9月5日，上海市公安局浦東分局對外發(fā)布了關(guān)于“證大文化”即P2P平臺“撈財(cái)寶”非吸案的情況通報(bào)。具體如下：

【資料圖】

上海市公安局浦東分局持續(xù)加大對上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司(下稱“證大文化”)涉嫌非法吸收公眾存款案的偵辦力度，全力做好追贓挽損工作。

一、近期，公安機(jī)關(guān)對“證大文化”業(yè)務(wù)員張某霞等19名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法采取刑事強(qiáng)制措施。目前，公安機(jī)關(guān)已先后對本案115名犯罪嫌疑人依法采取刑事強(qiáng)制措施。其中，戴某康等97名犯罪嫌疑人已被依法移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

二、公安機(jī)關(guān)已依法追繳現(xiàn)金18.9億余元，查封、凍結(jié)相關(guān)銀行賬戶、股權(quán)、不動產(chǎn)等涉案資產(chǎn)。追贓挽損工作仍在全力進(jìn)行中，最終清退將由法院依法執(zhí)行。

三、上海證大投資咨詢有限公司及“撈財(cái)寶”平臺對外出借的資金均屬涉案資金，所涉借款人應(yīng)依法履行還款義務(wù)。請上述平臺借款人將還款本息依法匯入公安機(jī)關(guān)指定的涉案贓款退款賬戶，未及時(shí)還款的，公安機(jī)關(guān)將依法予以追繳。還款時(shí)請注明借款平臺及借款人姓名，并妥善保管相關(guān)憑證。

指定退款賬戶具體信息如下:

賬戶名:上海證大投資咨詢有限公司

開戶銀行:招商銀行上海分行金橋支行

四、公安機(jī)關(guān)告誡本案非法集資行為人(包括“證大文化”及其關(guān)聯(lián)公司高管、部門主管、理財(cái)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員及其他為募集資金提供幫助人員)，應(yīng)盡快前往上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)全額退繳所獲傭金、提成、返點(diǎn)等非法所得，或?qū)⒎欠ㄋ靡婪ㄍ诉€至公安機(jī)關(guān)指定的涉案贓款退款賬戶，還款時(shí)請注明“退繳贓款人”(退繳贓款前需與承辦民警聯(lián)系核對退繳贓款金額)。根據(jù)《最高人民法院最高人民檢察院公安部印發(fā)(關(guān)于辦理非法集咨刑事案件若干問題的意見）的通知》有關(guān)規(guī)定，對于涉案人員積極配合調(diào)查、主動退贓退賠、真誠認(rèn)罪悔罪的，可以依法從輕處罰;其中情節(jié)輕微的，可以免除處罰;情節(jié)顯著輕微、危害不大的，不作為犯罪處理。對于構(gòu)成非法集資犯罪且拒不退繳贓款的，公安機(jī)關(guān)將依法追究刑事責(zé)任。

指定退款賬戶具體信息如下:

賬戶名:上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司

開戶銀行:招商銀行上海分行聯(lián)洋支行

聯(lián)系地址:上海市浦東新區(qū)康橋路1710號

五、公安機(jī)關(guān)將最大限度保護(hù)投資人合法權(quán)益。請投資人積極配合公安機(jī)關(guān)開展調(diào)查取證，依法表達(dá)訴求，不信謠、不傳謠，不參與各類非法聚集活動，通過法律途徑維護(hù)自身合法權(quán)益。

上海市公安局浦東分局

2022年9月5日

附原文通報(bào)：

上?！皳曝?cái)寶”非吸案庭審回顧：

2021年3月31日9時(shí)30分，上海市第一中級人民法院對被告單位上海證大文化創(chuàng)意發(fā)展有限公司（以下簡稱證大文創(chuàng)公司）、被告人戴志康、戴衛(wèi)新、郁耀、張艷華、陸衛(wèi)豐、顧文俊、徐生寬集資詐騙一案一審公開開庭審理。

上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴，被告單位的訴訟代表人、各被告人及辯護(hù)人、訴訟代理人均到庭參加訴訟。

公訴機(jī)關(guān)指控：

2011年，被告人戴志康作為被告單位證大文創(chuàng)公司等“證大系”企業(yè)的實(shí)際控制人，在未經(jīng)批準(zhǔn)的情況下，決定采用債權(quán)轉(zhuǎn)讓模式向社會公眾募集資金。

2011年11月至2019年8月，“證大系”企業(yè)將上海證大投資咨詢有限公司放貸形成的債權(quán)包裝為年化收益5%-15%且保本付息的債權(quán)轉(zhuǎn)讓型理財(cái)產(chǎn)品，由上海證大大拇指財(cái)富管理有限公司線下門店或上海證大愛特金融信息服務(wù)有限公司“撈財(cái)寶”線上平臺對外公開招攬出借人，并采用虛假發(fā)售逾期債權(quán)產(chǎn)品、虛假湊標(biāo)、虛假宣傳等方式，向社會公眾非法募集資金。

期間，被告人戴衛(wèi)新全面負(fù)責(zé)“證大系”企業(yè)銷售及放貸業(yè)務(wù)，被告人郁耀負(fù)責(zé)線上、線下銷售管理，被告人張艷華負(fù)責(zé)借貸審核及催收，被告人陸衛(wèi)豐負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)、資金管理，被告人顧文俊和徐生寬負(fù)責(zé)線下銷售管理。

至案發(fā)，“證大系”企業(yè)累計(jì)向35.01萬余人非法集資人民幣596.66億余元，所得資金主要用于兌付出借人資金、對外放貸、公司運(yùn)營等，造成2.65萬余名被害人本金未兌付共計(jì)人民幣75.21億余元。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告單位證大文創(chuàng)公司及其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員被告人戴志康、戴衛(wèi)新、郁耀、張艷華、陸衛(wèi)豐、顧文俊、徐生寬，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。

庭審中，公訴機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)。各辯護(hù)人針對被告人是否具有非法占有目的、是否構(gòu)成集資詐騙罪及在單位犯罪中的地位和作用等問題發(fā)表了意見。

庭審持續(xù)到3月31日19時(shí)05分。被告人家屬、被害人代表等共計(jì)180余人旁聽了庭審。合議庭將在評議后依法對本案擇期宣判。

來源：上海一中院、警民直通車-上海

關(guān)鍵詞： 公安機(jī)關(guān) 上海證大 非法集資