江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

獨(dú)立董事

關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明

根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第8號(hào)——上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，本著對(duì)全體股東和公司負(fù)責(zé)的原則，對(duì)公司2023年半年度控股股東（第一大股東）及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真核查，發(fā)表專項(xiàng)說明如下：

一、關(guān)于控股股東（第一大股東）及其他關(guān)聯(lián)方資金占用的專項(xiàng)說明 報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東（第一大股東）及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況，也不存在以前年度發(fā)生并持續(xù)至本報(bào)告期的控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用資金的情況。

二、關(guān)于對(duì)外擔(dān)保情況情況的專項(xiàng)說明

報(bào)告期內(nèi)，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和2022年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于為全資子公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信提供擔(dān)保的議案》。

議案同意公司為全資子公司泰興錦云染料有限公司向華夏銀行申請(qǐng)綜合授信提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過壹億元整（含本數(shù)）；向興業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣壹億元整（含本數(shù)）；向交通銀行申請(qǐng)綜合授信提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣壹億元整（含本數(shù)）。因原擔(dān)保合同有效期限屆滿，同意公司為全資子公司泰興錦云染料有限公司向招商銀行申請(qǐng)綜合授信重新提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過壹億元整（含本數(shù)）；向民生銀行申請(qǐng)綜合授信重新提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣壹億元整（含本數(shù)）；向農(nóng)業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額不超過人民幣仟萬元整（含本數(shù)）。

截至報(bào)告期末，公司及子公司已審批擔(dān)保額度合計(jì)為89,355.60萬元（包含本次系列擔(dān)保），占公司 2022年期末凈資產(chǎn)（經(jīng)審計(jì)）的 65.18%；實(shí)際擔(dān)保余額合計(jì)49,355.60萬元，占公司2022年期末凈資產(chǎn)（經(jīng)審計(jì)）的36.00%。除前述擔(dān)保外，公司及子公司無其他對(duì)外擔(dān)保，不存在逾期擔(dān)保、涉訴擔(dān)保的情形。

經(jīng)核查，本次系列擔(dān)保事項(xiàng)符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，程序合法、有效。擔(dān)保對(duì)象泰興錦云染料有限公司為公司全資子公司，目的是為了保障泰興錦云染料有限公司經(jīng)營資金和業(yè)務(wù)發(fā)展需求，符合公司整體經(jīng)營發(fā)展需要。本次系列擬擔(dān)保事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及其他股東利益特別是中小股東利益的情況。

（以下無正文）

（本頁無正文，為《江蘇錦雞實(shí)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明》之簽字頁）

何滔滔 杭正亞 鞠劍峰

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