國家外匯管理局4日公開通報10起地下錢莊交易對手典型案例，涉及2家企業(yè)和8名個人，共處罰款1400余萬元人民幣。
這是外匯局今年通報的第二批地下錢莊交易對手案例。今年以來，外匯局已通報一批地下錢莊交易對手和三批跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移案例。
2020年以來，外匯局積極配合公安機關(guān)，持續(xù)加大打擊地下錢莊和查處交易對手工作力度，破獲地下錢莊70余個，查處錢莊交易對手案件1700余起，處罰沒款超5億元人民幣，有效壓縮地下錢莊生存空間。
“地下錢莊為貪污、走私、販毒、涉賭、恐怖融資等上游犯罪的資金非法跨境轉(zhuǎn)移提供通道，嚴重破壞金融市場秩序，危害金融安全與穩(wěn)定。”外匯局相關(guān)負責(zé)人指出，從此次通報的案例可以發(fā)現(xiàn)，違規(guī)資金運作手法隱蔽多樣化，多采用境內(nèi)外資金對敲的方式，通過地下錢莊完成資金非法匯兌和跨境轉(zhuǎn)移。
因此，外匯局堅持依法依規(guī)、從嚴從重查處地下錢莊交易對手，加大對非法跨境資金活動的打擊力度。在對這些違法違規(guī)行為處罰的同時，均將案件處罰信息納入人行征信系統(tǒng)，并在日常監(jiān)管中重點關(guān)注，加大懲戒力度。
下一步，外匯局將持續(xù)聯(lián)合人民銀行、公安機關(guān)開展打擊地下錢莊專項行動，保持對地下錢莊的高壓打擊態(tài)勢，依法加大對涉地下錢莊違規(guī)機構(gòu)、企業(yè)和個人的懲處力度。同時，外匯局還將加大對銀行和支付機構(gòu)的檢查力度，嚴懲虛假、欺騙性交易，封堵非法資金渠道。
