近日，根據(jù)深圳市福田區(qū)人民法院官網(wǎng)顯示，“谷傳廣”等三人涉嫌非法吸收公眾存款案（P2P平臺(tái)“大麥理財(cái)”非吸案）定于5月16日開庭。具體如下：

深圳市福田區(qū)人民法院

公 告

（2021）粵0304刑初608號(hào)

本院定于2022年5月16日14時(shí)15分在第二審判庭公開開庭審理（2021）粵0304刑初608號(hào)被告人谷傳廣、査嘉、劉超涉嫌犯非法吸收公眾存款罪一案。

因疫情防控需要及旁聽席位所限，為保障庭審正常秩序，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)告知如下：

1.被告人親友需要旁聽庭審的，每名被告人限派兩名親友參與；

2.旁聽人員需于開庭二日前聯(lián)系本院，經(jīng)許可后參與旁聽;

3.根據(jù)目前本院疫情防控要求，進(jìn)入院內(nèi)的所有人員均須測(cè)溫、查驗(yàn)健康碼、行程碼及提供48小時(shí)內(nèi)核酸檢測(cè)陰性記錄。

特此公告。

二〇二二年五月七日

書 記 員：廖一瑋（電話0755-21981420）

據(jù)了解，大麥理財(cái)主體為深圳大麥理財(cái)互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司。工商信息顯示，公司主體成立于2014年6月，法人為谷傳廣，其持有大麥理財(cái)約33.3%股份，其他股東還包括深圳國(guó)投資本管理有限公司、谷傳廣任法人的深圳創(chuàng)新穩(wěn)盈投資合伙企業(yè)（有限合伙）、長(zhǎng)城證券全資企業(yè)深圳市長(zhǎng)城長(zhǎng)富投資管理有限公司（下稱 “長(zhǎng)城長(zhǎng)富投資”）和上市公司*ST升達(dá)。

公開信息顯示，大麥理財(cái)自2015年11月獲得長(zhǎng)城長(zhǎng)富投資的B輪注資。長(zhǎng)城證券由原深圳長(zhǎng)城證券部和海南匯通國(guó)際信托投資公司所屬證券機(jī)構(gòu)合并的基礎(chǔ)上組建，華能資本服務(wù)有限公司是長(zhǎng)城證券第一大股東，實(shí)際控制人為中國(guó)華能集團(tuán)有限公司。

2019年，大麥理財(cái)逾期問(wèn)題顯現(xiàn)，于當(dāng)年12月22日公告良性退出。2020年6月1日，深圳公安局福田分局對(duì)大麥理財(cái)涉嫌非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹?，于次?7日依法對(duì)涉案公司負(fù)責(zé)人谷某廣、劉某、擔(dān)保方查某等3人采取刑事拘留強(qiáng)制措施。

據(jù)2021年9月8日福田警方發(fā)布的通報(bào)稱，經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所核對(duì)，“大麥理財(cái)”平臺(tái)出借人待償本金1.97億元人民幣，涉及人數(shù)3055人。凍結(jié)涉案資金61.8萬(wàn)元人民幣，專案賬戶回款資金131.5萬(wàn)元人民幣。

關(guān)鍵詞： 長(zhǎng)城證券 非法吸收公眾存款罪 福田區(qū)人民法院