證券代碼：605577 證券簡(jiǎn)稱：龍版?zhèn)髅? 公告編號(hào)：2022-041

黑龍江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?

第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

(相關(guān)資料圖)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

黑龍江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)

于2022年10月21日以書(shū)面形式+通信形式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議

材料，于2022年10月26日在哈爾濱以線上線下相結(jié)合形式召

開(kāi)會(huì)議。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席董事9名。會(huì)議召開(kāi)符

合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)

定。會(huì)議由曲柏龍董事長(zhǎng)主持，監(jiān)事、高管及相關(guān)人員列席會(huì)議。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

（一）審議通過(guò)關(guān)于公司2022年第三季度報(bào)告的議案

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和上

海證券報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)披露的公司 2022

第三季度報(bào)告。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，回避表

決0票。

（二）審議通過(guò)關(guān)于修訂公司工程項(xiàng)目管理制度的議案

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，回避表

決0票。

（三）審議通過(guò)關(guān)于修訂公司投資者關(guān)系管理制度的議案

具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票，回避表

決0票。

特此公告。

黑龍江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì)

2022年10月26日

關(guān)鍵詞： 出版?zhèn)髅?/a> 上海證券交易所 季度報(bào)告