國電電力發(fā)展股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

八屆二十二次董事會(huì)有關(guān)議案

獨(dú)立董事意見

根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》《上市公司獨(dú)立董事管理辦

法》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定，2023年8月29日，公司召

開獨(dú)立董事專門會(huì)議，會(huì)議由獨(dú)立董事吳革（會(huì)計(jì)專業(yè)人士）

主持，獨(dú)立董事呂躍剛、劉朝安參加。各位獨(dú)立董事就公司

八屆二十二次董事會(huì)審議的有關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：

一、關(guān)于修訂《金融服務(wù)協(xié)議》部分條款并提高 2023

年度相關(guān)金融業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案

1.本次修訂《金融服務(wù)協(xié)議》部分條款并相應(yīng)提高金融

業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)，是公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需，符合公

司實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果

產(chǎn)生不利影響，不影響公司獨(dú)立性。

2.《金融服務(wù)協(xié)議》遵循平等自愿的原則，定價(jià)公允，

不存在損害公司和全體股東利益，特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小

股東利益情形。

3.國家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡稱“財(cái)務(wù)公司”）

作為國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“國家能源

集團(tuán)”）資金結(jié)算、歸集、監(jiān)控、服務(wù)平臺(tái)，公司與其合作

有利于充分發(fā)揮國家能源集團(tuán)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高公司資

金的管理水平，提高資金使用效益。公司編制《關(guān)于國家能

源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告》充分反映財(cái)務(wù)公司

的經(jīng)營資質(zhì)、業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)狀況；公司制定《國電電力發(fā)展股

份有限公司與國家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司開展關(guān)聯(lián)存貸款

等金融業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案》能夠有效防范、降低風(fēng)險(xiǎn)，維

護(hù)資金安全。

二、關(guān)于國家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評(píng)估報(bào)告的議案

財(cái)務(wù)公司具有合法有效的《營業(yè)執(zhí)照》《金融許可證》，

能夠嚴(yán)格按照監(jiān)管規(guī)定經(jīng)營，業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)內(nèi)容和流程、

內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度和管控流程等均有效執(zhí)行。公司與財(cái)務(wù)公

司之間的關(guān)聯(lián)存貸款等交易是基于公司正常經(jīng)營活動(dòng)和發(fā)

展需要，遵循公平、自愿、誠信的原則開展，不存在影響公

司資金獨(dú)立性、安全性的情形，不存在被關(guān)聯(lián)方占用的情形，

不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形。

三、關(guān)于公司2023年半年度利潤分配預(yù)案的議案

公司 2023年半年度利潤分配方案符合有關(guān)法律法規(guī)和

《公司章程》的規(guī)定，可以在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和長遠(yuǎn)

發(fā)展的前提下，充分與廣大投資者分享公司經(jīng)營成果，有利

于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。本次利潤分配方案符合公司

及全體股東利益，不存在損害中小股東利益情形。

我們對(duì)上述議案表示同意。

獨(dú)立董事：吳革 呂躍剛 劉朝安

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