證券代碼：601828 證券簡稱：美凱龍 公告編號：2023-108 紅星美凱龍家居集團股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
2023年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。重要內(nèi)容提示：
? 本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2023年8月15日
(二) 股東大會召開的地點：上海市閔行區(qū)申長路1466弄紅星美凱龍總部B座南樓3樓會議中心
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 31 |
| 其中：A股股東人數(shù) | 30 |
| 境外上市外資股股東人數(shù)（H股） | 1 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 3,011,969,805 |
| 其中：A股股東持有股份總數(shù) | 2,720,098,446 |
| 境外上市外資股股東持有股份總數(shù)（H股） | 291,871,359 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 | 69.182034 |
| 份總數(shù)的比例（%） | |
| 其中：A股股東持股占股份總數(shù)的比例（%） | 62.478031 |
| 境外上市外資股股東持股占股份總數(shù)的比例（%） | 6.704003 |
注：有權(quán)出席臨時股東大會并投票的本公司股份總數(shù)為 4,353,687,873股（本公司回購專用賬戶中的 A股股份不享有臨時股東大會表決權(quán)）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，第四屆董事會董事長車建興先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事13人，以現(xiàn)場及通訊方式出席13人；
2、公司在任監(jiān)事4人，以現(xiàn)場及通訊方式出席4人；
3、董事會秘書邱喆女士出席了本次會議；公司部分高級管理人員列席了本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司章程》的議案 審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 2,651,522,928 | 97.478932 | 68,521,508 | 2.519082 | 54,010 | 0.001986 |
| H股 | 219,505,471 | 75.206239 | 67,907,572 | 23.266268 | 4,458,316 | 1.527493 |
| 普通股合計： | 2,871,028,399 | 95.320624 | 136,429,080 | 4.529563 | 4,512,326 | 0.149813 |
2、 議案名稱：關(guān)于修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 2,655,795,739 | 97.636015 | 64,248,697 | 2.361999 | 54,010 | 0.001986 |
| H股 | 223,475,043 | 76.566280 | 63,938,000 | 21.906227 | 4,458,316 | 1.527493 |
| 普通股合計： | 2,879,270,782 | 95.594278 | 128,186,697 | 4.255909 | 4,512,326 | 0.149813 |
3、 議案名稱：關(guān)于修訂《紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 2,655,795,739 | 97.636015 | 64,248,697 | 2.361999 | 54,010 | 0.001986 |
| H股 | 223,475,043 | 76.566280 | 63,938,000 | 21.906227 | 4,458,316 | 1.527493 |
| 普通股合計： | 2,879,270,782 | 95.594278 | 128,186,697 | 4.255909 | 4,512,326 | 0.149813 |
(二) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事的議案
| 議案序號 | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
| 4.01 | 關(guān)于選舉車建興先生為公司第五屆董事會執(zhí)行董事的議案 | 2,874,234,951 | 95.427084 | 是 |
| 4.02 | 關(guān)于選舉李建宏先生為公司第五屆董事會執(zhí)行董事的議案 | 2,877,289,098 | 95.528484 | 是 |
| 4.03 | 關(guān)于選舉施姚峰先生為公司第五屆董事會執(zhí)行董事的議案 | 2,873,333,375 | 95.397151 | 是 |
| 4.04 | 關(guān)于選舉楊映武先生為公司第五屆董事會執(zhí)行董事的議案 | 2,873,333,157 | 95.397143 | 是 |
| 4.05 | 關(guān)于選舉鄭永達先生為公司第五屆董事會非執(zhí)行董事的議案 | 2,875,912,693 | 95.482786 | 是 |
| 4.06 | 關(guān)于選舉王文懷先生為公司第五屆董事會非執(zhí)行董事的議案 | 2,877,274,195 | 95.527989 | 是 |
| 4.07 | 關(guān)于選舉鄒少榮先生為公司第五屆董事會非執(zhí)行董事的議案 | 2,874,219,539 | 95.426572 | 是 |
| 4.08 | 關(guān)于選舉許迪女士為公司第五屆董事會非執(zhí)行董事的議案 | 2,877,262,696 | 95.527608 | 是 |
| 4.09 | 關(guān)于選舉宋廣斌先生為公司第五屆董事會非執(zhí)行董事的議案 | 2,877,270,394 | 95.527863 | 是 |
| 4.10 | 關(guān)于增補陳朝輝先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案 | 746,112,021 | 24.771564 | 否 |
| 4.11 | 關(guān)于增補蔣翔宇先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案 | 477,764,175 | 15.862183 | 否 |
2、 關(guān)于選舉公司第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案
| 議案序號 | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
| 5.01 | 關(guān)于選舉薛偉先生為公司第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案 | 2,878,962,339 | 95.584037 | 是 |
| 5.02 | 關(guān)于選舉陳善昂先生為公司第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案 | 2,878,962,346 | 95.584037 | 是 |
| 5.03 | 關(guān)于選舉黃建忠先生為公司第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案 | 2,878,962,235 | 95.584034 | 是 |
| 5.04 | 關(guān)于選舉黃志偉先生為公司第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案 | 2,878,962,253 | 95.584034 | 是 |
| 5.05 | 關(guān)于選舉蔡慶輝先生為公司第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案 | 2,866,811,597 | 95.180622 | 是 |
3、 關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會獨立監(jiān)事的議案
| 議案序號 | 議案名稱 | 得票數(shù) | 得票數(shù)占出席會議有效表決權(quán)的比例（%） | 是否當(dāng)選 |
| 6.01 | 關(guān)于選舉馬晨光女士為公司第五屆監(jiān)事會獨立監(jiān)事的議案 | 2,878,967,043 | 95.584193 | 是 |
| 6.02 | 關(guān)于選舉陳家聲先生為公司第五屆監(jiān)事會獨立監(jiān)事的議案 | 2,866,817,371 | 95.180814 | 是 |
(三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | |
| 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 4.01 | 關(guān)于選舉車建興先生為公司第五屆董事會執(zhí)行董事的議案 | 147,382,177 | 69.293938 |
| 4.02 | 關(guān)于選舉李建宏先生為公司第五屆董事會執(zhí)行董事的議案 | 148,035,655 | 69.601181 |
| 4.03 | 關(guān)于選舉施姚峰先生為公司第五屆董事會執(zhí)行董事的議案 | 144,079,932 | 67.741338 |
| 4.04 | 關(guān)于選舉楊映武先生為公司第五屆董事會執(zhí)行董事的議案 | 144,079,714 | 67.741236 |
| 4.05 | 關(guān)于選舉鄭永達先生為公司第五屆董事會非執(zhí)行董事的議案 | 148,033,931 | 69.600370 |
| 4.06 | 關(guān)于選舉王文懷先生為公司第五屆董事會非執(zhí)行董事的議案 | 148,020,752 | 69.594174 |
| 4.07 | 關(guān)于選舉鄒少榮先生為公司第五屆董事會非執(zhí)行董事的議案 | 147,366,765 | 69.286692 |
| 4.08 | 關(guān)于選舉許迪女士為公司第五屆董 | 148,009,253 | 69.588767 |
| 事會非執(zhí)行董事的議案 | |||
| 4.09 | 關(guān)于選舉宋廣斌先生為公司第五屆董事會非執(zhí)行董事的議案 | 148,016,951 | 69.592387 |
| 4.10 | 關(guān)于增補陳朝輝先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案 | 391,632,232 | 184.131760 |
| 4.11 | 關(guān)于增補蔣翔宇先生為公司第五屆董事會非獨立董事的議案 | 195,842,386 | 92.078231 |
| 5.01 | 關(guān)于選舉薛偉先生為公司第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案 | 148,080,149 | 69.622100 |
| 5.02 | 關(guān)于選舉陳善昂先生為公司第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案 | 148,080,156 | 69.622103 |
| 5.03 | 關(guān)于選舉黃建忠先生為公司第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案 | 148,080,045 | 69.622051 |
| 5.04 | 關(guān)于選舉黃志偉先生為公司第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案 | 148,080,063 | 69.622060 |
| 5.05 | 關(guān)于選舉蔡慶輝先生為公司第五屆董事會獨立非執(zhí)行董事的議案 | 135,929,407 | 63.909247 |
| 6.01 | 關(guān)于選舉馬晨光女士為公司第五屆監(jiān)事會獨立監(jiān)事的議案 | 148,084,853 | 69.624312 |
| 6.02 | 關(guān)于選舉陳家聲先生為公司第五屆監(jiān)事會獨立監(jiān)事的議案 | 135,935,181 | 63.911961 |
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次2023年第三次臨時股東大會所審議的議案1-3為特別決議議案，已獲得出席會議的股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；議案4-6為普通決議議案，已獲得出席會議的股東（包括股東代表）所持表決權(quán)的過半數(shù)通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：上海市通力律師事務(wù)所
律師：王旭峰、趙伯曉
2、 律師見證結(jié)論意見：
程的規(guī)定，出席本次股東大會人員資格、本次股東大會召集人資格均合法有效，本次股東大會的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
紅星美凱龍家居集團股份有限公司董事會
2023年8月16日
? 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
? 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的2023年第三次臨時股東大會決議
關(guān)鍵詞：
