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證券代碼：000961 證券簡(jiǎn)稱：中南建設(shè) 公告編號(hào)：2023-008 江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于公司無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 2023年 1月 5日第八屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了公司 2023年度非公開(kāi)發(fā)行 A股股票相關(guān)議案，擬提交股東大會(huì)審議。內(nèi)容詳見(jiàn)公司 1月 6日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2023年度非公開(kāi)發(fā)行 A股股票預(yù)案》等相關(guān)公告。
根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號(hào)）的有關(guān)規(guī)定：“上市公司申請(qǐng)發(fā)行證券，且前次募集資金到賬時(shí)間距今未滿五個(gè)會(huì)計(jì)年度的，董事會(huì)應(yīng)按照本規(guī)定編制前次募集資金使用情況報(bào)告，對(duì)發(fā)行申請(qǐng)文件最近一期經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告截止日的最近一次（境內(nèi)或境外）募集資金實(shí)際使用情況進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，并就前次募集資金使用情況報(bào)告作出決議后提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)”。
根據(jù)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]2851號(hào)）核準(zhǔn)，2016年公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行 A股316,076,293股，發(fā)行價(jià)格 14.68元/股，募集資金總額人民幣 464,000.00萬(wàn)元，扣除承銷費(fèi)等發(fā)行費(fèi)用實(shí)際募集資金凈額人民幣 458,023.39萬(wàn)元。有關(guān)募集資金經(jīng)大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016年 3月 29日出具的大信驗(yàn)字[2016]第 15-00008號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》確認(rèn)到位。
鑒于公司最近五個(gè)會(huì)計(jì)年度不存在通過(guò)配股、增發(fā)、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況，公司前次募集資金到賬時(shí)間距今已超過(guò)五個(gè)完整的會(huì)計(jì)年度，因此公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A股股票無(wú)需編制前次募集資金使用情況報(bào)告，也無(wú)需聘請(qǐng)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告。
特此公告。
江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇二三年一月六日
