記者 |馮賽琪
印度最大加密貨幣交易所WazirX身陷漩渦。
近日，印度執(zhí)法局表示，已經(jīng)凍結(jié)WazirX6.467億盧比（5484萬人民幣）的銀行資產(chǎn)，并對WazirX母公司贊邁實驗室（Zanmai Lab）的一名董事進行搜查。
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印度執(zhí)法局發(fā)現(xiàn)，WazirX交易所積極協(xié)助約16家金融科技公司，通過購買加密資產(chǎn)的方式參與洗錢活動，已經(jīng)向WazirX發(fā)出傳票。但WazirX一直拒絕透露相關(guān)交易信息。
在調(diào)查期間，印度執(zhí)法局發(fā)現(xiàn)，WazirX與世界第一大加密貨幣交易所幣安（Binance）之間存在資產(chǎn)往來，WazirX的所有加密交易都由幣安實際控制。
WazirX方面否認了執(zhí)法局的指控，稱在問詢中，公司充分配合執(zhí)法局的工作，“充分、透明地回答了他們的所有詢問”。
另外，幣安首席執(zhí)行官趙長鵬在推特上撇清了公司與WazirX的關(guān)系，他表示幣安不持有贊邁實驗室的股份，僅為WazirX提供錢包服務(wù)作為技術(shù)解決方案。隨后他補充道，雙方簽訂的協(xié)議，僅限于購買WazirX的某些資產(chǎn)和知識產(chǎn)權(quán)。趙長鵬稱，今年2月，幣安提出將WazirX系統(tǒng)源代碼等轉(zhuǎn)移整合到幣安系統(tǒng)中，不過WazirX拒絕合作。
但WazirX對這一說法予以否認。
WazirX創(chuàng)始人Nischal Shetty稱對趙長鵬的言論感到震撼，稱自己還保存著所有與收購相關(guān)的法律文件。他表示，公司在2019年就與幣安簽訂了收購協(xié)議，母公司贊邁實驗室僅負責WazirX的運營工作，加密貨幣的存款和取款都在幣安系統(tǒng)中完成。
WazirX表示，盡管執(zhí)法局對其采取調(diào)查行動，但目前交易所仍正常開放存取款服務(wù)，公司正在評估進一步的行動計劃。
從加密貨幣交易所向上溯源，印度執(zhí)法局意在調(diào)查某些非銀機構(gòu)及金融科技公司。執(zhí)法局在一篇新聞稿表示，一些非銀機構(gòu)及金融科技公司正在接受調(diào)查，執(zhí)法局懷疑他們參與了洗錢活動，并表示，這些公司違反印度央行的指導(dǎo)方針，涉嫌侵犯用戶隱私信息以及暴力催收。
新聞稿中還專門提到，由來自中國方面基金支持的多家金融科技公司因為無法從印度央行獲得NBFC金融牌照，便通過達成協(xié)議的形式，利用當?shù)匾延械腘BFC牌照違規(guī)開展貸款等業(yè)務(wù)。該部門表示，在刑事調(diào)查開始后，許多金融科技公司已經(jīng)關(guān)閉了相關(guān)APP，轉(zhuǎn)移了賺取的巨額利潤。
印度監(jiān)管執(zhí)法部門以洗錢為名，對中國公司的調(diào)查早已有跡可循。
7月，印度執(zhí)法局曾多次突擊搜查中國手機品牌Vivo，聲稱要調(diào)查其是否從事洗錢活動。彼時Vivo對此回應(yīng)稱：“Vivo正在配合印度相關(guān)部門，為他們提供所需的所有信息。作為一家負責任的企業(yè)，我們在印度嚴格遵守當?shù)氐乃蟹煞ㄒ?guī)?！?/p>
此前據(jù)印度《經(jīng)濟時報》報道，印度經(jīng)濟犯罪部門對Vivo在查謨和克什米爾地區(qū)的一名分銷商進行調(diào)查，調(diào)查結(jié)果顯示Vivo印度分公司兩名中國股東的真實身份信息存在造假問題。印度執(zhí)法局懷疑身份造假是想利用空殼公司為非法所得洗錢。
2020年，印度稅務(wù)部門以調(diào)查洗錢和經(jīng)營非法地下錢莊為名，突擊搜查了幾家在印中資企業(yè)實體及其關(guān)聯(lián)公司。
印度稅務(wù)部門在聲明中稱，有數(shù)名中國人及其合作伙伴、銀行職員、注冊會計師等涉嫌通過空殼公司洗錢，涉案金額高達100億盧比。不過，聲明中并未透露行動的具體時間或相關(guān)“實體”的類別等細節(jié)，也沒有點出涉嫌參與洗錢的公司和個人。
