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遠(yuǎn)光軟件股份有限公司獨立董事

關(guān)于第八屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見

根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司獨立董事管理辦法》、深圳證券交易所《上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)法規(guī)和規(guī)章制度的規(guī)定和要求，我們作為公司的獨立董事，經(jīng)對會議材料的仔細(xì)研究，基于我們的獨立判斷，就第八屆董事會第一次會議審議的關(guān)于聘任高級管理人員的事項，發(fā)表獨立意見如下：

1. 經(jīng)認(rèn)真審查朱輝先生、秦秀芬女士、李美平先生、簡露然先生、林武星先生、向萬紅先生、袁繡華女士、李晨先生、姚國全先生、陳婷女士、曾增先生、何永剛先生、畢偉先生的個人履歷等資料，未發(fā)現(xiàn)其存在《公司法》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形。

2. 上述人員均具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)所必需的管理能力、領(lǐng)導(dǎo)能力、專業(yè)知識、技術(shù)技能和工作經(jīng)驗，任職資格符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。公司聘任高級管理人員的提名和表決程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

3. 我們同意公司聘任朱輝先生為公司總裁，聘任秦秀芬女士、李美平先生、簡露然先生、林武星先生為公司高級副總裁，聘任向萬紅先生、袁繡華女士、李晨先生、姚國全先生、陳婷女士、曾增先生、何永剛先生為公司副總裁，聘任畢偉先生為公司總工程師，聘任林武星先生為公司財務(wù)總監(jiān)，聘任袁繡華女士為公司董事會秘書。

獨立董事：樊勇、亓峰、趙合喜、趙桂林

2023年 9月 22日

關(guān)鍵詞：