線、不存在團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的“消費(fèi)返利”
市民余先生喜歡喝茶，也喜歡收藏茶葉，每年花在茶葉上的錢不算小數(shù)目。有一天，他在一茶葉電商網(wǎng)頁(yè)上，看到宣傳頁(yè)面寫到：任意原價(jià)購(gòu)買滿168元，每天可返利1元;滿1680元，每天返利8元;滿20000元，每天返利28元，可疊加，返利發(fā)放至商城賬戶上，可直接用于下次購(gòu)買。
余先生毫不猶豫地花了2000元買了許多貨品，不久便收到了茶葉。隨后的一個(gè)月里，他在該商城的賬戶余額里收到了返現(xiàn)的240元。余先生接著又花了2萬(wàn)多元購(gòu)買了茶葉，并抵扣了賬戶返利的240元余額。
可是，意外卻發(fā)生了。他等了十多天，不僅返利沒有收到，連茶葉也沒有，網(wǎng)店里的客服更是不知去向，余先生方知被騙。
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