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證券代碼：000961 證券簡(jiǎn)稱：中南建設(shè) 公告編號(hào)：2023-146 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》以及江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）《公司章程》、《獨(dú)立董事工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事，基于獨(dú)立、客觀的立場(chǎng)，就第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見： 本次選舉董事長(zhǎng)和專業(yè)委員會(huì)委員以及聘任高級(jí)管理人員符合法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，履行了必要的程序。通過對(duì)擬任職董事和高級(jí)管理人員的履歷背景等有關(guān)情況的了解,我們認(rèn)為有關(guān)人員均具備擔(dān)任董事或高級(jí)管理人員的資格和能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事或高級(jí)管理人員的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且期限未滿的情況，不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事或高級(jí)管理人員且期限未滿的情況。

獨(dú)立董事： 石 軍

王云川

張秋敏

崔光燦

二〇二三年九月二十七日

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