證券代碼：000918 證券簡稱：嘉凱城 公告編號：2022-081
嘉凱城集團股份有限公司
(相關資料圖)
關于提請股東大會批準本次發(fā)行對象免于以要約方式增持
公司股份的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告所載資料真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
嘉凱城集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）于 2022年 12月 5日召開了第七屆董事會第二十五次會議、第七屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過《關于提請股東大會批準本次發(fā)行對象免于以要約方式增持公司股份的議案》。
具體如下：
本次非公開發(fā)行股票的對象系公司間接控股股東嘉惠實業(yè)之全資子公司建軻投資，本次交易不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。鑒于本次向特定對象發(fā)行 A股股票完成后，建軻投資及其一致行動人可支配公司股份表決權的比例合計超過 30%，導致建軻投資認購公司本次發(fā)行的股票觸發(fā)了《上市公司收購管理辦法》規(guī)定的要約收購義務。建軻投資已出具承諾，承諾其認購的嘉凱城 2022年非公開發(fā)行股票的股份，自發(fā)行結束之日起 36個月內(nèi)不得轉讓。本次發(fā)行結束后因上市公司送紅股、資本公積轉增股本等原因增加的上市公司股份，亦應遵守上述限售期安排，限售期結束后按中國證監(jiān)會及深交所等監(jiān)管部門的相關規(guī)定執(zhí)行。
根據(jù)《上市公司收購管理辦法》（2020年修訂）第六十三條第一款第三項的規(guī)定，經(jīng)上市公司股東大會非關聯(lián)股東批準，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導致其在該公司擁有權益的股份超過該公司已發(fā)行股份的 30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東大會同意投資者免于發(fā)出要約，投資者可以免于發(fā)出要約。因此，董事會提請股東大會批準建軻投資免于以要約方式增持股份。
特此公告。
嘉凱城集團股份有限公司董事會
二〇二二年十二月六日
