來源：“鄞州檢察”微信公眾號

高息返利？養(yǎng)老無憂？靠著這些誘人的說辭，陳某某開設(shè)公司非法募集資金1.58億余元。在120余名已報案投資人中，108人系老年人。

(相關(guān)資料圖)

7月14日上午，經(jīng)浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院提起公訴，陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、洗錢罪一案在鄞州區(qū)人民法院依法公開宣判。

案情介紹

2015年4月始，陳某某設(shè)立多家公司，以公司的名義，在未經(jīng)金融等相關(guān)部門批準的情況下，組織人員通過打電話、發(fā)傳單等方式公開宣傳，以高息返利為誘餌，宣稱投資款用于農(nóng)林、影視、養(yǎng)老等項目，以與投資人簽訂《個人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》等形式，向社會公眾非法募集資金，集資款被其用于兌付投資人本息、公司運營、部分項目投資等。

截至2018年11月，陳某某共非法募集資金1.58億余元，支付投資人本息合計1.24億余元，未兌付共計3300萬余元。其中已報案投資人120余人，造成損失1600萬余元。

這120余名投資人中有108人系老年人，占比86%?！?/p>

此外，陳某某明知虞某某（已判刑）從事非法集資活動，仍以向虞某某借款的形式，利用其本人及控制賬戶協(xié)助虞某某轉(zhuǎn)移非法集資款。2014年8月至2018年8月，陳某某幫助虞某某轉(zhuǎn)移犯罪所得共計4300萬余元。其中，1900萬余元陸續(xù)又以還款之名交還虞某某，其余款項則被陳某某用于兌付投資人本息、公司運營等。

2022年3月，公安機關(guān)將陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪一案移送鄞州區(qū)檢察院審查起訴。

鄞州區(qū)檢察院通過梳理核查已報案投資人年齡，發(fā)現(xiàn)80%以上的投資人系55周歲以上的老年人群體，遂敏銳察覺，該案可能涉及養(yǎng)老詐騙線索。

鄞州區(qū)檢察院立即開展自行補充偵查，通過天眼查等工具查詢陳某某名下公司設(shè)立情況，發(fā)現(xiàn)其擔任法定代理人的寧波某養(yǎng)老有限公司。針對該新情況對陳某某展開重點訊問后，陳某某供述其以該養(yǎng)老服務(wù)有限公司名義開辦寧波某助老服務(wù)中心，以免費給老年人提供娛樂、健身等服務(wù)聚集人氣，宣傳投資養(yǎng)老項目非法集資。另外，鄞州區(qū)檢察院通過立案監(jiān)督，還追訴陳某某替同行人員洗錢的行為。

經(jīng)審查，鄞州區(qū)檢察院認為，陳某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任；明知是他人非法集資犯罪所得的財產(chǎn)，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶，應(yīng)當以洗錢罪追究其刑事責任，于2022年6月向法院提起公訴。

一審判決

鄞州法院經(jīng)審理，全部采納檢察機關(guān)指控罪名及量刑意見，并作出一審判決：

陳某某構(gòu)成非法吸收公眾存款罪、洗錢罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣二百七十萬元。

關(guān)鍵詞： 非法集資 鄞州區(qū)檢察院 非法吸收公眾存款罪