證券代碼：300788 證券簡稱：中信出版 公告編號：2023-026 中信出版集團(tuán)股份有限公司
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第五屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中信出版集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第九次會議于2023年8月25日以通訊表決方式召開。會議通知于2023年8月15日以郵件方式發(fā)出。本次監(jiān)事會應(yīng)表決監(jiān)事5人，實際表決監(jiān)事5人。本次會議的召集、召開符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)審議，本次會議通過了如下決議：
1．審議通過《關(guān)于公司2023年半年度報告及其摘要的議案》
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：董事會編制和審核公司2023年半年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2023年上半年經(jīng)營的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決情況：5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
三、備查文件
1.公司第五屆監(jiān)事會第九次會議決議。
特此公告。
中信出版集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
2023年8月26日
關(guān)鍵詞：
