記者 |馮賽琪
一伙人組團(tuán)用銀行卡、微信賬號(hào)、虛擬貨幣APP等幫助他人線上轉(zhuǎn)移非法所得，卻踩到刑事犯罪的“紅線”。近日，裁判文書網(wǎng)上披露了一則與幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（以下簡(jiǎn)稱“幫信罪”）有關(guān)的刑事判決書。
(資料圖)
2021年3月，劉某接到朋友管某的電話，管某表示，他從一位朋友處得知，一名叫彭某的人有大量柬埔寨賭博資金需要轉(zhuǎn)移，幫他轉(zhuǎn)移資金可以獲得提成。
彭某表示，完成這個(gè)工作，需要提供銀行卡，并繳納5萬(wàn)塊押金，待資金轉(zhuǎn)入銀行卡后先提現(xiàn)至微信賬號(hào)，然后在“火幣”APP購(gòu)買U幣（虛擬貨幣），按照交易總流水千分之六進(jìn)行提成。
學(xué)會(huì)具體操作方法后，劉某、管某又聯(lián)系了另外三位朋友，一起商量共同出資賺取傭金事宜，后成立了固定的團(tuán)隊(duì)。
在此過(guò)程中，管某負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)日常管理運(yùn)行，劉某負(fù)責(zé)技術(shù)支持，并協(xié)助收取傭金。其他人有的負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)團(tuán)隊(duì)及下線轉(zhuǎn)移資金數(shù)額，并給下線發(fā)放工資；有人負(fù)責(zé)收取上線發(fā)放的傭金；還有人在拉攏下線的同時(shí)幫助下線進(jìn)行資金轉(zhuǎn)移操作。
2021年5月21日，劉某因涉嫌犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被西安市XX局長(zhǎng)安分局刑事拘留，同年6月26日被依法逮捕。
西安長(zhǎng)安區(qū)檢察院指控劉某等人犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，向法院提起公訴。
檢察機(jī)關(guān)表示，管某團(tuán)隊(duì)明知轉(zhuǎn)移資金為違法犯罪所得，為從中非法獲利，拉攏下線使用銀行卡、微信號(hào)、“火幣”APP，幫助上線彭某等轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金。
2021年3月6日至2021年4月18日期間，管某團(tuán)隊(duì)幫助上線轉(zhuǎn)移資金1133萬(wàn)元，從中非法獲利約6.79萬(wàn)元。其中，管某使用自己的銀行卡、微信賬號(hào)、火幣賬號(hào)幫助上線轉(zhuǎn)移資金228.8萬(wàn)元，劉某幫助上線轉(zhuǎn)移資金115萬(wàn)元。
西安長(zhǎng)安區(qū)法院認(rèn)為，被告人劉某為牟取不法利益，向不法人員提供銀行卡，為不法人員轉(zhuǎn)移賭博資金提供了便利，其行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。被告人到案后能如實(shí)供述自己的罪行，屬坦白，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、主動(dòng)繳納罰金，依法可對(duì)其從輕處罰。法院判決劉某犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年又一個(gè)月，并處罰金人民幣2000元。
在另一份判決書中，劉某的團(tuán)伙成員易某，同樣被法院判犯幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，判處有期徒刑一年又一個(gè)月，并處罰金人民幣3000元，并對(duì)其違法所得人民幣2525元依法予以追繳，追繳到案后上繳國(guó)庫(kù)。
幫信罪是2015年11月起施行的刑法修正案（九）新增罪名，主要指行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通信傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助的犯罪行為，是電信網(wǎng)絡(luò)犯罪的重要“幫兇”。
7月22日，最高人民檢察院發(fā)文專門公布了今年上半年幫信罪的相關(guān)數(shù)據(jù)。2022年上半年檢察機(jī)關(guān)起訴幫信罪6.4萬(wàn)人。
最高檢表示，近年來(lái)，特別是2020年10月“斷卡”行動(dòng)以來(lái)，幫信罪目前已成為各類刑事犯罪中起訴人數(shù)排名第三的罪名（前兩位分別是危險(xiǎn)駕駛罪、盜竊罪）。
涉案人員低齡化現(xiàn)象突出，30歲以下的占64.8%，18至22歲的占23.7%。同時(shí)，大學(xué)本科以上學(xué)歷、民營(yíng)企業(yè)尤其是科技公司收入較高者涉罪人數(shù)持續(xù)增加，犯罪行為主要表現(xiàn)為開發(fā)軟件、提供技術(shù)支持。最高檢表示，通信、金融等行業(yè)內(nèi)部人員的涉案問(wèn)題值得關(guān)注，他們違反“實(shí)名制”等規(guī)定大量辦理“兩卡”并非法出售、提供，成為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪主要的工具輸送渠道。
從辦理案件看，幫信行為所幫助的上游電信網(wǎng)絡(luò)犯罪主要集中在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等領(lǐng)域，其行為方式主要有三種：一是非法買賣“兩卡”尤其是銀行卡，為上游犯罪提供轉(zhuǎn)移支付、套現(xiàn)、取現(xiàn)的工具，占起訴總數(shù)的80%以上；二是提供專業(yè)技術(shù)支持、軟件工具，如GOIP設(shè)備、批量注冊(cè)軟件等，提高犯罪效率、降低犯罪成本；三是開發(fā)專門用于犯罪的黑產(chǎn)軟件工具，如秒撥IP等，逃避監(jiān)管或規(guī)避調(diào)查。
關(guān)鍵詞： 信息網(wǎng)絡(luò) 電信網(wǎng)絡(luò) 犯罪行為
