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近日，中國人民銀行發(fā)布《中國反洗錢報(bào)告2021》（以下簡稱《報(bào)告》）。
《報(bào)告》指出，2021年是全力推進(jìn)反洗錢國際評估整改的一年，中國在金融行動(dòng)特別工作組（FATF）《四十項(xiàng)建議》中達(dá)標(biāo)的合規(guī)性指標(biāo)進(jìn)一步提升。
《報(bào)告》介紹了我國反洗錢制度建設(shè)和協(xié)調(diào)機(jī)制建設(shè)取得的實(shí)質(zhì)進(jìn)展。包括《反洗錢法》修訂取得重要進(jìn)展、反洗錢規(guī)章制度取得重要成果、受益所有人制度建設(shè)取得突破性進(jìn)展、反洗錢協(xié)調(diào)機(jī)制進(jìn)一步強(qiáng)化等內(nèi)容。
《報(bào)告》還認(rèn)為風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢監(jiān)管有效性持續(xù)提升，人民銀行于2021年進(jìn)一步強(qiáng)化反洗錢執(zhí)法檢查工作統(tǒng)籌力度，加強(qiáng)執(zhí)法檢查外其他監(jiān)管措施的應(yīng)用，改進(jìn)和完善金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估體系。
《報(bào)告》顯示，2021年，人民銀行各級分支行共對638家義務(wù)機(jī)構(gòu)開展反洗錢執(zhí)法檢查，依法處罰反洗錢違規(guī)機(jī)構(gòu)401家，罰款金額3.21億元，處罰違規(guī)個(gè)人759人，罰款金額1936萬元。
通過突出風(fēng)險(xiǎn)為本和問題導(dǎo)向，人民銀行指導(dǎo)分支行對非法人金融機(jī)構(gòu)開展專題性檢查。圍繞互聯(lián)網(wǎng)金融、跨境業(yè)務(wù)等洗錢高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，制定六類專題檢查方案，進(jìn)一步明確對較高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的監(jiān)管要求，完成了對15家總行直管機(jī)構(gòu)36家分支機(jī)構(gòu)的專題檢查。
另外，《報(bào)告》還介紹了人民銀行反洗錢監(jiān)測分析、配合打擊洗錢犯罪成績、反洗錢部際聯(lián)席會議工作、反洗錢國際合作、反洗錢宣傳培訓(xùn)等方面內(nèi)容。
