CFi.CN訊：深圳市名家匯科技股份有限公司（以下簡稱“公司”“名家匯”）于 2023年 1月 16日召開第四屆董事會第二十一次會議及第四屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于再次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進(jìn)度的議案》。公司根據(jù) 2021年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金投資之補(bǔ)充工程配套資金項目（以下簡稱“募投項目”）的實際進(jìn)展情況，對募投項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時間再次進(jìn)行了調(diào)整，該事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

一、募集資金投資項目的基本情況

(資料圖片僅供參考)

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2021]3838號”文核準(zhǔn)，公司于 2021年 12月向特定對象非公開發(fā)行 40,550,793.00股新股。根據(jù)公司與特定對象比亞迪股份有限公司、財通基金管理有限公司、湖南輕鹽創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司-輕鹽智選 18號私募證券投資基金、UBS AG、興證全球基金管理有限公司、陳傳興、董衛(wèi)國、林金濤、呂強(qiáng)、王赤平、于海恒簽署的股份認(rèn)購協(xié)議，每股發(fā)行價格6.30元，普通股（A股）最終數(shù)量 40,550,793.00股，募集資金總額為人民幣255,469,995.90元，扣除發(fā)行費用 8,820,708.22元后，實際募集資金凈額為人民幣 246,649,287.68元，該募集資金已于 2021年 12月 21日到位。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）容誠驗字[2021]518Z0121號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。

本次扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于以下項目：

單位：萬元

結(jié)合募投項目當(dāng)時的實際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在項目實施主體、投資總額和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，公司于 2022年 8月 29日召開第四屆董事會第十五次會議及第四屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目計劃進(jìn)度的議案》，同意對上述三個補(bǔ)充工程配套資金項目的建設(shè)完成時間進(jìn)行調(diào)整，具體內(nèi)容詳見公司 2022年 8月 30日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于調(diào)整募集資金投資項目計劃進(jìn)度的公告》。

（一）部分募投項目建設(shè)完成時間的調(diào)整情況

公司結(jié)合募投項目當(dāng)前的實際建設(shè)情況和投資進(jìn)度，在項目實施主體、項目投資總額和建設(shè)規(guī)模不變的情況下，同意對其中兩個募投項目的實施進(jìn)度和建設(shè)完成時間進(jìn)行調(diào)整。下述項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)調(diào)整后的時間是公司在綜合考慮各項因素基礎(chǔ)上所作出的估計。

因近年新型冠狀病毒疫情反復(fù)，項目的施工作業(yè)、物料采購、基礎(chǔ)建設(shè)等均受到了一定程度的影響。2022年底疫情防控政策全面放開，項目實施人員大面積感染，無法正常施工，同時設(shè)備采購、運輸?shù)确矫婢艿接绊懀率鬼椖繉嵤┻M(jìn)展未達(dá)預(yù)期。

公司為嚴(yán)格把控項目整體質(zhì)量，維護(hù)全體股東和公司利益，經(jīng)審慎評估和綜合考量，在不改變募投項目的投資內(nèi)容、投資總額、實施主體的前提下，決定將上述募投項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間相應(yīng)延期。

三、調(diào)整部分募投項目計劃進(jìn)度的影響

本次調(diào)整部分募集資金投資項目的實施進(jìn)度，不涉及募集資金投資項目主體、資金用途、投資規(guī)模的變更，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。本次調(diào)整是公司根據(jù)募集資金投資項目具體實施情況作出的審慎決策，有利于募集資金投資項目的有效實施，不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。

四、履行的相關(guān)審議程序和專項意見

（一）董事會審議情況

公司于 2023年 1月 16日召開第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關(guān)于再次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進(jìn)度的議案》，同意公司在募投項目實施主體、募集資金投資用途及投資總額不變的情況下，再次調(diào)整部分募集資金投資項目的計劃進(jìn)度。該事項在董事會審批權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審議。

（二）監(jiān)事會審議情況

公司于 2023年 1月 16日召開第四屆監(jiān)事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于再次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進(jìn)度的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次調(diào)整部分募集資金投資項目的計劃進(jìn)度，是根據(jù)募投項目實際情況做出的審慎決定，未改變募投項目的投資總額和建設(shè)規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形，不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。本次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進(jìn)度的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《募集資金管理制度》的規(guī)定，同意公司本次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進(jìn)度。

（三）獨立董事的獨立意見

獨立董事認(rèn)為，本次調(diào)整部分募集資金投資項目實施進(jìn)度，是公司從維護(hù)全體股東和公司利益角度出發(fā)，結(jié)合當(dāng)前募集資金投資項目的實際實施進(jìn)度及市場變化情況作出的審慎決定，符合公司實際情況及未來發(fā)展需要。本次調(diào)整不變更募集資金投資項目主體、資金用途、投資規(guī)模，不存在改變或變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情形，審議、表決程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，有利于公司提高募集資金投資項目建設(shè)質(zhì)量和合理有效地配置資源。公司全體獨立董事同意本次調(diào)整部分募集資金投資項目實施進(jìn)度的事項。

（四）保薦機(jī)構(gòu)的核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中天國富證券有限公司認(rèn)為：名家匯本次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進(jìn)度已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，且獨立董事已發(fā)表了同意意見，履行了必要的審議程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，保薦機(jī)構(gòu)對名家匯本次調(diào)整部分募集資金投資項目計劃進(jìn)度事項無異議。

關(guān)鍵詞： 募集資金 投資項目 計劃進(jìn)度