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9月22日，一個(gè)為跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙等犯罪提供“洗錢”服務(wù)的犯罪網(wǎng)絡(luò)，被湖南懷化公安經(jīng)偵部門成功摧毀。警方成功打掉涉嫌開設(shè)賭場、非法支付結(jié)算、妨害信用卡管理、偷越國邊境等特大犯罪團(tuán)伙7個(gè)，搗毀犯罪窩點(diǎn)10個(gè)，立案23起，抓獲犯罪嫌疑人60名。

22日，湖南省公安廳召開打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款專項(xiàng)行動(dòng)新聞發(fā)布會(huì)，通報(bào)了這起跨境非法經(jīng)營地下錢莊案的有關(guān)情況。

新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場。　黃冠杰 攝

2022年7月，懷化經(jīng)偵部門從一起網(wǎng)絡(luò)賭博案的資金流水中，研判出多個(gè)地下錢莊洗錢團(tuán)伙境內(nèi)外勾結(jié)，為“2978平臺”非法提供“資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)”的犯罪線索。懷化市公安局迅速抽調(diào)精干警力成立專案組集中攻堅(jiān)，精準(zhǔn)鎖定了以貴州人劉某義、浙江人王某杰等為首的非法經(jīng)營支付結(jié)算業(yè)務(wù)團(tuán)伙7個(gè)，犯罪嫌疑人101名。

警方查明，犯罪嫌疑人劉某義及涉案銀商團(tuán)伙長期在緬甸北木姐地區(qū)操控、經(jīng)營“2978平臺”從事資金兌付業(yè)務(wù)，將賭資通過微信、支付寶等方式匯入“銀商團(tuán)隊(duì)”指定接收賬戶后經(jīng)內(nèi)部流轉(zhuǎn)，再將賭資匯入第三方賬戶進(jìn)行更深度流轉(zhuǎn)，最終流入地下錢莊取現(xiàn)洗錢。該案總涉案金額流水高達(dá)23.5億余元，關(guān)聯(lián)全國非法經(jīng)營、網(wǎng)絡(luò)賭博等案件上百起。

隨后，專案組在全國發(fā)起云端集群戰(zhàn)役部署打擊。8月12日至28日，在公安部經(jīng)偵局、湖南省公安廳統(tǒng)一調(diào)度指揮下，以湖南為主戰(zhàn)場，全國多地公安機(jī)關(guān)出動(dòng)200余名警力，趕赴12省50地開展精準(zhǔn)收網(wǎng)行動(dòng)，一舉抓獲劉某義、王某杰等犯罪嫌疑人60人，扣押涉案銀行卡、車輛等一批犯罪工具，查扣涉案資金1000余萬元。一個(gè)橫跨湖南、貴州、四川、云南等12個(gè)省市區(qū)的“2978平臺”地下錢莊網(wǎng)絡(luò)被徹底摧毀。

經(jīng)審訊，劉某義等主要犯罪嫌疑人對非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，該案關(guān)聯(lián)的其他案件正在進(jìn)一步偵辦之中。

記者從當(dāng)日的發(fā)布會(huì)上獲悉，近年來，在湖南省反洗錢工作“聯(lián)席辦”的統(tǒng)一部署和協(xié)調(diào)指揮下，湖南各級公安機(jī)關(guān)高位推動(dòng)、集中攻堅(jiān)、綜合治理，縱深推進(jìn)打擊利用離岸公司和地下錢莊向境外轉(zhuǎn)移贓款“殲擊”系列專項(xiàng)行動(dòng)，取得階段性成效。今年以來，湖南警方共立洗錢類犯罪案件173起，較去年同期上升3倍，其中，破獲洗錢罪案件52起，抓獲犯罪嫌疑人105名，移送起訴26起?！鞍偃招袆?dòng)”期間，上述案件及岳陽、湘潭市公安局經(jīng)偵支隊(duì)成功破獲的“7.04”“4.08”三起涉及規(guī)模大、地域廣、犯罪手法新的地下錢莊案件，被公安部列入全國“殲擊2022”專項(xiàng)行動(dòng)集群戰(zhàn)役。

關(guān)鍵詞： 地下錢莊 犯罪嫌疑人 非法經(jīng)營