股票代碼：002734 股票簡稱：利民股份 公告編號：2023-001 債券代碼：128144 債券簡稱：利民轉(zhuǎn)債
利民控股集團股份有限公司
關于2022年第四季度可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股情況的公告
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
證券代碼：002734 證券簡稱：利民股份
債券代碼：128144 債券簡稱：利民轉(zhuǎn)債
轉(zhuǎn)股價格：人民幣11.20 元/股
轉(zhuǎn)股期限：2021 年9月6日至2027 年2 月28日
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券業(yè)務實施細則》的有關規(guī)定，利民控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）現(xiàn)將 2022年第四季度可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”）轉(zhuǎn)股及公司股份變動的情況公告如下：
一、可轉(zhuǎn)換公司債券上市發(fā)行概況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準利民控股集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可［2020］3390號）的核準，公司向社會公開發(fā)行面值總額為人民幣 980,000,000.00元的可轉(zhuǎn)換公司債券，發(fā)行數(shù)量為 9,800,000張，每張面值為人民幣 100元，債券期限為 6年。
經(jīng)深交所深證上【2021】278號文同意，公司 980,000,000.00元可轉(zhuǎn)換公司債券于 2021年 3月 24日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“利民轉(zhuǎn)債”，債券代碼“128144”。
根據(jù)《利民控股集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）相關約定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結束之日（2021年 3月 5日）滿六個月后的第一個交易日（2021年 9月 6日）起至可轉(zhuǎn)債到期日（2027年 2月 28日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1
| 股份性質(zhì) | 本次變動前 | 本次變動增減（+，-） | 本次變動后 | |||
| 數(shù)量（股） | 比例% | 其他 | 小計 | 數(shù)量（股） | 比例% | |
| 一、限售條件流通股 | 47,709,785 | 12.81 | - | - | 47,709,785 | 12.81 |
| 高管鎖定股 | 41,998,466 | 11.27 | - | - | 41,998,466 | 11.27 |
| 股權激勵限售股 | 5,711,319 | 1.53 | - | - | 5,711,319 | 1.53 |
| 二、無限售條件流通股 | 324,855,115 | 87.19 | 178 | 178 | 324,855,293 | 87.19 |
| 三、股份總數(shù) | 372,564,900 | 100 | 178 | 178 | 372,565,078 | 100 |
投資者對上述內(nèi)容如有疑問，請撥打公司董事會辦公室投資者咨詢電話0516-88984525進行咨詢。
四、備查文件
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《發(fā)行人股本結構表》（利民股份）、《發(fā)行人股本結構表》（利民轉(zhuǎn)債）。
特此公告。
利民控股集團股份有限公司董事會
2023年01月04日
