證券代碼：600708 證券簡稱：光明地產(chǎn) 公告編號(hào):臨2023-057
光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司
【資料圖】
關(guān)于核定2023年度對(duì)外擔(dān)保額度的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示
? 2023年度核定的對(duì)外擔(dān)保額度：
人民幣218億元。
? 擔(dān)保額度使用期限：
自2023年1月1日起至2023年12月31日止。鑒于審議光明地產(chǎn)年度
對(duì)外擔(dān)保額度的股東大會(huì)一般在每年的年中召開，為了有效銜接自然年度與股東大會(huì)之間的時(shí)間差異，在下一年審議公司年度對(duì)外擔(dān)保額度的股東大會(huì)未召開期間，發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保授權(quán)公司總裁機(jī)構(gòu)在2023年度總額度內(nèi)核準(zhǔn)。
? 對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：
無。
一、公司核定2023年度對(duì)外擔(dān)保情況概述
鑒于光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”、“光明地產(chǎn)”、“上市公司”）2023年度生產(chǎn)經(jīng)營及未來發(fā)展趨勢(shì)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《擔(dān)保法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司監(jiān)管自律指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》、《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)【2003】56號(hào)）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)【2005】120號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)企業(yè)內(nèi)部控制配套指引的通知》（財(cái)會(huì)【2010】11號(hào)）、《市國資委監(jiān)管企業(yè)融資擔(dān)保及資金出借管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《光明食品（集團(tuán)）有限公司貸款擔(dān)保管理制度》（光明食品財(cái)【2010】376號(hào)）、《光明地產(chǎn)章程》、《光明地產(chǎn)對(duì)外擔(dān)保管理制度》及相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，核定2023年度對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)。
1、光明地產(chǎn)2023年度對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，均是由光明地產(chǎn)及其子公司為下屬公司提供擔(dān)保，主要用于新增借款及借新還舊，擔(dān)保額度擬定為人民幣218億元，擔(dān)保額度期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
鑒于審議光明地產(chǎn)年度對(duì)外擔(dān)保額度的股東大會(huì)一般在每年的年中召開，為了有效銜接自然年度與股東大會(huì)之間的時(shí)間差異，在下一年審議公司年度對(duì)外擔(dān)保額度的股東大會(huì)未召開期間，發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保授權(quán)公司總裁機(jī)構(gòu)在2023年度總額度內(nèi)核準(zhǔn)。
2、在218億元擔(dān)保額度中，有18家被擔(dān)保人為控股子公司（含全資子公司，下同），涉及擔(dān)保額度為189.25億元。其中，被擔(dān)保人為資產(chǎn)負(fù)債率高于（含）70%的控股子公司，涉及擔(dān)保額度為177.40億元；被擔(dān)保人為資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司，涉及擔(dān)保額度為11.85億元。有2家被擔(dān)保人為合營、聯(lián)營公司，涉及擔(dān)保額度為13.75億元。供應(yīng)鏈資產(chǎn)證券化項(xiàng)目，涉及擔(dān)保額度為15億元。
3、在具體發(fā)生上述擔(dān)保時(shí)，擔(dān)保人為光明地產(chǎn)子公司的，必須是控股子公司，合營、聯(lián)營公司不可作為擔(dān)保人。
4、在具體發(fā)生上述擔(dān)保時(shí)，被擔(dān)保人可以是公司的控股子公司以及合營、聯(lián)營公司。其中，控股子公司包含持股比例低于50%且上市公司擁有實(shí)際控制權(quán)的子公司。
5、被擔(dān)保人為控股子公司，均應(yīng)承諾提供反擔(dān)?；颉巴赏?zé)”進(jìn)行擔(dān)保。被擔(dān)保人為合營、聯(lián)營公司，原則上應(yīng)按“同股同責(zé)”的原則，依據(jù)股東所占出資比例承擔(dān)擔(dān)保義務(wù)。被擔(dān)保人為全資子公司的，無須提供反擔(dān)保。
二、公司核定2023年度對(duì)外擔(dān)保額度與2022年度的同比變化說明
1、公司2023年度對(duì)外擔(dān)保額度為218億元，比2022年度180億元增
加38億元，同比增加21.11%。
2、公司2023年度被擔(dān)保人總數(shù)21家（詳見表一），比2022年度總數(shù)
24家減少了3家。其中，新增2家（詳見表一），減少5家（詳見表二）。
三、公司核定2023年度對(duì)外擔(dān)保明細(xì)情況
表一：2023年被擔(dān)保人總數(shù)21家，新增2家。（單位、幣種：萬元人民幣）
| 被擔(dān)保人 | 擔(dān)保額度（萬元） | 備注 | 截至2023年6月30日被擔(dān)保人性質(zhì)劃分 | 截至2023年6月30日被擔(dān)保人資產(chǎn)負(fù)債率（%） |
| 1農(nóng)工商房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司 | 174200 | 控股子公司 | 70.73% | |
| 2上海農(nóng)工商建設(shè)發(fā)展有限公司 | 66000 | 控股子公司 | 62.11% | |
| 3上海農(nóng)工商建筑材料有限公司 | 5000 | 控股子公司 | 86.82% | |
| 4上海民眾裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 4000 | 控股子公司 | 80.99% | |
| 5上海海博供應(yīng)鏈管理有限公司 | 15000 | 控股子公司 | 72.14% | |
| 6上海北茂置業(yè)發(fā)展有限公司 | 80000 | 控股子公司 | 86.81% | |
| 7光明房地產(chǎn)集團(tuán)上海金山衛(wèi)置業(yè)有限公司 | 11000 | 控股子公司 | 104.1% | |
| 8農(nóng)工商房地產(chǎn)集團(tuán)匯慈（上海）置業(yè)有限公司 | 172500 | 控股子公司 | 84.62% | |
| 9上海匯琪置業(yè)有限公司 | 32500 | 控股子公司 | 69.46% | |
| 10光明房地產(chǎn)集團(tuán)上海匯晟置業(yè)有限公司 | 74000 | 控股子公司 | 80.28% | |
| 11光明房地產(chǎn)集團(tuán)上海匯兆置業(yè)有限公司 | 181800 | 控股子公司 | 95.97% | |
| 12上海臨皓置業(yè)有限公司 | 490000 | 控股子公司 | 99.12% | |
| 13宜興鴻立東方旅游地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 50000 | 控股子公司 | 99.84% | |
| 14光明房地產(chǎn)集團(tuán)浙江明玖置業(yè)有限公司 | 30000 | 控股子公司 | 87.56% | |
| 15上海海博物流（集團(tuán)）有限公司 | 25000 | 控股子公司 | 95.19% | |
| 16農(nóng)工商房地產(chǎn)集團(tuán)湖北置業(yè)投資有限公司 | 20000 | 控股子公司 | 63.19% | |
| 17上海匯旭置業(yè)有限公司 | 11500 | 新增1 | 控股子公司 | 126.07% |
| 18鄭州星樽置業(yè)有限公司 | 450000 | 新增2 | 控股子公司 | 108.52% |
| 19宜興寶明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 60000 | 合營、聯(lián)營 | 91.91% | |
| 20農(nóng)工商房地產(chǎn)（集團(tuán)）廣西明通置業(yè)有限公司 | 77500 | 合營、聯(lián)營 | 78.33% | |
| 21供應(yīng)鏈資產(chǎn)證券化項(xiàng)目 | 150000 | 不適用 | 不適用 | |
| 總計(jì) | 2180000 |
表二：2023年度被擔(dān)保人減少5家。
| 被擔(dān)保人 |
| 1上海申宏冷藏儲(chǔ)運(yùn)有限公司 |
| 2農(nóng)工商房地產(chǎn)集團(tuán)泰日（上海）置業(yè)有限公司 |
| 3鄭州農(nóng)工商華臻置業(yè)有限公司 |
| 4重慶明渝實(shí)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 5武漢明泰置業(yè)有限公司 |
（一）光明地產(chǎn)為下屬企業(yè)提供擔(dān)保
1、光明地產(chǎn)為下列12家控股子公司（含全資子公司）提供擔(dān)保，其中： （1）被擔(dān)保人為控股子公司的，資產(chǎn)負(fù)債率高于（含）70%的11家，詳見下表： （單位：萬元/人民幣）
| 被擔(dān)保人名稱 | 公司合計(jì)持股比例 | 注冊(cè)地 | 法定代表人 | 主營業(yè)務(wù) | 截至 2023年6月30日主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||||||
| 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 銀行貸款總額 | 流動(dòng)負(fù)債總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | |||||
| 農(nóng)工商房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司 | 100.00% | 上海市金山區(qū) | 陸吉敏 | 企業(yè)投資 | 1,393,756.27 | 985,858.40 | 96,845.28 | 975,883.40 | 407,897.87 | 747.31 | 40,077.57 | 70.73% |
| 光明房地產(chǎn)集團(tuán)上海匯兆置業(yè)有限公司 | 100.00% | 上海市浦東新區(qū) | 徐英豪 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 211,562.88 | 203,028.66 | 74,904.00 | 128,124.66 | 8,534.22 | - | 36.56 | 95.97% |
| 上海臨皓置業(yè)有限公司 | 100.00% | (上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū) | 杜高強(qiáng) | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 605,725.10 | 600,400.83 | 196,224.46 | 404,176.37 | 5,324.27 | - | -481.63 | 99.12% |
| 光明房地產(chǎn)集團(tuán)上海金山衛(wèi)置業(yè)有限公司 | 82.00% | 上海市金山區(qū) | 金建永 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 36,233.56 | 37,719.21 | 10,795.00 | 37,719.21 | -1,485.65 | - | -908.62 | 104.10% |
| 上海北茂置業(yè)發(fā)展有限公司 | 100.00% | 上海市靜安區(qū) | 張佳駿 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 89,766.12 | 77,923.41 | 77,700.00 | 223.41 | 11,842.71 | - | -2,410.29 | 86.81% |
| 上海海博供應(yīng)鏈管理有限公司 | 100.00% | （上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū) | 厲家明 | 供應(yīng)鏈管理服務(wù) | 40,367.43 | 29,120.71 | 13,850.00 | 24,661.71 | 11,246.72 | 18,648.36 | 119.29 | 72.14% |
| 光明房地產(chǎn)集團(tuán)浙江明玖置業(yè)有限公司 | 93.00% | 浙江省湖州市 | 李偉民 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 192,081.56 | 168,183.06 | 15,000.00 | 153,155.18 | 23,898.50 | -0.94 | -298.52 | 87.56% |
| 上海海博物流（集團(tuán)）有限公司 | 100.00% | 上海市普陀區(qū) | 羅炯寧 | 物流儲(chǔ)運(yùn) | 13,746.77 | 13,085.68 | 2,700.00 | 5,420.74 | 661.09 | 984.99 | -2,076.70 | 95.19% |
| 宜興鴻立東方旅游地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 93.00% | 江蘇省宜興市 | 孫鐵 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 148,301.06 | 148,070.97 | 148,070.74 | 230.10 | 95.18 | -1,434.10 | 99.84% | |
| 鄭州星樽置業(yè)有限公司 | 50.00% | 河南省鄭州市 | 邵樂戎 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 139,863.98 | 151,786.00 | 151,786.00 | -11,922.02 | - | -1,751.27 | 108.52% | |
| 上海匯旭置業(yè)有限公司 | 100.00% | 上海市松江區(qū) | 茅衛(wèi)陽 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 31,900.74 | 40,218.13 | 11,000.00 | 29,218.13 | -8,317.39 | 281.96 | -265.68 | 126.07% |
| 被擔(dān)保人名稱 | 公司合計(jì)持股比例 | 注冊(cè)地 | 法定代表人 | 主營業(yè)務(wù) | 截至 2023年6月30日主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||||||
| 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 銀行貸款總額 | 流動(dòng)負(fù)債總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | |||||
| 上海匯琪置業(yè)有限公司 | 100.00% | (上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū) | 章晉元 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 30,923.51 | 21,480.77 | 18,000.00 | 3,480.77 | 9,442.75 | - | -23.07 | 69.46% |
| 被擔(dān)保人名稱 | 公司合計(jì)持股比例 | 注冊(cè)地 | 法定代表人 | 主營業(yè)務(wù) | 截至 2023年6月30日主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||||||
| 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 銀行貸款總額 | 流動(dòng)負(fù)債總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | |||||
| 宜興寶明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 49.00% | 江蘇省宜興市 | 馬躍 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 271,853.12 | 249,862.48 | - | 249,862.48 | 21,990.64 | 129,280.63 | 8,983.95 | 91.91% |
1、光明地產(chǎn)全資子公司農(nóng)工商房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司（下稱“農(nóng)房集團(tuán)”）為光明地產(chǎn)下屬6家控股子公
司提供擔(dān)保，其中：
（1）被擔(dān)保人為控股子公司的，資產(chǎn)負(fù)債率高于（含）70%的4家，詳見下表：（單位：萬元/人民幣）
| 被擔(dān)保人名稱 | 公司合計(jì)持股比例 | 注冊(cè)地 | 法定代表人 | 主營業(yè)務(wù) | 截至 2023年6月30日主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||||||
| 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 銀行貸款總額 | 流動(dòng)負(fù)債總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | |||||
| 上海民眾裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 100.00% | 上海市金山區(qū) | 沈衛(wèi)榮 | 建筑裝飾工程 | 18,483.30 | 14,969.61 | 6,000.00 | 14,969.61 | 3,513.70 | 2,138.25 | 1.69 | 80.99% |
| 光明房地產(chǎn)集團(tuán)上海匯晟置業(yè)有限公司 | 100.00% | 上海市浦東新區(qū) | 周黎忠 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 132,842.27 | 106,646.80 | 75,494.64 | 30,957.32 | 26,195.46 | - | -2,903.61 | 80.28% |
| 農(nóng)工商房地產(chǎn)集團(tuán)匯慈（上海）置業(yè)有限公司 | 100.00% | 上海市浦東新區(qū) | 周黎忠 | 房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 74,198.35 | 62,789.94 | 45,706.00 | 17,083.94 | 11,408.41 | 99.59 | -46.21 | 84.62% |
| 上海農(nóng)工商建筑材料有限公司 | 100.00% | 上海市靜安區(qū) | 黃祖康 | 建筑材料 | 12,465.67 | 10,823.32 | 6,000.00 | 10,823.32 | 1,642.35 | 7,650.21 | 0.30 | 86.82% |
（2）被擔(dān)保人為控股子公司的，資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的2家，詳見下表： （單位：萬元/人民幣）
| 被擔(dān)保人名稱 | 公司合計(jì)持股比例 | 注冊(cè)地 | 法定代表人 | 主營業(yè)務(wù) | 截至 2023年6月30日主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||||||
| 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 銀行貸款總額 | 流動(dòng)負(fù)債總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | |||||
| 農(nóng)工商房地產(chǎn)集團(tuán)湖北置業(yè)投資有限公司 | 90.00% | 武漢市江岸區(qū) | 周水祥 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 75,664.06 | 47,810.44 | 19,750.00 | 28,060.44 | 27,853.62 | 188.75 | -216.37 | 63.19% |
| 上海農(nóng)工商建設(shè)發(fā)展有限公司 | 100.00% | 上海市崇明區(qū) | 黃祖康 | 房屋建筑工程施工總承包壹級(jí) | 201,168.77 | 124,951.22 | 39,600.00 | 111,909.11 | 76,217.55 | 46,249.27 | 154.04 | 62.11% |
0家，詳見下表： （單位：萬元/人民幣）
| 被擔(dān)保人名稱 | 公司合計(jì)持股比例 | 注冊(cè)地 | 法定代表人 | 主營業(yè)務(wù) | 截至 2023年6月30日主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | |||||||
| 資產(chǎn)總額 | 負(fù)債總額 | 銀行貸款總額 | 流動(dòng)負(fù)債總額 | 凈資產(chǎn) | 營業(yè)收入 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 資產(chǎn)負(fù)債率 | |||||
| 農(nóng)工商房地產(chǎn)（集團(tuán)）廣西明通置業(yè)有限公司 | 49.00% | 廣西省南寧市 | 熊源 | 房地產(chǎn)開發(fā) | 472,408.29 | 370,047.46 | 43,290.40 | 329,834.22 | 102,360.83 | 194,168.77 | 7,239.63 | 78.33% |
1、農(nóng)工商房地產(chǎn)（集團(tuán)）有限公司
注冊(cè)地址：上海市金山區(qū)朱涇鎮(zhèn)沈浦涇路28號(hào)二樓201室；法定代表
人：陸吉敏；注冊(cè)資本：112000萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：企業(yè)投資、國內(nèi)貿(mào)易（除國家專項(xiàng)外）、集團(tuán)內(nèi)資產(chǎn)清理、土地資源的開發(fā)、置換、租賃、轉(zhuǎn)讓、房地產(chǎn)開發(fā)及與房地產(chǎn)開發(fā)的相關(guān)項(xiàng)目，房地產(chǎn)咨詢（不得從事中介），附設(shè)分支機(jī)構(gòu)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】。
2、上海農(nóng)工商建設(shè)發(fā)展有限公司
注冊(cè)地址：上海市崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)西門路588號(hào)；法定代表人：黃祖康；注冊(cè)資本：22000萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；房地產(chǎn)咨詢；物業(yè)管理；建筑材料銷售；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；門窗制造加工【分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營】。
（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。
3、上海農(nóng)工商建筑材料有限公司
注冊(cè)地址：永和支路255號(hào)5幢101室；法定代表人：黃祖康；注冊(cè)
資本：1000萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：建筑材料、五金交電、鋼材、冶金礦產(chǎn)品、金屬材料、電梯的銷售，樓宇智能化設(shè)備系統(tǒng)的安裝、調(diào)試及維修保養(yǎng)，建筑工程，裝飾工程，及以上項(xiàng)目的咨詢服務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】。
4、上海民眾裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司
注冊(cè)地址：上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)楓冠路228號(hào)；法定代表人：沈衛(wèi)榮；注冊(cè)資本：1600萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：建筑裝飾工程，房屋建筑工程，金屬門窗工程，建筑幕墻工程，機(jī)電設(shè)備（除特種設(shè)備）安裝工程，鋼結(jié)構(gòu)工程，公共安全防范工程施工，建筑智能化工程施工，機(jī)電產(chǎn)品，橡膠制品，化工產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品），家具，五金交電，汽車配件，日用百貨銷售，建筑節(jié)能門窗加工安裝。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】。
5、上海海博供應(yīng)鏈管理有限公司
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)業(yè)盛路218號(hào)1
幢；法定代表人：厲家明；注冊(cè)資本：10000萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：供應(yīng)鏈管理服務(wù)；食品經(jīng)營（銷售預(yù)包裝食品）；普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國際貨物運(yùn)輸代理；裝卸搬運(yùn)；轉(zhuǎn)口貿(mào)易；保稅區(qū)企業(yè)間的貿(mào)易及貿(mào)易代理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；會(huì)議及展覽服務(wù)；廣告制作；廣告發(fā)布（非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位）；廣告設(shè)計(jì)、代理；市場(chǎng)營銷策劃；食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)；采購代理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)） 許可項(xiàng)目：道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。
6、上海北茂置業(yè)發(fā)展有限公司
注冊(cè)地址：東新民路115號(hào)407室；法定代表人：張佳駿；注冊(cè)資本：10000萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：銷售建筑材料；非居住房地產(chǎn)租賃。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。
7、光明房地產(chǎn)集團(tuán)上海金山衛(wèi)置業(yè)有限公司
注冊(cè)地址：上海市金山區(qū)衛(wèi)清西路421號(hào)四樓416室；法定代表人：
金建永；注冊(cè)資本：10000萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)，房地產(chǎn)咨詢，建筑裝修裝飾建設(shè)工程專業(yè)施工，市政公用建設(shè)工程施工，通訊設(shè)備，建材銷售，物業(yè)管理?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】。
8、農(nóng)工商房地產(chǎn)集團(tuán)匯慈（上海）置業(yè)有限公司
注冊(cè)地址：浦東新區(qū)大團(tuán)鎮(zhèn)東大公路2458號(hào)；法定代表人：周黎忠；注冊(cè)資本：10000萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，房地產(chǎn)信息咨詢，建筑裝修裝飾建設(shè)工程專業(yè)施工，市政公用建設(shè)工程施工，通訊器材、建材銷售，物業(yè)管理?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】。
9、上海匯琪置業(yè)有限公司
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)環(huán)湖西二路888
號(hào)C樓；法定代表人：章晉元；注冊(cè)資本：10000萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；住宅室內(nèi)裝飾裝修；各類工程建設(shè)活動(dòng)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；通訊設(shè)備銷售；建筑材料銷售；物業(yè)管理；非居住房地產(chǎn)租賃；商業(yè)綜合體管理服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。
10、光明房地產(chǎn)集團(tuán)上海匯晟置業(yè)有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)三林路84號(hào)1幢1D103d室；法定代表人：
周黎忠；注冊(cè)資本：15000萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，房地產(chǎn)咨詢，建筑裝修裝飾建設(shè)工程專業(yè)施工，市政公用建設(shè)工程施工，通訊器材、建材銷售， 物業(yè)管理 ?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】。
11、光明房地產(chǎn)集團(tuán)上海匯兆置業(yè)有限公司
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)川宏路528號(hào)二樓東區(qū)；法定代表人：徐
英豪；注冊(cè)資本：10000萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，房地產(chǎn)咨詢，建筑裝修裝飾建設(shè)工程專業(yè)施工，市政公用建設(shè)工程施工，通訊器材、建筑材料的銷售，物業(yè)管理?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】。
12、上海臨皓置業(yè)有限公司
注冊(cè)地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)云漢路979號(hào)2
樓；法定代表人：杜高強(qiáng)；注冊(cè)資本：10000萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；各類工程建設(shè)活動(dòng)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：房地產(chǎn)咨詢；通訊設(shè)備銷售；建筑材料銷售；物業(yè)管理；住房租賃（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。
13、宜興鴻立東方旅游地產(chǎn)開發(fā)有限公司
注冊(cè)地址：宜興市丁蜀鎮(zhèn)任墅村丁張公路；法定代表人：孫鐵；注冊(cè)資本：14286萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；建設(shè)工程施工；食品銷售；煙草制品零售；餐飲服務(wù)；高危險(xiǎn)性體育運(yùn)動(dòng)（攀巖）；小餐飲、小食雜、食品小作坊經(jīng)營；住宿服務(wù)；出版物零售；游藝娛樂活動(dòng)；高危險(xiǎn)性體育運(yùn)動(dòng)（游泳）；歌舞娛樂活動(dòng)；理發(fā)服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)） 一般項(xiàng)目：物業(yè)管理；酒店管理；工程管理服務(wù)；停車場(chǎng)服務(wù)；市場(chǎng)營銷策劃；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；會(huì)議及展覽服務(wù)；租賃服務(wù)（不含許可類租賃服務(wù)）；建筑裝飾材料銷售；日用百貨銷售；體育場(chǎng)地設(shè)施工程施工；日用品銷售；鮮肉零售；新鮮蔬菜零售；水產(chǎn)品零售；家用電器銷售；五金產(chǎn)品零售；文具用品零售；體育用品及器材零售；玩具、動(dòng)漫及游藝用品銷售；服裝服飾零售；鞋帽零售；箱包銷售；紡織、服裝及家庭用品批發(fā)；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)（象牙及其制品除外）；工藝美術(shù)品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠寶首飾零售；風(fēng)機(jī)、風(fēng)扇銷售；食用農(nóng)產(chǎn)品零售；新鮮水果零售；餐飲管理；游樂園服務(wù)；體育競賽組織；休閑觀光活動(dòng)；農(nóng)村民間工藝及制品、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游資源的開發(fā)經(jīng)營；露營地服務(wù)；圖書出租；體育用品設(shè)備出租；廣告發(fā)布；禮儀服務(wù)；組織體育表演活動(dòng)；游覽景區(qū)管理；戶外用品銷售；園區(qū)管理服務(wù)；票務(wù)代理服務(wù)；體驗(yàn)式拓展活動(dòng)及策劃；體育經(jīng)紀(jì)人服務(wù)；體育中介代理服務(wù)；組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)；初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購；旅游開發(fā)項(xiàng)目策劃咨詢；養(yǎng)生保健服務(wù)（非醫(yī)療）；健身休閑活動(dòng)；玩具銷售；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。
14、光明房地產(chǎn)集團(tuán)浙江明玖置業(yè)有限公司
注冊(cè)地址：浙江省湖州市長興縣太湖圖影旅游度假區(qū)橫山橋村；法定代表人：李偉民；注冊(cè)資本：10000萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營，物業(yè)管理，自有房屋租賃，建筑材料銷售，房地產(chǎn)信息咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
15、上海海博物流（集團(tuán)）有限公司
注冊(cè)地址：上海市普陀區(qū)中江路889號(hào)4層；法定代表人：羅炯寧；
注冊(cè)資本：20000萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；企業(yè)管理；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；海上國際貨物運(yùn)輸代理；陸路國際貨物運(yùn)輸代理；國際貨物運(yùn)輸代理；軟件開發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。
16、農(nóng)工商房地產(chǎn)集團(tuán)湖北置業(yè)投資有限公司
注冊(cè)地址：武漢市江岸區(qū)蘆家墩1號(hào)；法定代表人：周水祥；注冊(cè)資
本：10000萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)；商品房銷售；物業(yè)管理；房屋租賃；酒店管理（不含餐飲與住宿）；裝飾工程。（依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
17、上海匯旭置業(yè)有限公司
注冊(cè)地址：上海市松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)長興東路1586號(hào)；法定代表人：茅衛(wèi)陽；注冊(cè)資本：10000萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；房地產(chǎn)咨詢；自有房屋租賃；建筑裝飾裝修建設(shè)工程設(shè)計(jì)與施工；市政公用建設(shè)工程施工；通訊器材、建材銷售；物業(yè)管理。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)】。
18、鄭州星樽置業(yè)有限公司
注冊(cè)地址：鄭州市管城區(qū)新鄭路188號(hào)；法定代表人：邵樂戎；注冊(cè)
資本：10000萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營。
19、宜興寶明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
注冊(cè)地址：宜興市丁蜀鎮(zhèn)青龍山；法定代表人：馬躍；注冊(cè)資本：20000萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；物業(yè)管理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
20、農(nóng)工商房地產(chǎn)（集團(tuán)）廣西明通置業(yè)有限公司
注冊(cè)地址：廣西壯族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局；法定代表人：熊源；注冊(cè)資本：14285.71萬元人民幣；主要經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)；對(duì)房地產(chǎn)開發(fā)的投資；建筑裝飾裝修工程。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）
六、被擔(dān)保人之間擔(dān)保額度調(diào)劑的規(guī)范運(yùn)作要求
按照《上海證券交易所上市公司監(jiān)管自律指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》
相關(guān)要求，被擔(dān)保人之間可有條件的進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑，具體要求如下： 1、在被擔(dān)保人之間調(diào)劑擔(dān)保額度時(shí)，控股子公司僅可與控股子公司之間作調(diào)劑；合營、聯(lián)營公司僅可與合營、聯(lián)營公司之間作調(diào)劑；
2、被擔(dān)保人均為控股子公司的，可以在控股子公司內(nèi)部進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑，但調(diào)劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的控股子公司僅能從股東大會(huì)審議時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的控股子公司處獲得擔(dān)保額度；
3、被擔(dān)保人均為合營或聯(lián)營公司的，同時(shí)滿足以下條件的，可以在合營或聯(lián)營公司內(nèi)部進(jìn)行擔(dān)保額度調(diào)劑：（1）單筆獲調(diào)劑金額不超過上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%；（2）調(diào)劑發(fā)生時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對(duì)象僅能從股東大會(huì)審議時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上的擔(dān)保對(duì)象處獲得擔(dān)保額度。
4、新增被擔(dān)保人的，單體擔(dān)保額度不得超過上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)10%；若超出須單獨(dú)提交公司董事會(huì)及股東大會(huì)審議通過后方可生效。
5、對(duì)參與供應(yīng)鏈資產(chǎn)證券化項(xiàng)目的子公司進(jìn)行擔(dān)保（或作為共同債務(wù)人加入債務(wù)），在15億元人民幣的擔(dān)保額度內(nèi)，且符合公司對(duì)于對(duì)外擔(dān)保及被擔(dān)保人資質(zhì)限制等其他要求的，授權(quán)公司總裁機(jī)構(gòu)根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目需要在額度內(nèi)進(jìn)行核準(zhǔn)，含新增被擔(dān)保人或者對(duì)某一被擔(dān)保人擔(dān)保額度作適度調(diào)整。
七、其他說明
上述被擔(dān)保人的投資比例、公司性質(zhì)劃分，均以2023年6月30日為
基準(zhǔn)日進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，若后續(xù)被擔(dān)保人的投資比例、公司性質(zhì)劃分發(fā)生變化，則按實(shí)際發(fā)生擔(dān)保時(shí)的情況結(jié)合相關(guān)依據(jù)作適度調(diào)整后履行信息披露義務(wù)。
八、董事會(huì)（含獨(dú)立董事）意見
公司第九屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2023年10月8日召開，應(yīng)參加董
事7人，實(shí)際參加董事7人。與會(huì)董事審議并一致通過了上述擔(dān)保議案。
本議案經(jīng)董事會(huì)審議時(shí)，公司獨(dú)立董事對(duì)上述擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見，董事會(huì)認(rèn)為：
1、光明地產(chǎn)2023年度對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，均是由光明地產(chǎn)及其子公司為下屬公司提供擔(dān)保。
2、擔(dān)保人為光明地產(chǎn)子公司的，必須是控股子公司，合營、聯(lián)營公司不可作為擔(dān)保人。
3、被擔(dān)保人可以是公司的控股子公司以及合營、聯(lián)營公司。其中，控股子公司包含持股比例低于50%且上市公司擁有實(shí)際控制權(quán)的子公司。
4、被擔(dān)保人為控股子公司，均應(yīng)承諾提供反擔(dān)?；颉巴赏?zé)”進(jìn)行擔(dān)保。被擔(dān)保人為合營、聯(lián)營公司，原則上應(yīng)按“同股同責(zé)”的原則，依據(jù)股東所占出資比例承擔(dān)擔(dān)保義務(wù)。被擔(dān)保人為全資子公司的，無須提供反擔(dān)保。
5、光明地產(chǎn)及其子公司為下屬公司提供擔(dān)保，主要用于新增借款及借新還舊，屬于公司生產(chǎn)經(jīng)營及資金合理利用所需要，公司對(duì)其生產(chǎn)經(jīng)營、資金使用和其他按重大經(jīng)營決策均有內(nèi)部控制制度予以保證，并將按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及有關(guān)要求履行法定的審批程序。
6、公司對(duì)外擔(dān)保的額度始終在風(fēng)險(xiǎn)可控范圍內(nèi)，公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)不會(huì)損害公司及全體股東的利益。
九、本議案生效尚須履行的相關(guān)審議程序
本議案在經(jīng)公司董事會(huì)審議后，將提交公司股東大會(huì)審議通過方可生效。同時(shí)，公司將提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在股東大會(huì)批準(zhǔn)上述年度對(duì)外擔(dān)保額度的前提下根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要在由公司及其子公司為下屬公司提供擔(dān)?？傤~范圍內(nèi)，對(duì)擔(dān)保人與被擔(dān)保人之間的擔(dān)保額度變化作適度調(diào)整（含授權(quán)期限內(nèi)新增被擔(dān)保人），授權(quán)總裁機(jī)構(gòu)審批具體擔(dān)保事宜。
特此公告。
光明房地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○二三年十月九日
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